证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2026-015
债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债
湖北鼎龙控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北鼎龙控股股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕477 号），公司于
币 91,000 万元。扣除发行费用人民币 1,288.219914 万元（不含税）后，募集资
金净额为人民币 89,711.780086 万元。
上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次
可转债的募集资金到位情况进行了审验，并由其于 2025 年 4 月 9 日出具了《湖
北鼎龙控股股份有限公司验资报告》信会师报字[2025]第 ZE10082 号。
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 60,885.13 万
元，尚未使用的募集资金为 28,850.96 万元，其中：募集资金 28,826.65 万元、专
户存储累计利息扣除手续费净额 24.31 万元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的
权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证
券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，结合公
司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，并分别于 2025 年 4 月 25
日召开第五届董事会第二十七次会议、2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东大
会审议通过。
公司鼎龙（仙桃）新材料有限公司在招商银行股份有限公司武汉循礼门支行、公
司控股子公司鼎龙（潜江）新材料有限公司在中国银行股份有限公司武汉经济技
术开发区支行分别开设募集资金专用账户，用于本次向不特定对象发行可转换公
司债券的募集资金存储，并和保荐机构招商证券股份有限公司分别与上述银行或
上级分行签订了《募集资金三方监管协议》。
上游关键原材料国产化产业基地项目”尚未使用的部分募集资金用于“光电半导
体材料研发制造中心项目”，因此在招商银行股份有限公司武汉分行新开设募集
资金专用账户用于“光电半导体材料研发制造中心项目”募集资金的存储和使用，
并和保荐机构招商证券股份有限公司与上述银行签订了《募集资金三方监管协
议》。
募集资金专用账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。《募
集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户的储存情况如下：
序号 开户主体 开户银行 银行账号 账户余额（元）
序号 开户主体 开户银行 银行账号 账户余额（元）
鼎龙（潜江）新 中国银行股份有限公司武
材料有限公司 汉经济技术开发区支行
鼎龙（仙桃）新 招商银行股份有限公司武
材料有限公司 汉循礼门支行
湖北鼎龙控股股 兴业银行股份有限公司武
份有限公司 汉水果湖支行
湖北鼎龙控股股 招商银行股份有限公司武
份有限公司 汉分行
合计 288,509,600.58
注 1：因兴业银行股份有限公司武汉水果湖支行没有签订《募集资金三方监管协议》的
权限，故由其上级分行兴业银行股份有限公司武汉分行与公司及保荐机构签订《募集资金三
方监管协议》。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
公司于 2025 年 10 月 31 日召开第六届董事会第六次会议、于 2025 年 11 月
审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。为提高募集资金使用效
率，根据公司现阶段发展需求的迫切程度及公司整体经营发展布局，同意将公司
向不特定对象发行可转换公司债券的部分募集资金投资项目——“光电半导体材
料上游关键原材料国产化产业基地项目”尚未使用的部分募集资金用于“光电半
导体材料研发制造中心项目”。本次变更符合公司发展战略规划及当前面临的市
场环境，符合公司及全体股东的利益。具体内容详见公司 2025 年 11 月 1 日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金投资项
目的公告》（公告编号：2025-076）等相关公告。
公司于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会
第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支
付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 203,504,730.58 元置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了《关于湖北鼎龙控股股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》
（信
会师报字[2025]第 ZE10104 号）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公
告编号：2025-022）等相关公告。
公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第二十六次会议及第五届监事
会第二十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议
案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额合计不超过 2 亿元，
使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为
公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第二十六次会议及第五届监事
会第二十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现
金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用最高额度不超过 1 亿元（含）的部分
闲置募集资金及最高额度不超过 2 亿元（含）暂时闲置的自有资金进行现金管理，
授权期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限范围内，可
循环滚动使用。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额为
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目不存在节余募集资金使用
情况。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目不存在使用超募资金的情
况。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目不存在其他情况。
四、改变募投项目的资金使用情况
改变募集资金投资项目情况表详见附表 2：《湖北鼎龙控股股份有限公司改
变募集资金投资项目情况表》。
考虑“光电半导体材料研发制造中心”实施更具迫切性，更符合公司现阶段
市场拓展以及发展战略布局之需，公司本次拟将“光电半导体材料上游关键原材
料国产化产业基地项目”尚未使用的部分募集资金用于“光电半导体材料研发制
造中心项目”。
本项目采用由鼎龙股份统筹投资建设，并根据子公司业务及板块定位，将相
关产品加工制造场地及设备等出租给下属子公司运营，因此鼎龙股份作为投资建
设以及研发、检测、评价等的实施主体，主要作为投资及研发支出承担主体，不
直接体现经济效益。鼎龙股份聚焦集团化协同战略，通过平台化运作集中资源承
担重资产投入，为子公司提供坚实支撑。子公司则专注市场前端，轻装拓展。此
举有效实现资源整合与战略协同，提升整体抗风险能力与综合效益，最终实现集
团整体价值最大化。本项目的实施将进一步提供公司在光电半导体领域的研发、
检测评价及生产能力，巩固提升市场地位和核心竞争力，提升盈利能力。
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置
换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募
集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件 1、湖北鼎龙控股股份有限公司 2025 年度募集资金使用情况对照表
附件 2、湖北鼎龙控股股份有限公司改变募集资金投资项目情况表
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会
附表 1:
编制单位：湖北鼎龙控股股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额 89,711.78 注 1 本年度投入募集资金总额 60,885.13
报告期内改变用途的募集资金总额 15,500.00
累计改变用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
累计改变用途的募集资金总额比例 17.03%
注2
是否已
承诺投资项目和超募资金投向 改变项 募集资金 截至期末 截至期末投 项目达到预定 项目可行性是
调整后投 本年度投 本年度实现的效 是否达到预
目（含 承诺投资 累计投入 资进度（%） 可使用状态日 否发生重大变
资总额（1） 入金额 益 计效益
部分改 总额 金额 (2) (3)=(2)/(1) 期 化
变）
承诺投资项目
年产 300吨KrF/ArF 光刻胶产业化项目 否 48,000.00 48,000.00 37,147.80 37,147.80 77.39% 2026 年 8 月 不适用 不适用 否
光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目 是 17,000.00 1,500.00 1,174.01 1,174.01 78.27% 2026 年 6 月 不适用 不适用 是
光电半导体材料研发制造中心项目 否 15,500.00 299.77 299.77 1.93% 2028 年 9 月 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 24,711.78 24,711.78 22,263.55 22,263.55 90.09%
承诺投资项目小计 89,711.78 89,711.78 60,885.13 60,885.13 67.87%
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 89,711.78 89,711.78 60,885.13 60,885.13 67.87%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
考虑“光电半导体材料研发制造中心”实施更具迫切性，更符合公司现阶段市场拓展以及发展战略布局之需，公司本次拟将“光
目）
电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目”尚未使用的部分募集资金用于“光电半导体材料研发制造中心项目”。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
本公司于2025年10月31日召开第六届董事会第六次会议，于2025年11月21日召开2025年第一次临时股东会和鼎龙转债2025
年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“光电半导体材料上游关键原材料
国产化产业基地项目”尚未使用的部分募集资金用于“光电半导体材料研发制造中心项目”。实施地点由“仙桃市西流河镇周滩
募集资金投资项目实施地点变更情况
村（仙河大道北侧）公司鼎龙（仙桃）产业园内”变更为“湖北省武汉市武汉经济技术开发区54MB地块，具体位于武监高速
和东荆河路交叉口处，鼎龙股份现厂区以西，北侧紧靠东荆河路，东侧紧靠鼎龙厂区内部道路，南侧可远眺通顺河。”
本公司于2025年10月31日召开第六届董事会第六次会议，于2025年11月21日召开2025年第一次临时股东会和鼎龙转债2025
年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“光电半导体材料上游关键原材料
国产化产业基地项目”尚未使用的部分募集资金用于“光电半导体材料研发制造中心项目”。实施方式由“主要研发及生产半导
体工艺材料上游关键原材料（聚氨酯预聚体和微球）、半导体显示材料上游关键原材料（二胺、聚酰亚胺树脂、 丙烯酸系
募集资金投资项目实施方式调整情况 衍生物和酚醛树脂），所产产品配套用于鼎龙股份内部下游产品的生产，不对外出售。”变更为“本项目将由鼎龙股份整体统
筹，负责投资建设以及建设完成后研发、分析检测、应用评价等相关工作的开展；同时，考虑子公司业务及板块定位，为提
升项目运营效率以及优化资源配置，相关产品的加工制造场地及设备等鼎龙股份投建完成后，将分别出租给相关并表子公司
运营”。
用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金203,504,730.58元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。立
募集资金投资项目先期投入及置换情况 信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审验，并出具了《关于湖北鼎龙控股股
份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2025]第 ZE10104号）。公司保荐机构对本次使用募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项发表了明确的同意意见。
公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 通过之日起不超过12个月，到期后将按时归还至募集资金专户。公司保荐机构对本次拟使用不超过2亿元暂时闲置募集资金
补充流动资金事项发表了明确的同意意见。
截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为0万元。
用的自筹资金的议案》，同意公司及子公司拟使用最高额度不超过 1亿元（含）的部分闲置募集资金及最高额度不超过2亿
使用闲置募集资金进行现金管理情况 元（含）暂时闲置的自有资金进行现金管理，授权期限不超过董事会审议通过之日起 12个月，在上述额度和期限范围内，
可循环滚动使用。公司保荐机构对本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项发表了明确的同意意见。
截至2025年 12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为0万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金为28,850.96万元，其中：募集资金28,826.65万元、专户存储累计利息扣除手
续费净额24.31万元。前述尚未使用的募集资金未来将全部投入承诺募投项目，并根据募投项目建设进度及资金需求妥善安
尚未使用的募集资金用途及去向
排使用计划。
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》等监管要求和公司《募集资金管理办法》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
用情况，不存在募集资金管理违规情况。
注 1：表中列示的募集资金总额 89,711.78 万元为公司扣除发行费用（不含税）后的实际募集资金金额。
注 2：上述拟变更用途的募集资金金额占募集资金总额 91,000.00 万元的 17.03%.
附表 2:
改变募集资金投资项目情况表
编制单位：湖北鼎龙控股股份有限公司
单位：人民币万元
改变后项目拟投
对应的原承诺 本年度实际投入截至期末实际累截 至 期 末 投 资 项目达到预定可使 本年度实现的效 改变后的项目可行性是否发
改变后的项目 入募集资金总额 是否达到预计效益
项 目 金额 计投入金额(2) 进 度 （%）(3)=(2)/(1) 用状态日期 益 生重大变化
（1）
光电半导体材
光电半导体材
料上游关键原
料研发制造中 15,500.00 299.77 299.77 1.93%2028 年 9 月 不适用 不适用 否
材料国产化产
心项目
业基地项目
合计
公司于 2025 年 10 月 31 日召开第六届董事会第六次会议、于 2025 年 11 月 21 日召开 2025 年第一次临
时股东会和鼎龙转债 2025 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的
议案》。为提高募集资金使用效率，根据公司现阶段发展需求的迫切程度及公司整体经营发展布局，
同意将公司向不特定对象发行可转换公司债券的部分募集资金投资项目——“光电半导体材料上游关
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
键原材料国产化产业基地项目”尚未使用的部分募集资金用于“光电半导体材料研发制造中心项目”。本
次变更符合公司发展战略规划及当前面临的市场环境，符合公司及全体股东的利益。具体内容详见公
司 2025 年 11 月 1 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金投资
项目的公告》（公告编号：2025-076）等相关公告。
未 达 到 计 划 进 度 或 预 计 收 益 的 情 况 和 原 因（分具体项目） 不适用
改 变 后 的 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况说明 不适用
注：
“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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