证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2026-016
航天彩虹无人机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定，现将
航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“本公司”）2025 年度募
集资金存放、管理与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2806 号文核准，
并经深圳证券交易所同意，本公司向 5 名特定投资者非公开发行人民
币普通股（A 股）42,240,259 股，发行价格为 21.56 元/股，募集资
金总额为 910,699,997.40 元，扣除承销和保荐费用 6,603,773.58 元
后的募集资金为 904,096,223.82 元，已由主承销商中信建投证券股
份有限公司于 2021 年 10 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另
减除律师费、会计师费用、法定信息披露等与发行权益性证券直接相
关的新增外部费用 804,000.23 元后，本公司本次募集资金净额为
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（致
同验字〔2021〕第 110C000745 号）《航天彩虹无人机股份有限公司
验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金净额为 90,329.22 万
元，已累计投入 72,223.75 万元，尚未使用 18,105.47 万元。累计投
入明细如下：
（1）以募集资金补充流动资金 26,579.22 万元。
（2）募集资金置换金额 2,918.34 万元，共 4 个项目，包括 CH-4
增强型无人机科研项目 2,392.43 万元、无人倾转旋翼机系统研制项
目 230.45 万元、隐身无人机系统研制项目 209.46 万元和低成本机载
武器科研项目 86.00 万元。
（3）募集资金直接投入金额 42,726.19 万元，共 5 个项目，包
括 CH-4 增强型无人机科研项目投入 9,709.12 万元，无人倾转旋翼机
系统研制项目投入 4,142.86 万元，隐身无人机系统研制项目投入
产 XX 枚低成本机载武器产业化项目投入 287.19 万元。
万元，共 5 个项目，包括 CH-4 增强型无人机科研项目投入 43 万元，
无人倾转旋翼机系统研制项目投入 159.94 万元，隐身无人机系统研
制项目投入 10,039.13 万元，低成本机载武器科研项目投入 0.35 万
元，年产 XX 枚低成本机载武器产业化项目投入 2,543.43 万元。
综上，截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 85,009.60
万元，尚未使用的金额为 5,319.62 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，依照《上
市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，本公司及募投
项目实施主体子公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户
管理，并于 2021 年 11 月 24 日分别与招商银行股份有限公司北京分
行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
（单位：元）
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
招商银行股份有限公司北京分行 574907069510304 募集资金专户 2,352,748.33
招商银行股份有限公司北京分行 574907069510402 募集资金专户 175,408.79
招商银行股份有限公司北京分行 574907069510406 募集资金专户 41,013,057.84
招商银行股份有限公司北京分行 574907069510605 募集资金专户 25.69
招商银行股份有限公司北京分行 574907069510884 募集资金专户 12,129,150.62
招商银行股份有限公司北京分行 576900011710602 募集资金专户 32,854,564.08
合 计
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 3,544.37 万元
（其中 2025 年度利息收入 126.72 万元），扣除手续费 11.49 万元（其
中 2025 年度手续费 2.28 万元），无尚未从募集资金专户置换的募投
项目投入。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：2025 年度募集资金使
用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司未变更募集资金投资项目。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
（一）对外转让或置换前使用募集资金投资项目情况
股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2015〕2039 号)
核准，本公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币
普通股股票 12,929.2398 万股，发行价为每股人民币 8.80 元，共计
募集资金 113,777.31 万元，扣除承销、保荐费用和律师费、会计师
费用、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的费用后，募集资
金净额为 112,334.40 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师
事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具天健验[2015]370 号《验资
报告》验证确认。
根据 2015 年 10 月 23 日本公司第三届董事会第四十次会议审议
通过的《关于以募集资金置换已预先投入募集资金使用项目的自筹资
金的议案》，本公司已于 2015 年 11 月 3 日划转募集资金 2,328.56
万元以抵补先期投入的垫付资金。
截至 2018 年末，本公司已实际使用此次募集资金共 92,602.47
万元，剩余款项经过论证并履行决策程序后变更为偿还银行贷款。前
次募集资金已全部使用完毕。
（二）对外转让或置换的收益情况
无。
（三）置换进入资产的运行情况
无。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定及时、
真实、准确、完整地披露募集资金的存放、管理与使用情况，募集资
金存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。
特此公告。
附件 1：2025 年度募集资金使用情况对照表
附件 2：2025 年度变更募集资金投资项目情况表
航天彩虹无人机股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十六日
附件 1：
单位：万元
募集资金总额 90,329.22 本年度投入募集资金总额 12,785.85
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 85,009.60
累计变更用途的募集资金总额比例
是否
项目可
已变 截至期末
调整后投资 截至期末累 项目达到预定 项目达到预定 行性是
承诺投资项 更项 募集资金承 本年度投 投资进度 本年度实现 是否达到
总额 计投入金额 可使用状态日 可使用状态日 否发生
目 目(含 诺投资总额 入金额 (%) 的效益 预计效益
(1) (2) 期（调整前） 期（调整后） 重大变
部分 (3)＝(2)/(1)
化
变更)
承诺投资项
目
强型无人机 否 12,330.00 12,330.00 43.00 12,144.55 98.50 2022 年 12 月 2023 年 10 月 - - 否
科研项目
旋翼机系统 否 4,510.00 4,510.00 159.94 4,533.25 100.52 2023 年 7 月 2024 年 10 月 - - 否
研制项目
机系统研制 否 37,110.00 37,110.00 10,039.13 33,080.52 89.14 2024 年 6 月 2025 年 12 月 - - 否
项目
载武器科研 否 5,790.00 5,790.00 0.35 5,841.44 100.89 2022 年 12 月 2023 年 10 月 - - 否
项目
机科技有限
公司年产 XX
否 4,010.00 4,010.00 2,543.43 2,830.62 70.59 2023 年 9 月 2025 年 10 月 - - 否
枚低成本机
载武器产业
化项目
否 27,320.00 26,579.22 26,579.22 100.00 否
资金
合计 — 91,070.00 90,329.22 12,785.85 85,009.60 — — — —
公司于 2024 年 8 月 26 日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过《关于调
整部分募投项目实施内容和计划进度的议案》，同意在募集资金投资用途、投资总额及实施地点不变的情况
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 下，调整隐身无人机系统研制项目计划进度，将项目达到预计可使用状态时间从前次调整后的 2024 年 10 月
调整至 2025 年 12 月；同意调整年产 XX 枚低成本机载武器产业化项目的建设方案、投资构成及计划进度，将
项目达到预计可使用状态时间从前次调整后的 2024 年 7 月调整至 2025 年 10 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 CH-4 增强型无人机科研项目、无人倾转旋翼机系统研制项目、隐身无人机系
募集资金投资项目先期投入及置换情况 统研制项目、低成本机载武器科研项目分别从非募集资金账户支付 2392.43 万元、230.45 万元、209.46 万元
和 86.00 万元，合计 2918.34 万元，已于 2022 年使用募集资金进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司未发生闲置资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2021 年 11 月 24 日召开了第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施的情况下，董事会同意公司使用最
高不超过 6.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该 6.5 亿元额度可滚动使用，使用期限自董事会审议
用闲置募集资金进行现金管理情况
通过之日起 12 个月内有效。
公司用募集资金 63,750.00 万元购买结构性存款，
于 2021 年 12 月到期，
共取得利息收入 146.89
万元。
入 399.45 万元。
入 320.05 万元。
入 73.10 万元。
到期，共取得利息收入 388.59 万元。
利息收入 138.85 万元。
公司于 2022 年 12 月 31 日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施的情况下，董事会同意公司使用最高额度
不超过 3.9 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该 3.9 亿元额度可滚动使用，使用期限自董事会
审议通过之日起 12 个月内有效。
入 135.71 万元。
入 71.84 万元。
入 23.30 万元。
入 30.14 万元。
月到期，取得利息收入 23.49 万元；25,000.00 万元于 2023 年 12 月到期，取得利息收入 221.35 万元。
收入 10.45 万元。
公司于 2024 年 2 月 27 日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》,在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施的情况下，董事会同意公司使用最高额
度不超过 2.8 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该 2.8 亿元额度可滚动使用，使用期限自董事
会审议通过之日起 12 个月内有效。
入 99.06 万元。
入 36.76 万元。
利息收入 24.66 万元。
利息收入 31.85 万元。
收入 11.79 万元。
得利息收入 28.77 万元。
公司于 2025 年 2 月 27 日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的议案》在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施的情况下，董事会同意公司使用最高
额度不超过 1.9 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该 1.9 亿元额度可滚动使用，使用期限自董
事会审议通过之日起 12 个月内有效。
入 5.45 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，CH-4 增强型无人机科研项目募集资金结余 185.44 万元，隐身无人机系统研制项目
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 募集资金结余 4029.48 万元，彩虹无人机科技有限公司年产 XX 枚低成本机载武器产业化项目募集资金结余
尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 3：根据《上市公司募集资金监管规则》，上市公司使用闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；流动性好，不得影响募集
资金投资计划正常进行，在上表的“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”中填写。
附件 2
截至期末实际 截至期末投资
变更后 对应的原 变更后项目拟投入 本年度实际 项目达到预定可 本年度实 是否达到 变更后的项目可行性
累计投入金额 进度(%)
的项目 承诺项目 募集资金总额(1) 投入金额 使用状态日期 现的效益 预计效益 是否发生重大变化
(2) (3)=(2)/(1)
无
合计 — — — — —
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 -
变更后的项目可行性发生重大变化的情况
说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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