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董事会 2025 年年度工作报告
事会积极推进公司产品结构调整，竭力提高公司运行质量和盈利能力，调整
完善公司治理结构,加强内部控制建设，积极推进公司质量提升，为公司未来
发展奠定了良好基础。现将 2025 年董事会工作报告如下：
第一部分：2025 年工作情况
一、经营业绩
二、董事会主要工作
完善公司治理结构、加强内部控制建设及公司战略转型等方面开展了积极的
工作，保证了公司的健康运行和有序发展。
（一）股东会
公正、合理地安排会议议程和议案，确保每个议案能够得到充分的讨论，相
关决议均已执行或实施。具体情况如下：
议
案
会议名称 议案
序
号
东大会 其他项目的议案
东大会 3 关于修订董事会议事规则的议案
关于公司 2026 年年度日常关联交易事项的议案（关联股东回
避表决）
关于与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关业务的
议案（关联股东回避表决）
东会 授信额度的议案（关联股东回避表决）
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度财务报告审计机构及其报酬的议案
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度内部控制审计机构及其报酬的议案
（二）董事会
全年共召开董事会会议11次, 审议通过了定期报告、关联交易等议案59
项，为公司在复杂多变的市场环境中筑牢了治理根基，确保了公司重大决策
的科学性与及时性。董事会具体召开情况如下：
议
案
会议名称 议案
序
号
九届二十四次董事会 1 关于组织机构调整的议案
九届二十五次董事会
九届二十六次董事会
公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案
关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告的议案（关
联董事回避表决）
公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG)暨社会责任报告的议
案
九届二十七次董事会 1 公司 2025 年第一季度报告的议案
九届二十八次董事会
九届二十九次董事会
九届三十次董事会 1 关于调整董事会部分专门委员会组成成员的议案
关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
九届三十一次董事会 4
告的议案
关于对航天科技财务有限责任公司的 2025 年半年度风险评估
报告的议案（关联董事回避表决）
关于修订公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股份制度的
议案
九届三十二次董事会
关于公司 2026 年年度日常关联交易事项的议案（关联董事回
避表决）
关于与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关业务的
议案（关联董事回避表决）
关于公司 2026 年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授
九届三十三次董事会 信额度的议案（关联董事回避表决）
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度财务报告审计机构及其报酬的议案
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度内部控制审计机构及其报酬的议案
关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案
九届三十四次董事会
全体董事均能严格按照相关法律、法规开展工作，诚信勤勉履行职责，
维护公司和股东的合法权益，积极参加相关培训提升履职能力。具体出席股
东（大）会和董事会情况如下：
参加股东
参加董事会情况
（大）会情况
董事 是否独
本年应参 以通讯 是否连续两 出席股东
姓名 立董事 亲自出 委托出 缺席
加董事会 方式参 次未亲自参 （大）会的次
席次数 席次数 次数
次数 加次数 加会议 数
王洪泽 否 11 11 1 0 0 否 3
路建波 否 11 11 0 0 0 否 4
刘海娜 否 5 5 0 0 0 否 1
李保民 否 11 11 0 0 0 否 2
宋文胜 否 11 11 0 0 0 否 4
谢敏 否 11 11 0 0 0 否 3
张双才 是 11 11 0 0 0 否 4
曹宇 是 11 11 0 0 0 否 4
文新祥 是 11 11 0 0 0 否 4
张永光 否 6 6 0 0 0 否 3
（三）专业委员会
在2025年度公司治理实践中，各专业委员会严格依照公司章程与各专业
委员会工作细则高效履职，全年累计召开审计委员会会议8次、战略委员会会
议2次、薪酬与考核委员会会议1次、提名委员会会议1次，以专业视角穿透治
理关键环节，为公司高质量发展筑牢了精细化治理的坚实底座。
（四）独立董事履职
策，认真审议各项议案，利用各自专业知识和经验为公司提供科学合理的决
策建议，对于监管规定及公司制度要求需发表事前认可意见或独立意见的事
项，各位独立董事均严格依照相关流程，认真开展前期调研与分析工作，按
时出具了明确、专业的意见，确保了决策程序的合规性与决策内容的公正性。
在整个履职过程中，独立董事充分发挥自身独立、客观的角色优势，成为公
司规范治理、科学决策的重要力量，切实维护了公司全体股东，尤其是中小
股东的合法权益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公
司其他事项均未提出异议。
（五）治理结构调整
为贯彻落实新《公司法》及相关配套制度要求，结合上交所 2025 版上市
规则及上市公司章程指引的有关规定，公司董事会迅速启动章程修订与治理
结构调整工作，经审慎研讨与审议，公司对章程进行了全面修订，并按照修
订后的章程内容进行了治理结构的调整。一是取消了监事会，由董事会审计
委员会全面承接其原有职能，同步调整了审计委员会人员构成；同时，公司
还通过职工代表大会民主选举产生了职工董事，为职工参与公司治理搭建了
高速通道，让决策更能兼顾股东与职工双重利益，为公司长远发展注入多元
动力。
（六）项目建设
平方米多功能涂布复合材料技改扩建项目和TAC膜3#生产线项目分别于4月、
为核心业务升级注入强劲动能；与此同时，高性能分离膜及元件建设项目也
按下建设“加速键”，各项节点任务稳步推进，2026年1月已完成工程建设，
进入试车和试生产阶段。三大项目齐头并进，以实打实的发展成果回应投资
者关切，为公司高质量发展筑牢坚实根基。
（七）法治工作
责任体系，完成制度立改废并推动流程信息化，夯实依法治理根基。二是业
法融合深度推进，总法律顾问全程护航重大项目，参与重大会议。三是合同
管理实现系统全融入，完成租赁业务风险排查整改，聚焦国际贸易等重点领
域，完善合规指引。四是案件管理质效双升，胜诉率 100%，建立“以案促
管”机制，推动管理漏洞整改。五是队伍建设持续强化，通过培训、引才、
联动，打造专业协同法治团队；普法精准覆盖，开展高管法治培训，新任董
监高全覆盖，培育全员法治意识。
（八）投资者关系
信息披露格式指引及其他相关规定，高质量做好定期报告与临时报告的编制
与披露，共发布定期报告 4 份，临时公告 66 份，公司重大事项信息均公开、
公平、及时、准确、完整披露。
公司董事会高度重视投资者关系管理工作，董事会办公室通过上交所 E
互动易平台答复投资者提问，通过热线电话和电子邮件，主动听取和收集股
东和投资者对公司经营管理及未来发展的意见和建议；积极举办年度和半年
度业绩说明会，会上董事长、总经理、财务总监、董秘及独立董事代表均出
席并与股东亲密互动，有效建立与资本市场的沟通渠道，提升公司透明度，
维护股东知情权。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公司章程等
相关规定,鉴于公司 2024 年度亏损，为保障公司可持续发展以维护股东长远
利益，综合考虑公司生产经营实际情况，2025 年未派发现金红利、未进行资
本公积金转增股本、未送红股。
（九）内部控制建设及实施情况
其他内部控制监管要求，结合公司实际情况，持续优化健全公司内部控制体
系。董事会作了公司 2024 年度内部控制的自我评价报告，并经会计师事务所
审计，认为公司内部控制制度是健全的、执行是有效的。公司《内部控制的
自我评价报告》能客观、全面地反映公司内部控制的真实情况。
进一步完善公司风险管理和合规管理体系，全面贯彻落实风险管理和合
规管理工作的各项要求，持续关注风险管理状况，积极识别风险、评估风险、
应对风险，通过不断监督、持续改进，建立公司统一协调的风控管理体系，
多措并举防范化解重大风险，实现公司管控与战略发展目标，增强公司持续
发展与抗风险能力。
三、加强董事培训，提高规范运作履职能力
监事、高级管理人员以及部分公司管理人员参加监管部门和上市公司协会举
办的各类业务培训 13 场次、50 余人次，认真学习上市公司规范运作以及与
履行职责相关的法律、法规和规章制度，通过学习不断加深认识和理解，不
断提高规范运作履职能力。
第二部分：2026 年度工作计划
抓手，聚焦法人治理、战略管理、内部控制、风险防范、体制机制改革五大
维度，持续夯实管理根基，全力推动公司深化改革与加速转型，为年度生产
经营目标的圆满达成提供坚实决策支撑与保障。重点推进以下工作：
一、优化法人治理结构，强化规范运作
直面新形势下公司治理的全新挑战，严格对标资本市场与行业监管规则，
持续完善法人治理结构，强化董事会自身建设，提升科学决策效能。常态化开
展规范运作督导，精准落实证监会、上交所关于上市公司关联交易、大股东行
为、重大交易、募集资金管理等各项监管要求。深入推进董事会六项重点职权
落实及公司质量提升专项工作，优化授权管理机制，强化外部董事履职支撑，
按需修订制度，实现上级监管要求与公司管理体系的无缝对接。坚持党的领导
与公司治理深度融合，将党建优势转化为核心竞争力，把合规风控与内部控制
作为重中之重，全方位提升管理有效性。
二、深化科学决策，践行责任担当
充分发挥董事会专门委员会与独立董事的专业作用，为其履职提供全方位
支持。通过专题调研、实地考察等方式，精准掌握公司战略落地、内部控制、
重大事项推进等情况，科学评估潜在影响，为公司发展提供专业可行的决策建
议。在保障公司稳健发展的同时，切实履行社会责任，积极回报股东。
三、推进战略落地，增强核心竞争力
持续加强行业形势研判，以“十五五”综合发展规划为指引，扎实做好战略
分解与落地执行。高效推进重点项目决策与建设，优化公司运营效率，提升各
业务板块盈利能力，进一步强化核心业务竞争力。
四、提升信披质量，优化投关管理
严格遵循证监会信息披露准则及监管指引，高质量完成定期报告与临时报
告的编制披露工作，确保信息真实、准确、完整。筑牢内幕信息保密防线，强
化内幕信息知情人管理。深化与股东、潜在投资者的沟通互动，精准把握市场
热点与公司经营动态，切实回应投资者诉求，全方位提升公司资本市场形象与
品牌影响力，维护股东合法权益。
五、强化培训赋能，提升履职能力
持续加强董事及高级管理人员培训，常态化组织法律法规与规章制度学习，
不断提升相关人员的自律意识与履职规范性，为公司规范运作筑牢人才基础。
大力推进产业结构调整与产品转型升级，完善内部控制体系，不断提升公司运
营质量，推动公司实现健康、稳定、高质量发展。
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