浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》
、以及本行《章程》
《董事会审计
委员会议事规则》等规定，浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限
公司（以下简称“本行”或“公司”）董事会审计委员会本着勤
勉尽职的原则，积极履行审计监督职责，较好地发挥了职能作用。
现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会组成情况
根据《公司法》
《上市公司章程指引》等相关规定，本行于
法》规定的监事会相关职权。为充分发挥职工董事在董事会决策
中的作用，本行于 2025 年 12 月 30 日将职工董事章红凤纳入审
计委员会，原成员沈祥星不再担任审计委员会相关职务。
本行审计委员会现由 3 名董事组成，其中职工董事 1 名、独
立董事 2 名，委员会召集人由独立董事担任，委员会成员构成符
合监管法规和公司治理有关制度的要求。
二、2025 年工作情况
（一）会议召开情况
审计委员会全体委员恪尽职守，积极履职，较好地发挥了应
有的职能作用。2025 年，委员会共组织召开会议 5 次，共审查
议案 39 项，内容涵盖定期报告、续聘会计师事务所、内部审计
报告、议事规则等制度修订、内部控制评价报告等，委员会加强
与高级管理层及审计、财务、风险等相关部门的沟通，充分了解
本行经营管理情况并提出有关建议。会议情况具体如下：
会议届次 召开时间 会议内容
足率管理计划报告》；
五届一次会议 2025 年 3 月 18 日
报告》；
履行监督职责情况的报告》；
告》；
年工作计划报告》；
的汇报。
五届二次会议 2025 年 4 月 24 日 3.《2025 年一季度资本状况报告》；
路》。
会议届次 召开时间 会议内容
五届三次会议 2025 年 8 月 18 日
五届四次会议 2025 年 10 月 22 日
路》。
五届五次会议 2025 年 12 月 29 日 5.《业务连续性管理审计报告》；
汇报。
（二）主要履职情况
审计委员会认真审阅定期报告，审核财务报告的真实性、准
确性和完整性并出具书面审核意见。
听取会计师事务所关于 2024
年度财务报表审计结果的汇报，认真研究讨论审计结果、财务数
据分析和管理建议并发表意见，保障审计结果的客观、公正。
审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况开展评估，
重点评估其资质条件、质量管理水平及具体工作方案，并同意续
聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本行 2025 年度
财务报告、内部控制审计会计师事务所。委员会主持召开 2025
年度财务报表审计方案汇报会，听取外部审计单位汇报具体工作
方案，督促其诚实守信、勤勉尽责。定期审查内部审计工作报告
及各类专项审计报告，督促内部审计计划实施，指导内部审计部
门有效运作，持续推动内外部审计沟通。
审计委员会持续加强对本行内部控制情况的评估和监督，审
查通过《2024 年度内部控制评价报告》，认为其全面、客观、真
实、完整地反映了本行内部控制体系建设和运作的实际情况。积
极推动完善内部控制管理体系，持续提升内部控制的稳健性和有
效性。
三、2026 年工作计划
《上市公司
审计委员会工作指引》及本行《章程》《董事会审计委员会议事
规则》等赋予的职责，依法合规履行职责，强化委员会的监督审
查作用，主要从以下几方面做好工作：
关部门做好信息披露工作；
务状况；
审计委员会将切实履行委员会的责任和义务，充分维护本行
及全体股东的共同利益，促进本行持续规范运作，推进本行业务
高质量发展。
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