证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2026-010
河南新宁现代物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
路南科技创新园 2 号楼 A 座 10 层会议室
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3
月 26 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和下午 13：00—15：00；通过
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026
年 3 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
-1-
权的股份总数为 155,462,579 股，占公司有表决权股份总数的 27.8428%。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表为 1 人，所持有表决权的股份总
数为 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过深圳证券交易所
网 络 和 交 易 系 统 投 票 的 股 东 为 57 人 ， 所 持 有 表 决 权 的 股 份 总 数 为
有本公司 5%以下股份的中小股东为 56 人，所持有表决权的股份总数为
务所律师见证了本次会议。
会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规
则以及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票表决与网络投票相结合的方式通过了以下议
案：
立董事的议案》；
经审议，股东会以累积投票的方式选举刘瑞军先生、牛向飞先生、胡
适涵先生、李超杰先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东
会选举通过之日起三年。
（1）选举刘瑞军先生为第七届董事会非独立董事
同意152,386,518股，占参与表决的有表决权股份总数的98.0213%。
-2-
其中，中小股东表决情况：同意1,462,089股，占参与表决的中小股
东有表决权股份总数的32.2177%。
表决结果：当选。
（2）选举牛向飞先生为第七届董事会非独立董事
同意152,200,322股，占参与表决的有表决权股份总数的97.9016%。
其中，中小股东表决情况：同意1,275,893股，占参与表决的中小股
东有表决权股份总数的28.1148%。
表决结果：当选。
（3）选举胡适涵先生为第七届董事会非独立董事
同意151,056,521股，占参与表决的有表决权股份总数的97.1658%。
其中，中小股东表决情况：同意132,092股，占参与表决的中小股东
有表决权股份总数的2.9107%。
表决结果：当选。
（4）选举李超杰先生为第七届董事会非独立董事
同意151,432,913股，占参与表决的有表决权股份总数的97.4080%。
其中，中小股东表决情况：同意508,484股，占参与表决的中小股东
有表决权股份总数的11.2047%。
表决结果：当选。
董事的议案》。
经审议，股东会以累积投票的方式选举南霖先生、王国文先生、田妍
妍女士为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起
-3-
三年。
（1）选举南霖先生为第七届董事会独立董事
同意152,228,569股，占参与表决的有表决权股份总数的97.9198%。
其中，中小股东表决情况：同意1,304,140股，占参与表决的中小股
东有表决权股份总数的28.7373%。
表决结果：当选。
（2）选举王国文先生为第七届董事会独立董事
同意153,775,554股，占参与表决的有表决权股份总数的98.9148%。
其中，中小股东表决情况：同意2,851,125股，占参与表决的中小股
东有表决权股份总数的62.8257%。
表决结果：当选。
（3）选举田妍妍女士为第七届董事会独立董事
同意152,996,517股，占参与表决的有表决权股份总数的98.4137%。
其中，中小股东表决情况：同意2,072,088股，占参与表决的中小股
东有表决权股份总数的45.6593%。
表决结果：当选。
三、律师出具的法律意见
师：梁月高、徐孟辉；
会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法
律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
-4-
四、备查文件
公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
河南新宁现代物流股份有限公司
董事会
-5-
首页
微信公众号
证券之星APP
