证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2026-016
江苏华盛锂电材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 26 日
（二） 股东会召开的地点：江苏扬子江国际化学工业园德盛路 1 号公司一楼会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 139
普通股股东所持有表决权数量 90,170,835
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.2804
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 159,500,000 股，其中公司回购
专用账户中股份数为 4,780,934 股，依据《上市公司股份回购规则》，上市公司回
购的股份不享有股东会表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长沈锦良先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序和表决方式及表决
程序均符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》
的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,128,288 99.9528 41,730 0.0462 817 0.0010
案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,129,905 99.9546 40,930 0.0454 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,129,905 99.9546 40,930 0.0454 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,129,905 99.9546 40,930 0.0454 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,112,057 99.9348 58,778 0.0652 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,112,057 99.9348 58,778 0.0652 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,112,057 99.9348 58,778 0.0652 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,112,057 99.9348 58,778 0.0652 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,112,057 99.9348 58,778 0.0652 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,128,076 99.9525 42,759 0.0475 0 0.0000
有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,133,660 99.9587 37,175 0.0413 0 0.0000
开发行 H 股股票并上市有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,133,660 99.9587 37,175 0.0413 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,132,860 99.9578 37,175 0.0412 800 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,132,860 99.9578 37,175 0.0412 800 0.0010
《关于制定公司 H 股股票发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉
及相关议事规则（草案）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,133,660 99.9587 37,175 0.0413 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,133,660 99.9587 37,175 0.0413 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,133,660 99.9587 37,175 0.0413 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,133,660 99.9587 37,175 0.0413 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 90,132,843 99.9578 37,175 0.0412 817 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,132,843 99.9578 37,175 0.0412 817 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,132,843 99.9578 37,175 0.0412 817 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,132,843 99.9578 37,175 0.0412 817 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,132,843 99.9578 37,175 0.0412 817 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,132,843 99.9578 37,175 0.0412 817 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,132,843 99.9578 37,175 0.0412 817 0.0010
说明书责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,132,843 99.9578 37,175 0.0412 817 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,132,843 99.9578 37,175 0.0412 817 0.0010
《关于选举张维先生为公司第三届董事会独立非执行董事的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,133,204 99.9582 37,631 0.0418 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司发行
H 股股票并在香
限公司上市的议
案》
《发行股票的种 1,447,88
类和面值》 0
《发行及上市时
间》
《关于公司转为
限公司的议案》
《关于公司发行
H 股股票并在香
限公司上市决议
有效期的议案》
《关于提请股东
会授权董事会及
授权人士全权处
理与本次境外公
开发行 H 股股票
并上市有关事项
的议案》
《关于公司境外
公开发行 H 股股
票募集资金使用
计划的议案》
《关于公司发行
H 股股票之前滚
存利润分配方案
的议案》
《关于购买公司
董事、高级管理
人员及相关人员 1,450,81
责任保险及招股 8
说明书责任保险
的议案》
《关于聘请 H 股
计机构的议案》
《关于选举张维
先生为公司第三
执行董事的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上表决
通过。其它议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人
所持有效表决权股份总数二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：朱军辉、陈慧宇
综上所述，本所律师认为：贵公司本次临时股东会的召集、召开程序符合《公
司法》
《股东会规则》
《规范运作指引》和公司《章程》的规定；出席会议人员的
资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次
临时股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会
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