北京观韬律师事务所
关于国新健康保障服务集团股份有限公司
观意字 2026BJ000854 号
致：国新健康保障服务集团股份有限公司
北京观韬律师事务所（以下简称“本所”）受国新健康保障服务集团股份有
限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2026 年第一次临时
股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以
下简称“《规则》”）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，指派律师
对公司于 2026 年 3 月 26 日召开的公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本
次股东会”）进行见证，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公
告，核查了公司提供的有关本次股东会的文件，听取了公司就有关事实的陈述和
说明，列席了本次股东会。公司已经向本所律师提供了本所律师认为出具本法律
意见书所必需的、真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证言，
并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处；公司保证提供的正本与副本一致、
原件与复印件一致；公司保证所提供的文件、材料上的所有签字和印章均是真实
的；公司保证向本所律师作出的所有口头陈述和说明的事实均与所发生的事实一
致。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《规则》等规定及本法律意见书
出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和
诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准
确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见书中涉及的股权比例数值均采用四
舍五入并保留至小数点后四位。
本所律师根据《规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具
法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
届董事会第十次会议的决议作出。
体上刊登了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-08）
（以下简称“《股东会通知》”），以公告形式通知召开本次股东会。
公告载明了本次股东会的召集人、会议时间、会议地点、召开方式、出席对
象等召开会议的基本情况；会议审议事项；会议登记事项；参加网络投票的具体
操作流程及会议联系方式等事项。公告的刊登日期距本次股东会的召开日期已满
十五日。
区沙滩后街 22 号院 2 号楼、3 号楼公司会议室召开，会议由公司董事长李永华
先生主持。召开时间、地点及召开方式与公告相一致。
公司已通过深圳证券交易所网络投票系统和互联网投票系统向股东提供网
络形式的投票平台。网络投票时间为：2026 年 3 月 26 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行投票的时间为：2026 年 3 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
经本所律师审查，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《规则》及《公司章程》的规定。
二、关于召集人资格及出席本次股东会人员的资格
本次股东会由公司董事会召集。
根据本次股东会通知，截至股权登记日 2026 年 3 月 18 日下午交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托的代理人出席本次股东会。
根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、股东的授权委托书和个人
身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理
人）共计 2 人，共计持有公司有表决权股份 600 股，占公司有表决权股份总数的
根据网络投票结果，通过网络投票的股东共计 373 人，所持有表决权的股份
总数为 287,651,219 股，占公司有表决权股份总数的 29.3746％。网络投票股东资
格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
出席本次股东会的股东、股东代表及委托代理人共 375 人，代表公司有表决
权股份 287,651,819 股，占公司有表决权股份总数的 29.3746％。其中，出席此次
股东会的中小投资者 373 人，代表公司有表决权股份数 18,344,079 股，占公司有
表决权股份总数的 1.8733%。
除上述股东、股东代表及委托代理人外，公司董事及董事会秘书出席了本次
股东会，部分高级管理人员列席了本次股东会，本所律师见证了本次股东会。
经本所律师审查，本次股东会召集人及出席本次股东会的人员资格符合有关
法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会审议了如下议案：
本次会议审议及表决的事项与公司《股东会通知》中列明的议案一致，本次
股东会没有收到临时议案或新的提案。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式对提交本次股东会
审议且在公告中列明的事项进行了投票表决。本次股东会的议案按照《公司章程》
规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果，同时对中小
投资者的表决情况进行了单独统计。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东会审议结果如下：
总表决情况：同意 282,562,745 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.2308%；反对 4,610,862 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.1662%。
中小股东总表决情况：同意 13,255,005 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 72.2577%；反对 4,610,862 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 25.1354%；弃权 478,212 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6069%。
总表决情况：同意 281,951,145 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.0182%；反对 5,235,274 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 0.1618%。
中小股东总表决情况：同意 12,643,405 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 68.9236%；反对 5,235,274 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 28.5393%；弃权 465,400 股（其中，因未投票默认弃权 600
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5371%。
本次股东会的议案已获有效表决通过。
会议记录由出席本次股东会的公司董事、董事会秘书、召集人或其代表、会
议主持人签署，会议决议由出席本次股东会的公司董事签署。
经本所律师审查，本次股东会的表决程序及表决结果符合有关法律、行政法
规、《规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集
人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份，经本所经办律师及负责人签字并加盖本所公章
后生效。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《北京观韬律师事务所关于国新健康保障服务集团股份有限
公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》签字盖章页）
北京观韬律师事务所
负 责 人：
韩德晶
经办律师：
张文亮
战梦璐
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