证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2026-0327-011
珠海全志科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）截止股权登记日 2026 年 04 月 14 日(星期二)15:00 收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该
股东代理人不必是本公司的股东(授权委托书式样见附件 2)；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 提案类型
的栏目可
以投票
《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>
的议案》
《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要
的议案》
《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的
议案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于<公司非经营性资金占用及其他关
案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案
的议案》
《关于公司未来三年股东回报规划(2026
年-2028 年)的议案》
《关于公司 2026 年限制性股票激励计划
（草案）及其摘要的议案》
《关于公司 2026 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司
案》
《关于公司 2026 年员工持股计划（草
案）及其摘要的议案》
《关于公司 2026 年员工持股计划管理办
法的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司
证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。公司独立董事将在本次股东会上作
会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
属于本次员工持股计划的参与对象，为关联股东，在审议议案 14.00、议案
有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的表决
单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证、其他能够表明其身份的有效证件或者证
明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、股东签
署的授权委托书、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人亲自出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人
证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，需提供有关证件
复印件，并仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真登记
的，请在发送传真后电话确认。来信请寄：珠海市高新区唐家湾镇科技二路 9
号，证券事务部（收），邮编：519080（信封请注明“股东会”字样）。
（4）公司不接受电话登记。
（5）注意事项：①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出
席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。②出席现场会议的股
东和股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
地 址：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路 9 号
联系人：蔡霄鹏、王艺霖
电 话：0756-3818276
传 真：0756-3818300
邮 箱：ir@allwinnertech.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“全志投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
珠海全志科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席珠海全志科技股
份有限公司于 2026 年 04 月 20 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于<公司 2025 年度董事会工
作报告>的议案》
《关于公司〈2025 年年度报告〉
及其摘要的议案》
《关于<公司 2025 年度财务决算
报告>的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配预
案的议案》
《关于续聘 2026 年度审计机构的
议案》
《关于<公司非经营性资金占用及
计说明>的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员
薪酬管理制度>的议案》
《关于公司董事、高级管理人员
薪酬方案的议案》
《关于公司未来三年股东回报规
划(2026 年-2028 年)的议案》
《关于公司 2026 年限制性股票激
案》
《关于公司 2026 年限制性股票激
案》
《关于提请股东会授权董事会办
划相关事项的议案》
《关于公司 2026 年员工持股计划
（草案）及其摘要的议案》
《关于公司 2026 年员工持股计划
管理办法的议案》
《关于提请股东会授权董事会办
事项的议案》
委托人姓名或名称（盖章）：
委托人身份证号码或社会信用代码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：自签署日至本次股东会结束
附注：
多选无效；
章，法定代表人需签字。
附件3
珠海全志科技股份有限公司
股东参会登记表
个人股东姓名： 身份证号码：
法人股东名称： 营业执照号码：
股东证券账号： 股权登记日收市持股数量：
出席会议人姓名/名称： 是否委托：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
联系电话： 电子邮箱：
股东签字(法人股东盖章)：
年 月 日
附注：
内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而导
致股东不能参加公司本次股东会，所造成的后果由股东自行承担。
认，不接受电话登记。
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