证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2026-020
广东鼎泰高科技术股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 16 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 04 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托
书见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
关于《2025 年年度报告》全文
及其摘要的议案
关于《2025 年度董事会工作报
告》的议案
关于 2025 年度利润分配预案的
议案
关于董事 2025 年度薪酬的确认
及 2026 年度薪酬方案的议案
关于申请银行综合授信提供担
保的议案
关于调整部分募投项目投资金
增加募投项目实施地点的议案
关于制定《广东鼎泰高科技术
人员薪酬管理制度》的议案
关于对外投资暨签订投资协议
的议案
上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公
司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
以上议案 5 为特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所
持表决权三分之二以上通过。议案 4 关联股东需回避表决。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。《2025 年度独立董事年
度述职报告》将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，
《 2025 年 度 独 立 董 事 年 度 述 职 报 告 》 详 见 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司
董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
定代表人身份证明书；
出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
其身份的有效证件或证明；
证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书；
身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函
或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以
（二）登记时间：2026 年 4 月 14 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:00。
（三）登记地点：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路 39 号 1 号楼 201 室证
券部。
（四）会议联系方式：
（五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
广东鼎泰高科技术股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“鼎泰投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
广东鼎泰高科技术股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东鼎泰高科
技术股份有限公司于 2026 年 04 月 16 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本
人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
提案 该列打勾的 同 反 弃
提案名称
编码 栏目可以投 意 对 权
票
非累积投票提案
关于《2025 年年度报告》全文及其摘要
的议案
关于《2025 年度董事会工作报告》的议
案
关于董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年
度薪酬方案的议案
关于调整部分募投项目投资金额、使用
地点的议案
关于制定《广东鼎泰高科技术股份有限
度》的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
