证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2026-30
厦门港务发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
午 15:00；
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3
月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 3 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：厦门市湖里区东港北路 31 号
港务大厦 20 楼公司大会议室；
（三）召开方式：本次股东会采取网络投票与现场投票
相结合的方式；
（四）召集人：公司董事会；
（五）主持人：陈朝辉；
（六）会议召开的合法合规性：会议的召集召开符合《中
华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《上市公司股
东会规则》
（以下简称《股东会规则》）、
《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《厦门港
务发展股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的规定；
（七）会议的出席情况
表共 595 人，代表股份 396,096,318 股，占公司股份总数
中：
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托
代表共 1 人，代表股份 386,907,522 股，占公司股份总数的
（2）参加网络投票的股东 594 人，代表股份 9,188,796
股，占公司股份总数的 1.2387％。
（3）参加表决的中小投资者及代理人（除单独或合计持
有公司5%以上股份以外的股东）594人，代表股份9,188,796
股，占公司股份总数的1.2387％。
联议案的表决；
管理人员列席了本次会议，福建天衡联合律师事务所律师列
席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审
议通过了以下议案，具体表决情况如下：
《关于放弃控股子公司 30%股权优先购买权暨关联交
易的议案》
本项议案表决结果：同意股份 7,077,296 股，占出席会议
有表决权股份总数的 77.0209%；反对股份 1,922,800 股，占
出席会议有表决权股份总数的 20.9255％；弃权股份 188,700
股，占出席会议有表决权股份总数的 2.0536％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份 7,077,296 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.0209%；反对股份
决权股份总数的 2.0536%。
本项议案为关联议案，关联股东回避表决。
表决结果：本项议案已通过。
三、律师出具的法律意见
福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师、荆日扬律师列席
见证了本次股东会并出具了法律意见书，认为本公司 2026
年度第二次临时股东会的召集及召开程序符合《公司法》
《股
东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会人
员的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法
有效。
四、备查文件
份有限公司 2026 年度第二次临时股东会的法律意见书；
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
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