证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2026-013
深圳市奥拓电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议
室召开了第六次会议。会议通知于2026年3月26日召开的2026年第一次临时股东
会取得表决结果后向全体董事发出，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。
本次会议以现场结合通讯方式召开，应出席的董事7名，实际出席会议的董事7
名，其中董事矫人全先生以通讯方式参与表决。
本次董事会会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。公司全体高级管理人员
列席了本次会议。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。与会董事以记名投票方式审
议通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
鉴于公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟授
予激励对象名单中，1名激励对象在知悉本次激励计划事项后至公司首次披露本
次激励计划公告前存在买卖公司股票的行为，出于审慎性原则，公司取消该名
激励对象的激励资格；另1名激励对象因个人原因自愿放弃其拟获授权益，公司
对本次激励计划的激励对象名单、授予数量进行了调整。调整后，公司本次激
励计划的激励对象总人数由44人调整为42人，本次激励计划授予的权益总量由
除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司2026年第一次临时股
东会审议通过的激励计划一致。根据公司2026年第一次临时股东会的授权，本
次调整无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2026年限制性股票激励计划
相关事项的公告》（公告编号：2026-014）。
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事
会薪酬与考核委员会对该事项发表了同意的意见，具体内容详见公司在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年
限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）核查意见》。
北京市竞天公诚（深圳）律师事务所对该事项出具了法律意见书，具体内
容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京市竞天公诚（深
圳）律师事务所关于公司2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法
律意见书》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。
董事杨四化先生、矫人全先生作为2026年限制性股票激励计划（以下简称
“本次激励计划”）的激励对象，对本议案回避表决。
二、审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划的有关规定以及公司
规定的授予条件已经成就，同意以2026年3月26日为授予日，向符合授予条件的
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2026年限制性股票激励计划激
励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-015）。
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事
会薪酬与考核委员会对该事项发表了同意的意见，具体内容详见公司在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年
限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）核查意见》。
北京市竞天公诚（深圳）律师事务所对该事项出具了法律意见书，具体内
容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京市竞天公诚（深
圳）律师事务所关于公司2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法
律意见书》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。
董事杨四化先生、矫人全先生作为本次激励计划的激励对象，对本议案回
避表决。
三、备查文件
计划调整及授予相关事项的法律意见书。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇二六年三月二十七日
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