证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2026-006
长沙银行股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长沙银行股份有限公司（简称“本行”）第八届董事会第四次会
议于 2026 年 3 月 26 日下午在长沙银行总行 33 楼 3315 会议室以现场
加视频方式召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 8 人，董事
郭子嘉授权委托董事长张曼代为行使表决权，独立董事王宗润授权委
托独立董事曹虹剑代为行使表决权。会议由董事长张曼主持。董事会
秘书、首席风险官彭敬恩列席会议。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有
效。
会议对以下议案进行了审议并表决：
一、长沙银行股份有限公司工资总额管理办法
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经本行董事会薪酬及提名委员会审议通过，同意提交董
事会审议。
二、长沙银行股份有限公司薪酬管理制度优化方案
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经本行董事会薪酬及提名委员会审议通过，同意提交董
事会审议。
三、关于修订《长沙银行股份有限公司金融消费者权益保护工作
管理办法》的议案
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经本行消费者权益保护委员会审议通过，同意提交董事
会审议。
四、长沙银行股份有限公司 2025 年度金融消费者权益保护工作
报告及 2026 年度工作计划
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经本行消费者权益保护委员会审议通过，同意提交董事
会审议。
五、关于修订《长沙银行股份有限公司预期信用损失法实施管理
办法》及变更预期信用损失模型参数的议案
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经本行风险控制与关联交易委员会审议通过，同意提交
董事会审议。
六、关于修订《长沙银行股份有限公司压力测试管理办法》的议
案
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经本行风险控制与关联交易委员会审议通过，同意提交
董事会审议。
七、关于长沙银行股份有限公司 2026 年度呆账核销额度预算的
议案
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经本行风险控制与关联交易委员会审议通过，同意提交
董事会审议。
八、长沙银行股份有限公司 2026 年度风险偏好陈述书
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经本行风险控制与关联交易委员会审议通过，同意提交
董事会审议。
九、长沙银行股份有限公司 2025 年度内控体系工作报告
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、关于对长沙银行股份有限公司第八届董事会独立董事 2025
年度独立性情况进行专项评估的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事易骆之对
该事项回避表决。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王丽君对
该事项回避表决。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王宗润对
该事项回避表决。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事曹虹剑对
该事项回避表决。
本议案已经本行董事会薪酬及提名委员会逐项审议通过，同意提
交董事会审议。
十一、关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有
效期的议案
董事会同意提请股东会将本次发行决议有效期自到期之日起延
长十二个月，至 2027 年 6 月 28 日。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经本行董事会战略与可持续发展委员会、独立董事专门
会议审议通过，同意提交董事会审议。
本议案尚须提交本行股东会审议。
十二、关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权人士办理本
次发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案
董事会同意提请股东会将授权董事会及董事会授权人士办理本
次发行相关事宜的有效期自到期之日起延长十二个月，至 2027 年 6
月 28 日。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经本行董事会战略与可持续发展委员会、独立董事专门
会议审议通过，同意提交董事会审议。
本议案尚须提交本行股东会审议。
十三、长沙银行股份有限公司 2025 年度内部审计工作报告及
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经本行审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
会议听取了《长沙银行股份有限公司金融资产风险分类专项审计
报告》
《长沙银行股份有限公司银行账簿利率风险管理专项审计报告》，
通报了国家金融监督管理总局湖南监管局相关监管文书并听取整改
情况报告。
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