惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2026-019
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十八次会议通知于 2026 年 3 月 23 日以电子邮件形式发出，并于 2026 年 3 月 26
日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长高大鹏先生召集并主持，应到董事
规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
则>的议案》
公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）
主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”），为完成本次发行上市，
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
《香港联合交易所有限
公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等境内外法律法规，公司
对《董事会专门委员会实施细则（H 股发行上市后适用）》进行了修订。
该制度经董事会审议通过后，将于公司本次发行的 H 股股票在香港联交所挂
牌上市之日起生效，在此之前原有制度将继续适用。
同时，董事会同意其授权人士为本次发行上市的目的，根据境内外法律、法
规及规范性文件的变化情况、境内外政府机构和监管机构及证券交易所等的要求
与建议及本次发行上市实际情况，对《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董
事会专门委员会实施细则（H 股发行上市后适用）》不时进行调整和修改（包括
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但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
为本次发行上市之目的，根据《香港上市规则》等相关要求，拟确认公司董
事会各董事角色及职能划分如下：
执行董事：高大鹏先生、凌剑辉先生
非执行董事：姜捷先生、李兵兵先生、罗翔先生、尹毅强先生
独立非执行董事：李薇女士、熊明良先生、徐焕茹先生
上述董事角色及职能的确认自董事会审议通过并在本次发行 H 股股票在香
港联交所挂牌上市之日起生效。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
根据《公司法》
《香港上市规则》等有关法律法规及《公司章程》
《董事会专
门委员会实施细则》的规定，为保障公司董事会审计委员会、提名委员会以及薪
酬与考核委员会的正常运行，拟补选非独立董事尹毅强先生以及独立董事李薇女
士为相关委员会委员，补选完成后，公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会组成情况如下：
（1）董事会审计委员会成员：熊明良先生、李兵兵先生、徐焕茹先生、李
薇女士、尹毅强先生，熊明良先生为召集人。
（2）董事会提名委员会成员：李薇女士、姜捷先生、熊明良先生、徐焕茹
先生、罗翔先生，李薇女士担任召集人。
（3）董事会薪酬与考核委员会成员：徐焕茹先生、姜捷先生、李薇女士、
熊明良先生、高大鹏先生，徐焕茹先生担任召集人。
上述董事会专门委员会委员的任期与第四届董事会任期一致。
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表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
三、备查文件
公司第四届董事会第十八次会议决议。
特此公告！
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