证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2026-002
读者出版传媒股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
读者出版传媒股份有限公司第六届董事会第四次会议于 2026 年
知和材料已于 2026 年 3 月 13 日以书面及邮件方式送达公司全体董事、
高管和有关人员。会议由公司董事长张斌强主持。公司现有董事 9 人，
实际参会董事 9 人（其中，独立董事周蔚华以通讯方式表决），高级
管理人员杨宗峰、袁海洋、钱光吕列席会议。本次董事会召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关
规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者
出版传媒股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
本议案尚需股东会审议批准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算和 2026 年度财务
预算报告的议案》
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，
并同意提交董事会审议。
本议案尚需股东会审议批准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，
并同意提交董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》《证券时报》的《读者出版传媒股份有限公司 2025
年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《读者出版传媒股份有限公司 2025 年年度报告》。
本议案尚需股东会审议批准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
公司拟以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 57,600 万股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 0.45 元（含税），合计派发现金股
利人民币 2,592.00 万元（含税）。详见同日刊登于《中国证券报》
《上
海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于公司 2025
年度利润分配方案的公告》（临 2026-003）
。
本议案尚需股东会审议批准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者
出版传媒股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》
。
本议案尚需股东会审议批准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情
况报告的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者
出版传媒股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的
议案》
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，
并同意提交公司董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司 2025 年度内部
控制评价报告》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案》
本议案已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议全票审
议通过，并同意提交董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》
《上
海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司预计公司 2026
年度日常关联交易的公告》（临 2026-004）
。
关联董事张斌强、李树军回避表决该议案。
本议案尚需股东会审议批准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 2 票。
（十）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理
的议案》
公司拟对最高额度不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的部分闲
置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超
过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品。在上述额度内，资金
可滚动使用。详见同日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日
报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《读者出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金
管理的公告》（临 2026-005）
。
本议案尚需股东会审议批准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于公司申请 2026 年度银行综合授信额度
的议案》
根据公司产业投资和项目运作对资金的需求，公司拟以抵押、担
保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过 20 亿元的综合授信。
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时
报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版
传媒股份有限公司关于 2026 年度申请银行综合授信额度的公告》
（临
。
本议案尚需股东会审议批准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议确定《关于公司董事、监事 2025 年度薪酬及 2026
年度董事薪酬方案的议案》
该议案经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议
确定，建议提交董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司董事、监事、高
级 管 理 人 员 2025 年 度 薪 酬 及 2026 年 度 薪 酬 方 案 的 公 告 》（ 临
。
因该议案涉及董事薪酬事项，全体董事均回避表决，议案直接提
交股东会审议批准。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。
（十三）审议通过
《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026
年度薪酬方案的议案》
该议案经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议
通过，并同意提交董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司董事、监事、高
级 管 理 人 员 2025 年 度 薪 酬 及 2026 年 度 薪 酬 方 案 的 公 告 》（ 临
。
公司董事李树军、薛英昭、王铁军为公司高级管理人员，回避表
决该议案。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
（十四）审议通过《关于计提读者甘肃数码科技有限公司长期股
权投资减值准备及应收款项坏账准备的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者
出版传媒股份有限公司关于计提读者甘肃数码科技有限公司长期股
权投资减值准备及应收款项坏账准备的公告》
（临 2026-008）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议通过《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议
案》
公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构，聘期一年,审计费用 76.8 万元（包括但不限于资料费、
审计费、手续费、税费、差旅费等），其中财务报表审计费用 56.8 万
元，内部控制审计费用 20 万元。本议案已经公司第六届董事会审计
委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。详见同日
刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登
载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份
有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2026-009）
。
本议案尚需股东会审议批准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）审议通过《关于制定<读者出版传媒股份有限公司董事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者
出版传媒股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）审议通过《关于制定公司 2026 年度“提质增效重回报”
行动方案的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者
出版传媒股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案公告》
（临 2026-010）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十八）审议通过《关于公司召开 2025 年年度股东会的议案》
公司董事会提议于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年年度股东
会并审议相关议案。内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券
报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 和 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于召开 2025
年年度股东会的通知》
（临 2026-011）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
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