广东宏大控股集团股份有限公司
述职人：梁彤缨
各位股东及股东代表：
本人作为广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，履行相关职责和
义务，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告
如下：
一、独立董事的基本情况
梁彤缨先生，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，博士学位，具备中国注册会计师资格，2016 年 12 月取得深圳证券交易
所颁发的独立董事资格证书。1993 年 6 月至 2001 年 12 月历任华南理工大学工
商管理学院讲师、副教授。2001 年 12 月至今任华南理工大学工商管理学院教授。
广东省建筑工程集团股份有限公司独立董事。2025 年 12 月至今任公司独立董事。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
本人于 2025 年 12 月 30 日经公司股东会审议通过，补选为公司独立董事。
报告期内，自本人履职以来，公司未再召开董事会及股东会。
（二）出席董事会专门委员会情况
本人于 2025 年 12 月 30 日经公司股东会审议通过，补选为公司独立董事。
报告期内，自本人履职以来，公司未再召开各专门委员会会议。
（三）出席独立董事专门会议情况
本人于 2025 年 12 月 30 日经公司股东会审议通过，补选为公司独立董事。
报告期内，自本人履职以来，公司未再召开独立董事专门会议。
（四）行使独立董事职权的情况
第十八条特别职权的情形。
（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
本人于 2025 年 12 月 30 日经公司股东会审议通过，补选为公司独立董事。
报告期内，本人未与内部审计机构及会计师事务所展开交流。
（六）与中小股东的沟通交流情况
本人于 2025 年 12 月 30 日经公司股东会审议通过，补选为公司独立董事。
报告期内，自本人履职以来，尚未与投资者开展直接交流。
（七）报告期内工作及公司配合本人工作的情况
自履职以来，本人与公司董事、高级管理人员保持密切沟通，及时全面掌握
公司经营管理情况，公司董事、高级管理人员积极予以配合，如实通报公司运营
状况并提供相关备查资料。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
事项。
（三）聘用会计师事务所情况
（四）选举董事及聘任高级管理人员事项
相关事项。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
事项。
（六）股权激励情况
四、总体评价和建议
勤勉履职，有效提升董事会和各专门委员会科学决策水平，促进公司治理建设，
切实维护了公司和全体股东的合法权益。
后续，本人将持续加强对法律法规及监管政策的学习，严格恪守独立董事履
职要求，不断提升专业素养与履职能力；充分发挥专业优势，加强与公司董事、
监事及管理层的沟通交流，全面掌握公司经营发展情况，推动公司治理与规范运
作水平持续提升，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。
首页
微信公众号
证券之星APP
