厦门吉比特网络技术股份有限公司
本人鲍卉芳，在 2025 年度担任厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简
称“公司”）第六届董事会独立董事期间，严格遵守《上市公司独立董事管理办
法》等相关法律法规的要求和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，
认真、严谨地履行独立董事的职责。现将 2025 年度本人履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及任职情况
鲍卉芳，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
曾任职于中华人民共和国最高人民检察院，现任北京市康达律师事务所合伙人律
师。2022 年 1 月起任公司独立董事。
（二）独立性情况说明
本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独
立性要求，并严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，在履职中保持客观、独立的
专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）会议出席情况
计委员会会议、3 次董事会薪酬与考核委员会会议、1 次董事会战略委员会会议、
定程序。本人作为公司的独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员，亲
自出席了相关会议。
董事会会议 股东会会议
出席次数 自出席次数 出席次数 席次数 亲自参加会议 席会议次数
如下：
会议名称
会议次数 会议次数 席会议次数 席会议次数
董事会审计
委员会会议
董事会提名
委员会会议
独立董事
专门会议
作为提名委员会主任委员，本人严格按照《公司董事会提名委员会工作规则》
的规定履行职责，对公司第六届高级管理人员候选人的任职资格、专业背景等进
行充分审查后发表专业意见。同时，本人认真审阅各次会议材料，与公司管理层
保持充分沟通，深入了解每项议案的背景和具体内容；在决策过程中，充分发挥
法律专业知识和经验，提出重点关注问题和切实建议，并独立、客观、审慎地行
使表决权。2025 年度，除需要回避表决的议案外，本人对历次董事会及董事会
专门委员会会议、独立董事专门会议全部议案均投赞成票。
（二）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况
度工作总结、2025 年度工作计划及各季度内审报告。此外，作为审计委员会委
员，本人就 2024 年度审计结论及关键审计事项、2025 年度审计工作计划及审
计要点等与外部审计团队及公司财务部、审计部、证券部进行了沟通与讨论，确
保公司审计工作合规、有序进行。
（三）与中小股东的沟通交流情况
者网上集体接待日活动、公司 2025 年第三季度业绩说明会及历次公司股东会会
议，以此作为桥梁加强与中小股东间的互动，广泛听取中小股东的意见和建议。
（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况
汇报等多种方式有效地履行独立董事职责，现场工作时长达 18.5 天。本人密切
关注公司动态，通过电话、邮件、微信等方式与公司及管理层保持紧密联系，及
时沟通了解公司最新经营情况，密切关注公司的经营和财务状况、人员变化、诉
讼进展、市场变化对公司的影响、信息披露工作的执行情况以及内部控制体系的
建设情况等，并结合自身的专业知识和经验在合规管理体系建设、法律风险防控
等方面提出建议。
公司管理层高度重视和独立董事沟通，及时向本人汇报公司经营情况和重大
事项的进展，积极配合并支持本人工作，每次召开会议前均能及时提供相关会议
资料并进行充分说明，为保证本人有效行使独立董事职权提供了必要条件。同时，
公司积极组织本人参加证券监管机构等举办的培训活动，系统整理和传递最新监
管政策要求，为本人更好地履行独立董事职责提供了有力支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项
（一）定期报告及内部控制评价报告相关事项
部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报
告中的财务信息、内部控制评价报告真实、准确、完整，符合中国会计准则的要
求，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。相关事项决策程序合法合规并及时
披露，没有发现重大违法违规情况。
（二）续聘公司高级管理人员
于续聘卢竑岩先生为公司总经理的议案》《关于续聘高岩先生为公司副总经理的
议案》《关于续聘林佳金先生为公司副总经理、财务总监的议案》《关于续聘梁
丽莉女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》，本人认为被提名人具备法律法
规规定的高级管理人员任职资格，提名程序合法合规，相关事项已及时披露。
（三）聘用承办公司审计业务的会计师事务所
本人认真审阅公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
振会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的相应执业资质、
专业胜任能力和投资者保护能力，能够独立、诚信地对公司财务报表及内部控制
情况进行审计，满足公司 2025 年度审计工作要求，同意续聘毕马威华振会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。相关
事项决策程序合法合规并及时披露。
（四）公司治理结构调整及内控制度完善
规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审
计委员会行使，同时增设一名职工代表董事。针对上述调整及法律法规最新要求，
公司已完成包括《公司章程》及附件在内的 25 项内部管理制度的修订/制定。
本人详细审阅公司 2025 年度修订及制定的各项制度并提出修改建议，确认
相关制度内容符合《公司法》等现行法律法规及《公司章程》的规定，审议程序
合法合规。公司持续完善内部管理制度并及时对外披露，有利于提升公司治理水
平。
（五）公司中长期股东回报规划
公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划>的议案》，明确 2025-2027 年期
间，在具备利润分配条件的前提下，公司原则上每年进行三次利润分配（半年度、
三季度、年度）；同时，在满足现金分红条件时每年以现金方式分配的利润原则
上不少于公司当年度归母净利润的 50%。
本人认为公司上述股东回报规划体现了公司积极与股东分享发展成果的意
愿，有利于稳定市场预期、维护股东整体利益。该议案审议程序符合相关法律法
规及《公司章程》的规定，未损害公司及中小股东的利益，公司已对相关事项及
时进行披露。
四、总体评价和建议
本人作为公司第六届董事会独立董事，在 2025 年度本着客观、公正、独立
的原则，参与公司重大事项的决策，切实维护公司的整体利益和广大股东特别是
中小股东的合法权益。
原则，履行独立董事职责，利用自身专业知识和经验为公司提出更多具有建设性
的意见和建议，共同促进公司规范运作和稳健发展。
特此报告。
独立董事：鲍卉芳
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