长白山旅游股份有限公司
（张超）
作为长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，本人在2025年度任职期间，严格遵守《中华人民
共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海
证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规
定，本着勤勉尽责、独立客观的原则，忠实履行职务，积极
维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2025
年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人已就2025年度任职期间的独立性情况进行了认真
自查，并向董事会提交了自查报告。本人确认，其任职资格
、专业能力及履职行为均符合相关法律法规对独立性的各项
要求。在履职过程中，本人始终保持独立判断，未受公司主
要股东、实际控制人或其他利害关系单位与个人的不当影响
，不存在任何影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）2025年度出席会议情况
席具体情况如下：
独立董 参加董事会情况 参加股东会情况
事姓名
应参加 亲自出 以通讯 委托出 是否连续 出席股东会的次
董事会 席次数 方式参 席次数 两次未亲 数
次数 加次数 自参加会
议
张超 15 15 15 0 否 3
表：
独立董 参加董事会情况
事姓名
应参加审计与风险控 应参加薪酬与考核委 应参加独立董事专
制委员会次数/实际参 员会次数/实际参加 门会议次数/实际参
加次数 次数 加次数
张超 3/3 2/2 6/6
本人参加董事会、股东会以及各专门委员会期间，以客
观、谨慎的态度进行议案审议，审慎行使表决权，均投了赞
成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
（二）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人通过审阅文件、听取汇报、现场考察、
与管理层及内审部门沟通等多种方式，持续关注公司的生产
经营、财务管理、内部控制及规范运作情况。对须经独立董
事专门会议审议的重大事项，均按规定召开会议并发表独立
意见，有效履行了法律法规赋予的特别职权。
（三）与内外部机构的沟通
在公司定期报告编制及审计过程中，本人作为审计与风
险控制委员会召集人，积极与公司管理层、内部审计部门及
年审会计师事务所保持密切沟通，关注审计进展，就关键会
计处理、内部控制有效性等事项进行讨论，督促审计工作保
质保量完成，确保财务信息真实、准确、完整。
（四）现场工作与公司配合情况
累计进行现场履职超过15个工作日，深入了解公司主要业务
运营、项目建设及内部控制执行情况。公司经营层为本人履
职提供了充分便利，能够及时、完整地送达会议材料，并就
重大事项进行坦诚沟通，有效保障了独立董事的知情权和监
督权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易
对报告期内发生的关联交易进行了事前审核与事中监
督，认为其决策程序合法合规，交易定价公允，符合市场化
原则，未损害公司及非关联股东的利益。
（二）财务报告与内部控制
认真审阅了公司定期报告及内部控制评价报告，认为财
务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况与经营成
果；内部控制体系健全，评价报告客观有效。
（三）续聘会计师事务所
对公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2025
年度审计机构的事项进行了审核，认为该所具备相应的执业
资质与能力，聘任程序合规，未损害股东利益。
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计
估计变更或者重大会计差错更正
报告期内，公司不涉及相关事项。
（五）董事会换届选举及高管聘任
对公司第五届董事会换届选举、专门委员会换届以及高
级管理人员的聘任事项，均对候选人资格进行了审查，并发
表了同意的独立意见。
（六）董事及高级管理人员薪酬
对公司董事及高级管理人员的薪酬方案与执行情况进
行了审核，认为其符合公司绩效管理制度，决策程序合法，
未发现损害公司及股东利益的情形。
（七）投资者关系管理
关注公司与投资者的沟通交流，通过互动平台等渠道了
解市场关切。持续监督公司信息披露工作，确保其真实、准
确、完整、及时、公平。
四、总体评价和建议
展望2026年，本人将继续严格按照法律法规的要求，秉
持谨慎、勤勉、独立的态度，持续关注公司治理、战略发展
、风险管控及投资者权益保护工作，充分发挥独立董事的作
用，推动公司持续、健康、稳定发展。
特此报告。
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