证券代码：920033 证券简称：康普化学 公告编号：2026-027
重庆康普化学工业股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司治理
准则》及重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）
《公司章程》、
《审
计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员在 2025 年度任期内勤勉尽
责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2025 年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司于 2024 年 5 月 15 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举第四届董事会审计委员会委员的议案》，经过选举，第四届董事会审计委员
会组成成员为：程世红、周涛、邹潜，其中独立董事占审计委员会成员总数的
合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、2025 年度会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，所有委员均出席了会议，
不存在委托出席和缺席情况；会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法
律法规和《公司章程》的规定，具体审议事项如下：
第四届董事会
四次会议
作计划>的议案》
第四届董事会 1、《关于2025年第一季度报告主要财务信息的议案》
五次会议 2、《关于2025年第一季度内审部工作总结的议案》
第四届董事会
六次会议
第四届董事会 1、《关于2025年半年度报告及摘要主要财务信息的议案》
七次会议 2、《关于2025年第二季度内审部工作总结的议案》
第四届董事会 1、《关于2025年第三季度报告主要财务信息的议案》
八次会议 2、《关于2025年第三季度内审部工作总结的议案》
三、审计委员会 2025 年度主要工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的 2025 年年报审计机构天健会计
师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审
计工作情况及其执业质量等进行严格核查与评价。与会计师讨论和沟通审计范围、
审计计划、审计方法及在审计过程中重点关注的事项，持续督促会计师按工作进
度及时完成审计工作。董事会审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）
能够严格执行制定的审计计划，在执行财务报表审计工作的过程中能够严格按照
国家有关规定及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，遵循独立性原则发表
客观公正的审计意见，勤勉尽责，较好地完成了各项工作。
（二）审阅公司的财务报告并发表意见
报告期内，审计委员会认真履行职责，对公司定期报告中的主要财务信息进
行审议。经过与公司管理层及外部审计师的沟通，审计委员会认为，当前的财务
报告真实、准确、完整，公允地反映了公司的经营状况。公司不存在与财务报告
相关的重大舞弊风险，亦未涉及重大会计差错调整或可能导致非标审计意见的事
项。
（三）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真听取了内审部门的工作汇报，并对内部审计工作
提出了指导性意见。审计委员会审阅了内审工作计划，并监督内审部门严格执行。
经审阅相关工作报告，委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题。
（四）协调管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会充分听取各方意见，积极协调公司内部相关部门与外
部审计机构的沟通，督促内部相关部门配合外部审计机构开展年度审计工作，保
障审计工作顺利进行。
四、总体评价
员会工作细则》等相关规定，充分发挥专业委员会的审查、监督作用，对会计师
事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行
充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，
切实履行了审计委员会的责任和义务。
沟通交流，密切关注公司的内部审计工作及公司外部审计的沟通，不断健全和完
善内部审计制度，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的
共同利益。
重庆康普化学工业股份有限公司
董事会审计委员会
首页
微信公众号
证券之星APP
