证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2026-022
杭州和泰机电股份有限公司
关于预计 2026 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
权，审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事 XU QING（徐青）
先生回避表决。上述议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
根据公司业务发展需要，公司预计 2026 年度与关联方贵州锦屏和泰水泥有限公司、
哈巴河县阿山水泥有限公司、西乌珠穆沁旗哈达图水泥有限责任公司发生日常关联交易
总额不超过 110 万元，2025 年度公司与上述关联方发生的日常关联交易累计金额为 13.89
万元。
鉴于公司原监事会主席倪慧娟、关联自然人冯建平分别在红狮控股集团有限公司
（以下简称“红狮集团”）中拥有 0.12%、1.97%的权益，关联自然人徐英持有福建金
牛工贸集团有限公司（以下简称“福建金牛”）之股东兰溪金玖建材有限公司 2.5%的
股权，公司与红狮集团、福建金牛虽然并不因此构成关联关系，但出于交易的公允性、
公平性和程序的合法性之考虑，比照关联交易进行审议。公司预计 2026 年度与红狮集
团及其下属子公司、福建金牛及其下属子公司发生交易总额不超过 3,500 万元，2025 年
度公司与上述公司发生的日常交易累计金额为 1,110.06 万元。
公司将根据实际情况内部调剂使用相关交易额度，具体交易金额以实际发生为准。
本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、日常关联交易基本情况
（一）预计日常关联交易类别和金额
公司预计 2026 年度与关联方发生日常关联交易金额合计不超过 110 万元，具体内
容如下：
单位：万元
关联交易 关联交易 关联交易
关联方 预计金额 月 28 日已发生 发生金额
类别 内容 定价原则
（不含税） 金额（不含税） （不含税）
贵州锦屏和泰水泥有 整机及配件
市场公允价格 50 - 7.09
限公司 销售
向关联方销售 哈巴河县阿山水泥有 整机及配件
市场公允价格 50 - 6.80
产品 限公司 销售
西乌珠穆沁旗哈达图 整机及配件
市场公允价格 10 - -
水泥有限责任公司 销售
（二）2025 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 关联交易 实际发生金额 预计金额 实际发生额占 实际发生额与 披露日期
关联方
类别 内容 （不含税） （不含税） 同类业务比例 预计金额差异 及索引
贵州锦屏和泰水泥有 整机及配 2025 年 4 月
限公司 件销售
资讯网《关
向 关 联 方 哈巴河县阿山水泥有 整机及配 于 预 计
销售产品 限公司 件销售 2025 年 度
日常关联
西乌珠穆沁旗哈达图 整机及配
- 10 - -100% 交易的公
水泥有限责任公司 件销售
告》
公司 2025 年度日常关联交易实际发生总额控制在预计范围内，但实际发生情况
公司董事会对日常关联交易实际
与预计存在一定差异的原因：年度日常关联交易预计是基于市场需求、双方过往
发生情况与预计存在较大差异的
合作情况，以及双方可能发生业务的上限金额预计。实际发生额按照双方实际合
说明
作为准，较难实现准确预计。
公司独立董事认为公司在预计 2025 年度的日常关联交易额度时，是根据双方可
公司独立董事对日常关联交易实
能发生的业务进行预计。公司根据市场实际情况开展业务，导致预计金额与实际
际发生情况与预计存在较大差异
发生情况存在一定的差异。公司日常关联交易遵循客观、公平的原则，实际发生
的说明
总额控制在预计范围内，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
（三）关联方及关联关系介绍
公司名称 贵州锦屏和泰水泥有限公司
统一社会信用代码 91522628594198180U
住所 贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县敦寨镇锦屏县工业园区
法定代表人 赵静波
注册资本 10,000 万元人民币
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定
应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法
规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。
经营范围 （许可项目：水泥生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建
筑材料销售；润滑油销售；建筑用石加工。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动））
成立日期 2012 年 5 月 9 日
最近一期财务数据 交易对方财务数据保密
关联自然人冯建平（系公司实际控制人之一致行动人徐英的配偶）持股 30%，
与公司的关联关系
任董事。
公司名称 哈巴河县阿山水泥有限公司
统一社会信用代码 91654324795775693C
住所 新疆阿勒泰地区哈巴河县哈齐公路六公里处
法定代表人 黄跃先
注册资本 6,880 万元人民币
水泥熟料、水泥生产、日产 2500 吨新型干法水泥熟料生产线配套 3MW 余热发
电项目。水泥熟料、水泥销售；石灰、预制构件生产、销售；电力销售，水泥
经营范围
助磨剂生产及销售；货物与技术的进出口；其他未列明的服务；矿粉加工、销
售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期 2006 年 12 月 5 日
最近一期财务数据 交易对方财务数据保密
与公司的关联关系 公司实际控制人之一致行动人徐英持股 9.53%，任监事
公司名称 西乌珠穆沁旗哈达图水泥有限责任公司
统一社会信用代码 91152526670691488X
住所 西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇扎那胡硕街
法定代表人 章根兴
注册资本 17,800 万元人民币
经营范围 水泥、熟料及相关产品、轻钢结构、新型建材产品的生产与销售；进出口贸易。
成立日期 2008 年 3 月 21 日
最近一期财务数据 交易对方财务数据保密
与公司的关联关系 公司实际控制人之一致行动人徐英持股 18.18%，任董事
（四）履约能力分析
上述关联方均依法存续且正常经营，不属于失信被执行人，资信状况良好，在过往
的交易过程中有良好的履约能力。公司与关联方开展实际合作前，将与关联方订立正式
购销合同，并严格按照合同执行，具有法律保障。
（五）关联交易主要内容
本着公允、互惠互利的原则，参考市场公允价格确定交易价格，不会损害上市公司
利益。
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
（六）关联交易的目的和对上市公司的影响
公司与关联方的日常关联交易主要为向关联方销售产品，是公司生产经营及业务发
展的正常需要，在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。该等日常关联交易参照
市场公允价格定价，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司造成不利影响。
公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述关联交易占
公司整体销售业务比例较小，不会导致公司对关联方产生较大依赖，不会对公司的独立
性构成影响，也不会导致公司与关联方产生同业竞争。
三、与比照关联方管理的主体之间的日常交易预计
（一）预计交易类别和金额
公司 2026 年度预计与比照关联方履行审议程序的主体发生日常交易金额合计不超
过 3,500 万元，具体内容如下：
单位：万元
比照关联方履行
交易类别 交易内容 交易定价原则 预计金额 28 日已发生金额 发生金额
审议程序的主体
（不含税） （不含税） （不含税）
整机及配件
红狮集团及其下属子公司 市场公允价格 2,000 210.17 1,063.20
向交易对方 销售
销售产品
整机及配件
福建金牛及其下属子公司 市场公允价格 1,500 11.02 46.86
销售
（二）2025 年度日常交易实际发生情况
单位：万元
实际发生额 实际发生额
比照关联方履行 实际发生金额 预计金额
交易类别 交易内容 占同类业务 与预计金额 披露日期及索引
审议程序的主体 （不含税） （不含税）
比例 差异
红狮集团及其下 整机及配
属子公司 件销售
向交易对 2025 年 4 月 22 日巨潮资
方销售产 讯网《关于预计 2025 年度
品 福建金牛及其下 整机及配 日常关联交易的公告》
属子公司 件销售
公司董事会对日常交易实际
发生情况与预计存在较大差 参见日常关联交易的差异说明
异的说明
公司独立董事对日常交易实
际发生情况与预计存在较大 参见日常关联交易的差异说明
差异的说明
（三）上述交易相对方的基本情况
公司名称 红狮控股集团有限公司
统一社会信用代码 91330781760169343Y
住所 浙江省金华市兰溪市东郊上郭
法定代表人 章小华
控股股东、实际控制人 章小华
注册资本 80,000 万元人民币
一般项目：控股公司服务；以自有资金从事投资活动；建筑材料销售；企业管
理咨询；财务咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
经营范围 技术推广；新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
根据红狮集团《公司债券 2024 年年度报告》，其主营业务为水泥、熟料、多
晶硅的生产和销售，为国家重点支持的十二家全国性大型水泥企业之一。红狮
主营业务
集团 2024 年末已投产和在建拟建新型干法熟料产能达 7,933 万吨、水泥产能约
成立日期 2004 年 3 月 25 日
根据红狮集团《公司债券 2024 年年度报告》，其 2024 年经审计的合并报表主
最近一年财务数据 要财务数据如下：总资产 962.07 亿元、净资产 433.79 亿元、营业总收入 354.74
亿元、净利润 9.04 亿元。
公司原监事会主席倪慧娟、关联自然人冯建平（系公司实际控制人之一致行动
与公司的关系
人徐英的配偶）分别在红狮集团中拥有 0.12%、1.97%的权益。
注：红狮集团下属子公司包括同一集团下的拉萨红狮物资有限公司、宁波超峰能源有限公司、高安
田南红狮水泥有限公司、浙江红狮水泥股份有限公司、祥云建云水泥有限公司、大田红狮水泥有限公司、
景谷红狮水泥有限公司、永平无量山水泥有限责任公司、红河天宝水泥有限公司等公司。
公司名称 福建金牛工贸集团有限公司
统一社会信用代码 91350100MA32UHME9R
福建省福州市仓山区金山街道浦上大道 216 号福州仓山万达广场 C 区 C3#楼 12
住所
层 05 办公
法定代表人 章旭升
注册资本 13,679.2 万元人民币
水泥制品制造；其他未列明批发业；贸易中介代理；其他贸易经纪与代理服务；
经营范围 贸易咨询服务；对制造业的投资；企业管理咨询服务；新材料技术推广服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期 2019 年 5 月 22 日
最近一期财务数据 交易对方财务数据保密
公司实际控制人之一致行动人徐英持有福建金牛股东兰溪金玖建材有限公司
与公司的关系
注：福建金牛下属子公司包括同一集团下的福州金牛水泥有限公司、南平金牛水泥有限公司、三明
金牛水泥有限公司、宁化金牛水泥有限公司等公司。
（四）履约能力分析
上述交易相对方均依法存续且正常经营，不属于失信被执行人，资信状况良好，在
过往的交易过程中有良好的履约能力。其中，红狮集团为中国企业 500 强、中国民营企
业 500 强和国家重点支持的十二家全国性大型水泥企业之一。公司将根据 2026 年度实
际经营情况与上述交易相对方签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律
保障。
（五）交易主要内容
上述交易将以市场价格为基础，根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则确定
交易价格。为维护交易双方合法利益，公司与上述交易相对方将根据交易具体情况签署
购销合同，并严格按照合同履行。
（六）上述交易对公司的影响
公司与上述交易相对方之间的交易系为满足公司日常生产经营需要，有利于公司巩
固与优质客户的合作关系，扩大市场份额，提升经营业绩，增强公司的盈利能力，具有
必要性。
上述交易定价政策和定价依据将按照公平、公正原则并结合市场情况确定，不会对
公司及公司财务状况、经营成果、现金流量产生不利影响，不存在损害公司及全体股东
合法权益的情形，公司主营业务不会因此类交易而对上述交易相对方形成依赖或者被控
制，不会影响公司独立性。
四、独立董事专门会议意见
预计 2026 年度日常关联交易的议案》，并发表如下意见：
经审阅公司提交的《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，并了解相关关联
交易的背景情况后，我们认为公司预计 2026 年度拟发生的日常关联交易（包括比照关
联交易履行审议程序的交易）是基于日常经营所需。相关交易以市场公允价格为依据，
遵循公开、公平、公正的原则，符合公司的整体和长远利益，不存在影响公司独立性以
及损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意将本议案提交公司第二届董事
会第十四次会议审议，关联董事应当回避表决。
五、董事会审计委员会审议情况
《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。经审核，董事会审计委员会认为：公司
预计的日常关联交易（包括比照关联交易履行审议程序的交易）是公司日常经营业务所
需，交易价格以市场定价为依据，不会违反公开、公平、公正的定价原则，不会损害公
司和股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。
六、备查文件
特此公告
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