公告文件
证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-037
九芝堂股份有限公司 2025 年度董事会报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会2025年度日常工作情况
和监管部门的要求以及《公司章程》等有关规定，忠实守信，勤勉尽责，认真审
议，科学决策，较好的完成了董事会的各项工作。
报告期内，公司董事会共召开了8次会议，审议决议各类议案28项。对公司
对外投资、2024年年度报告、2025年季度与半年度报告等事项做出了决策，各项
决策审慎、科学、迅速。
报告期内，由公司董事会召集，按照规定召开了4次股东会，形成决议9项。
公司董事会认真执行了股东会各项决议。
报告期内，公司按照相关规定，共披露定期报告和各类临时公告83份。内容
包括公司相关定期报告，公司董事会、股东会审议事项等临时公告。
二、董事履职情况、绩效评价结果及其薪酬情况
（一）董事履行忠实义务的情况
及关联关系的变动情况。董事的本、兼职与其在公司的任职不存在利益冲突，董
事未利用其在公司的地位和职权谋取私利、利用关联关系损害公司利益、接受不
正当利益、泄露公司秘密或其他违反法律、法规及《公司章程》规定的忠实义务
的行为。
（二）董事履行勤勉义务的情况
九芝堂股份有限公司 1
公告文件
者通常应有的合理注意，保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。董事会全
年共召开 8 次会议，董事出席率 100%。在每次董事会会议召开前，各位董事均
能够仔细审阅公司发送的会议资料，充分掌握信息，会议召开中能够就审议事项
充分发表专业意见，并能就重点关注事项的有关问题提出建议，独立、客观地进
行表决。在董事会闭会期间，董事们一直对公司各项经营管理情况保持高度关注。
（三）董事自身履职能力的情况
及经济形势的学习，提高自身履职能力，能够严格按照有关规定参加董事会及其
专门委员会会议，充分了解自身所承担的职责，正确行使董事权利，并且能够承
担相应的义务。
（四）董事绩效评价结果
利益，推动公司履行社会责任。2025年度董事履行职责情况的评价结果均为良好。
（五）董事薪酬（津贴）情况
公司董事薪酬（津贴）的确定按照公司股东大会审议通过的《关于董事、监
事、高级管理人员薪酬（津贴）原则的议案》的相关规定执行，具体金额在2025
年年度报告相应章节中确认披露。
三、公司2025年度工作总结
责主业，通过深化组织架构调整与营销体系变革，进一步明晰发展路径、聚焦核
心价值，在市场需求牵引下，加快产品结构优化与渠道潜力深挖。干细胞项目及
YB209、YB211 等核心品种研发进度符合预期，创新动能不断增强。投资控股吉
象隆，战略并购落子多肽赛道，延伸产业链提升协同价值。同时，通过内部资源
的高效统筹与精益管理深化，不断提升生产运营效能，并在预算管控、风险防范、
人才建设及品牌塑造等领域精准发力，实现销售、研发、生产及管理水平的协同
提升。
九芝堂股份有限公司 2
公告文件
报告期内，公司实现营业收入 222,925.49 万元，比上年同期下降 5.99%；实
现归属于上市公司股东的净利润 22,260.25 万元，比上年同期上升 2.96%。
四、公司2026年度工作计划
施全程动态监控，一旦发现预算执行偏差，及时分析、及时纠正，确保问题解决
在预算框架之内；考核工作突出重点，根据各经营板块特点制定策略，将资源聚
焦于核心使命。
九芝堂股份有限公司董事会
九芝堂股份有限公司 3
首页
微信公众号
证券之星APP
