证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临 2026-007
国电南京自动化股份有限公司
关于预计公司日常关联交易事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东会审议：是
? 日常关联交易对公司的影响：本次预计的日常关联交易事项是在公平、
互利的基础上进行的，未损害公司和中小股东的利益，不会对公司本期以及未来
的财务状况、经营成果产生不利的影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因
此而对关联方产生依赖。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
开了独立董事专门会议 2026 年第一次会议，审议通过了《关于预计公司日常关
联交易事项的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。
公司独立董事认为：本次日常关联交易是公司与各关联方之间的正常经营业
务，系生产经营所需。公司与关联方之间的日常关联交易遵循公允的市场价格与
条件，不会造成对公司利益的损害，不存在损害中小股东利益的情况，同意将该
议案提交公司董事会审议。
公司董事会审计委员会委员对此项关联交易发表意见为：
（1）同意将公司《预计公司日常关联交易事项的议案》提交公司第九届董
事会第五次会议审议，同意 2025 年年度股东会召开时至 2026 年年度股东会召开
时的日常关联交易。
（2）公司与关联方之间的日常关联交易遵循公允的市场价格与条件，不会
造成对公司利益的损害。
（3）议案中提及的各项关联交易对公司及全体股东是公平诚实的交易，不
存在损害中小股东利益的情况，此项交易符合公司及全体股东的利益。
-1-
于预计公司日常关联交易事项的议案》。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席
会议的董事 9 名。
（1）与中国华电集团有限公司及其所属企业的日常关联交易分项表决同意
票均为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
在审议上述日常关联交易事项时 4 位关联方董事：经海林先生、刘颖先生、
陈忠勇先生、唐江先生回避表决；非关联方董事：职工代表董事王茹女士，4 位
独立董事骆小春先生、胡进文先生、谢磊先生、仲林林先生一致同意该项议案。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》之规定，该议案尚需提交
公司股东会审议，公司控股股东即关联法人股东将回避表决。
（2）与扬州盈照开关有限公司的日常关联交易分项表决同意票均为 9 票，
反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
在审议上述日常关联交易事项时，无应当回避表决的董事。根据《上海证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》之规定，该议案尚需提交公司股东会审议，
无应当回避表决的股东。
（3）与南京国电南自科技园发展有限公司的日常关联交易分项表决同意票
均为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
在审议上述日常关联交易事项时，无应当回避表决的董事。根据《上海证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》之规定，该议案尚需提交公司股东会审议，
无应当回避表决的股东。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
按产品或劳 东会召开时至 东会召开时至 预计 金额与 实际发
关联交易类
务 等 进 一 步 关联人 2025 年 年度 股 2026 年 2 月末 生金 额差异 较大的
别
划分 东会召开时预 实际合同发生 原因
计合同总金额 金额
向关联人销
电力自动化
售电力自动 中国华电集团
产品（含 DCS、 总 计 不 超 过 因部 分预计 项目未
化产品、为关 有限公司、及其 161,597
信息服务、变 240,000 中标，未达到预期
联人提供信 所属企业
频、SVG 等）
息服务
中国华电集团 因部 分项目 推迟建
水电自动化 总 计 不 超 过
有限公司所属 22,599 设，导致公司实际发
产品及工程 30,000
向关联人销 企业 生额较预计减少
售 产 品 及 提新 能 源 业 务 因市 场实际 需求及
中国华电集团
供工程服务 （含太阳能、 总 计 不 超 过 关联 方实际 业务发
有限公司所属 167,796
风电等工程 400,000 展状况影响，导致公
企业
项目） 司实 际发生 额较预
-2-
计减少
开关柜、变压 中 国 华 电 集 团 因部 分项目 推迟建
向关联人销 总 计 不 超 过
器 等 一 次 设有限公司所属 19,768 设，导致公司实际发
售一次设备 50,000
备 企业 生额较预计减少
向关联人销
电 网 自 动 化扬州盈照开关总 计 不 超 过
售电网自动 50 /
产品 有限公司 500
化产品
中国华电集团
总 计 不 超 过
有限公司所属 410 /
租赁、物业、 630
向关联人提 企业
水电、维修等
供租赁服务
服务费
扬州盈照开关总 计 不 超 过
有限公司 300
新能源业务 因市场需求变化,产
中国华电集团
（含太阳能 总 计 不 超 过 品结构调整，导致公
有限公司、及其 8,937
工程项目、风 30,000 司实 际发生 额较预
所属企业
向 关 联 人 购 电等） 计减少
买商品、材料 开关柜、箱式 因市场需求变化,产
变压器、高压 扬 州 盈 照 开 关 总 计 不 超 过 品结构调整，导致公
柜、巡检机器 有限公司 35,000 司实 际发生 额较预
人等设备 计减少
加工、检测、 中 国 华 电 集 团 因产品结构调整,导
接受关联人 总 计 不 超 过
咨询、代理、 有限公司、及其 3,873 致公 司实际 发生额
提供的劳务 16,000
运维等服务 所属企业 较预计减少
因关 联方实 际业务
中国华电集团
总 计 不 超 过 发展状况影响，导致
有限公司、及其 502
接 受 关 联 人 租赁、物业、 所属企业 预计减少
提 供 租 赁 服 水电、维修等
务 服务费 因关 联方实 际业务
南京国电南自
总 计 不 超 过 发展状况影响，导致
科技园发展有 2,230
限公司
预计减少
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
股东会召开 占同 股东会召开 本次预计金额
按产品或劳 占同类
关联交易类 时至 2026 年 类业 时至 2026 年 与前次实际发
务等进一步 关联人 业务比
别 年度股东会 务比 2 月末实际 生金额差异较
划分 例（%）
召开时预计 例（%） 合同发生金 大的原因
合同总金额 额
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向关联人销 电力自动化
中国华电 按照公司整体
售电力自动 产 品 （ 含
集 团 有 限 总计不超过 业务发展计划
化产品、为 DCS、信息服 85.17 161,597 93.21
公司、及其 240,000 和市场变化情
关联人提供 务、变频、
所属企业 况预计
信息服务 SVG 等）
中国华电 按照公司整体
水电自动化 集 团 有 限 总计不超过 业务发展计划
产品及工程 公 司 所 属 35,000 和市场变化情
向关联人销
企业 况预计
售产品及提
新能源业务 中 国 华 电 按照公司整体
供工程服务
（ 含 太 阳 集 团 有 限 总计不超过 业务发展计划
能、风电等 公 司 所 属 400,000 和市场变化情
工程项目） 企业 况预计
中国华电 按照公司整体
开关柜、变
向关联人销 集 团 有 限 总计不超过 业务发展计划
压器等一次 83.33 19,768 64.68
售一次设备 公 司 所 属 50,000 和市场变化情
设备
企业 况预计
按照公司整体
向关联人销 扬州盈照
电网自动化 总计不超过 业务发展计划
售电网自动 开关有限 0.11 50 0.01
产品 600 和市场变化情
化产品 公司
况预计
中国华电
集 团 有 限 总计不超过
租赁、物业、公 司 所 属 630
向关联人提
水电、维修 企业
供租赁服务
等服务费 扬 州 盈 照
总计不超过
开关有限 4.32 230 4.56 /
公司
新能源业务 中 国 华 电 按照公司整体
（含太阳能 集 团 有 限 总计不超过 业务发展计划
工程项目、 公司、及其 30,000 和市场变化情
向关联人购 风电等） 所属企业 况预计
买商品、材 开关柜、箱
料 按照公司整体
式变压器、 扬 州 盈 照
总计不超过 业务发展计划
高压柜、巡 开 关 有 限 95.24 5,264 93.71
检机器人等 公司
况预计
设备
中国华电 按照公司整体
加工、检测、
接受关联人 集 团 有 限 总计不超过 业务发展计划
咨询、代理、 27.11 3,873 31.30
提供的劳务 公司、及其 15,000 和市场变化情
运维等服务
所属企业 况预计
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中国华电 按照公司整体
集 团 有 限 总计不超过 业务发展计划
公司、及其 4,000 和市场变化情
接受关联人 租赁、物业、所属企业 况预计
提供租赁服 水电、维修
务 等服务费 南 京 国 电 按照公司接受
南 自 科 技 总计不超过
园 发 展 有 3,880
计划预计
限公司
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
统一社会信用代码 9111000071093107XN
注册资本 3,700,000 万人民币
法定代表人 江毅
成立日期 2003-04-01
注册地址 河北省雄安新区启动区中国华电总部
主营业务 实业投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、
经营和管理；组织电力（热力）的生产、销售；电
力工程、电力环保工程的建设与监理；电力及相关
技术的科技开发；技术咨询；电力设备制造与检修；
经济信息咨询；物业管理；进出口业务；煤炭、页
岩气开发、投资、经营和管理。
（市场主体依法自主
选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。）
最近一年又一期主要财务 截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 13,104.77
数据 亿 元 ， 负 债 总 额 为 8,911.89 亿 元 ， 净 资 产 为
为 365.80 亿元，资产负债率 68.00%。（未经审计）
主要股东或实际控制人 国务院国有资产监督管理委员会
影响关联人偿债能力的重 无
大或有事项涉及的总额
统一社会信用代码 913210915837241571
注册资本 8,000 万人民币
-5-
法定代表人 罗辉
成立日期 2011-11-18
注册地址 扬州经济开发区六圩镇邗江河路 88 号国电南自扬州
科技园
主营业务 研发、工艺设计、生产、组装中压一次开关柜、中
压空气和气体绝缘环网开关柜、中压箱式变电站和
中压户外柱上开关，并且提供相关售后服务以及成
套电气设备销售。
（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期主要财务 截至 2025 年 12 月 31 日，该公司总资产为 14,314
数据 万元，负债总额为 12,629 万元，净资产为 1,685 万
元；营业收入为 9,251 万元，净利润为-508 万元, 资
产负债率 88.23%。（未经审计）
主要股东或实际控制人 ABB（中国）有限公司持股 55%，江苏国电南自电力
自动化有限公司持股 45%
影响关联人偿债能力的重 无
大或有事项涉及的总额
统一社会信用代码 9132010656289339XH
注册资本 50,000 万人民币
法定代表人 闫志强
成立日期 2010-12-10
注册地址 南京市鼓楼区南瑞路 6 号 1 幢
主营业务 科技园区开发及建设；项目投资及管理；输变电保
护、控制及自动化系统、发电厂保护控制及自动化
系统、调度配网自动化系统、轨道交通自动化系统、
工业控制及自动化设备、高低压电器及电气传动设
备的研究、开发、生产（限审批后的分支机构经营）、
销售和咨询服务；房地产开发（须取得许可或批准
后方可经营）；物业管理；房地产中介服务；土木工
程、建筑安装工程、建筑装饰工程设计、施工。
（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
最近一年又一期主要财务 截至 2025 年 12 月 31 日，该公司总资产为 162,777
数据 万元，负债总额为 65,865 万元，净资产为 96,912
-6-
万元；营业收入为 2,784 万元，净利润为-1,327 万
元, 资产负债率 40.46%。（未经审计）
主要股东或实际控制人 南京华启置业有限公司
影响关联人偿债能力的重 无
大或有事项涉及的总额
（二）与公司的关联关系
票上市规则》之规定，中国华电集团有限公司是公司关联法人。
中国华电集团有限公司与国电南自的控制关系和控制链条如下：
生兼任该公司副董事长，公司副总经理杨乘胜先生过去 12 个月内曾兼任该公司
董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定，扬州盈照开关有限公司是
公司关联法人。
务总监、董事会秘书董文女士兼任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市
规则》之规定，南京国电南自科技园发展有限公司是公司关联法人。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
截至目前，在前期同类关联交易中，公司与各关联方交易执行情况良好。上
述关联方为依法存续的企业，生产经营状况和财务状况良好，能够履行与公司达
成的各项协议，上述公司不存在履约风险。公司将就上述关联交易与相关方签署
相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、关联交易主要内容和定价政策
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（一）定价政策和定价依据
公司与上述关联方开展的销售、采购、服务等各类关联交易，均严格遵循市
场公平、公开、公正的原则，以公允市场价格为基础协商确定交易价格，不存在
损害公司及其中小股东合法权益的情形。具体关联交易协议将由公司与相关关联
方根据实际业务开展情况，以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下
确定协议价格，在本次关联交易预计金额范围内，根据公平、公正的原则另行签
署合同。
过招标、询比、竞价、谈判或直接采购等方式取得，合同的定价政策和定价依据
按中标或谈判条件确定，其他合同由双方参照市场价、政府相关收费标准或在政
府指导价范围内合理确定。
直接采购等方式取得，合同的定价政策和定价依据按中标或谈判条件确定，其他
合同由双方参照市场价、政府相关收费标准或在政府指导价范围内合理确定。
招标、竞争性谈判或协商等方式取得，合同的定价政策和定价依据按中标或谈判
条件确定，其他合同由双方参照市场价、政府相关收费标准或在政府指导价范围
内合理确定。
（二）协议签署情况
化为原则，在本次关联交易预计金额范围内，根据公平、公正的原则另行签署合
同或协议。
赁合同》及其他相关协议，以建筑面积计算交易价格，并按照市场价格依照合同
约定支付服务费。
四、关联交易目的和对公司的影响
关联方的市场，保证公司生产经营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。
公司所发生的部分关联交易属于无法避免的正常经营活动，所发生关联交易的合
同大多通过招标方式取得，交易定价公允，且交易是持续和必要的，不影响公司
独立性。
是公司正常生产经营需要，符合正常商业条款及公平原则及相关具体协议的基础
上进行，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，有利于满足公司
市场竞争需求、提升公司技术水平、节约公司人力成本、提高生产经营效率。
-8-
推广，进一步提升双方市场竞争力，并在一定程度上实现采购降本。
于公司日常经营和办公所需，有利于提高运营效率，降本增效，优化资源配置，
提升公司品牌形象，实现产业集聚和产业升级。
以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司和中小股东的利
益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，也不会影
响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
-9-
首页
微信公众号
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