证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：2026-008
国电南京自动化股份有限公司
“提质增效重回报”行动方案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海
证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，国电南
京自动化股份有限公司（以下简称“国电南自”、“公司”）于 2026 年 3 月 25 日
召开第九届董事会第五次会议，制定了公司“提质增效重回报”行动方案，具体
内容如下：
一、聚焦主业，持续提升经营质量
国电南自作为中国华电集团有限公司控股的电力高科技上市企业，在电力自
动化领域具有深厚底蕴。公司目前已构建“5+2”业务模式，产业涵盖电网自动
化、电厂及工业自动化、轨道交通自动化、信息与安全技术、电力电子等五大核
心板块，同时以生产制造和系统集成为支撑，主要在电力、工业、新能源等领域
为客户提供配套自动化、信息化产品、集成设备及整体解决方案。在能源安全、
基础设施安全、信息安全等领域积极开展关键核心技术国产化攻关、产品研制、
工程示范和推广应用工作，在国内率先构筑起覆盖火电、燃机、水电、风电、电
网等“睿”系列电力自主可控工控产品系列，实现了创新链与产业链的深度融合。
年增长 6.80%、40.95%。
下一步，公司持续聚焦中长期经营策略，以提质增效为抓手，持续优化市场
布局，统筹科技创新与产业创新，加大全产业链、全价值链降本节支力度，加快
高质量发展步伐。2026 年，公司力争实现营业收入 1,000,000 万元，利润总额
绕市场需求，抢占未来产业发展的制高点，在引领型技术领域取得更多突破，使
公司战略性新兴产业的发展更多依靠创新要素的聚集，促进新动能占比持续提
高。统筹好提升质效和做大总量的关系，持续优化资产结构，提升核心竞争力，
使企业增加值、经济增加值的提升具有更多科技含量，进一步推动生产力质态跃
升。
二、以投资者为中心，努力提升投资者回报水平
公司高度重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东整体利益、公司长远
利益及合理资金需求的原则，实施稳定的、积极的利润分配政策。坚持为投资者
提供可持续的现金分红，带来长期的投资回报。
极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据中国证券监督
管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》
的要求以及《公司章程》等相关规定，公司制定了《未来三年（2025-2027 年）
股东回报规划》。
股派发现金红利 1.40 元（含税）
，共计派发现金红利 142,253,098.68 元（含税），
本次现金红利占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 41.76%。
未来，公司将秉持积极回报股东的一贯政策，并充分考量发展阶段、经营效
益、现金流量状况等因素，平衡短期利益和长期利益，坚持为投资者提供可持续
相对稳定的现金分红，让投资者享受到更多的公司盈利成果。
三、以创新驱动为引擎，加快发展新质生产力
公司建立了持续稳定的研发投入机制，加强研发投入。持续开展关键技术攻
关工作，积极策划提炼技术创新突破难点和关键问题解决方案，滚动形成重大科
技成果培育储备。开展国家级科技创新平台建设、积极申报国家重点研发计划、
围绕国际、国家和行业标准编制、高层次科技奖项申报等方面，制定工作方案和
行动计划，依托高水平自立自强重大科技成果提升行业影响力。
项目成果通过省部级鉴定；公司及控股子公司获得专利授权 219 项、专利受理
场景的抗量子防护体系关键技术创新与应用》《电气设备态势感知与智能预警诊
断关键技术及应用》等 3 项成果荣获行业科技一等奖，《基于抗量子新型密码技
术的电力 SCADA 系统》荣获第 50 届日内瓦国际发明展金奖，2 项专利在全国性
高价值专利评选中获特等奖与一等奖。新入选国家专精特新“小巨人”企业 2
家、江苏省专精特新中小企业 1 家，新入选国家级制造业单项冠军企业 2 家，为
公司高质量可持续发展提供了有力支撑。
可信认证，具备内生安全免疫能力，标志着电力工控系统实现从“自主可控”到
“安全可信”、从“被动防御”到“主动免疫”的升级跨越。
“华电睿”系列电力
工控产品成功入选国家能源局首次评选的“中国能源好物”。华电睿蓝智能分散
控制系统（ICS）正式投运，在可信智能计算、故障全息感知和运行智能决策等
方面取得关键性突破，为机组安全、高效、低碳运行注入强劲数智动能。“江宁
开发区能碳虚拟电厂”示范项目入选国家发改委发布的《绿色低碳先进技术示范
项目清单（第二批）》。
下一步，公司将聚焦增强核心功能与提升核心竞争力，重点围绕以下方面开
展工作：一是积极融入新型举国体制，紧密对接国家能源战略与新型电力系统建
设需求，集中优势资源攻坚电力工控、柔性直流、新型储能等关键领域，强化技
术自主可控，坚决筑牢国家能源基础设施安全底座。二是加速科技成果转化，构
建“技术突破—场景验证—产业应用”良性循环。依托“沙戈荒”新能源大基地、
海上风电及新一代煤电等重大工程场景，建立高效的成果转化机制，推动技术优
势向规模化产业优势转化。深化“人工智能+能源”融合创新，全面赋能生产、
运维及安全管理等环节，助力构建清洁低碳、安全高效的新型能源体系。三是深
化创新生态建设，激发人才队伍活力。进一步强化企业科技创新主体地位，统筹
优化创新资源配置。通过深化产学研用合作，着力引育一批高水平科技领军人才
与创新团队，推动创新链、产业链与人才链深度融合。
四、建立多层次投资者沟通渠道，传递公司价值
长期以来，公司一直重视投资者关切，坚持以投资者导向，提升投资者关系
沟通效果。目前公司已修订《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》，
规范公司信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东特别是中
小股东合法权益。公司依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，及时、
公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂。
上证 E 互动等方式，加强与投资者沟通，公司董事长（总经理），独立董事，财
务总监、董事会秘书等主要负责人积极参加有关活动，全面准确地向投资者传达
公司业绩与发展态势，并充分利用图文简报、短视频等可视化形式解读公司定期
报告，提高信息可读性与传播效果，及时回复投资者咨询与关切问题，增强投资
者参与感与互动性。
未来，公司将继续与资本市场建立持续有效的对接与沟通，通过开展投资者
交流、策略会、业绩说明会、股东会等形式，建立投资者互动常态化机制。公司
拟积极举办或参加各类投资者交流活动，确保公司董事长、总经理等核心人员积
极参与，提高沟通层次与质量。建立投资者意见征询与反馈长效机制，引导投资
者更好地理解和认可公司价值，共同打造公司价值实现新局面。
五、完善公司治理，坚持规范运作
作为国有控股上市公司，公司严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及
中国证监会、上海证券交易所的相关规定，持续完善法人治理结构，健全内部控
制体系和管理制度，推动治理层、管理层、监督层各司其职。依法规范公司及控
股股东权利义务，坚决防止控股股东权利滥用及管理层优势地位损害中小投资者
合法权益；积极倡导中小投资者参与股东会，为各类投资者参与重大事项决策提
供便利渠道，切实提升投资者话语权和获得感。
一步完善了治理制度体系，及时制定及修订了《公司章程》《股东会议事规则》
《董事会议事规则》等相关治理制度。
根据《公司法》等法律法规、规范性文件的要求，以及中国证监会《关于新
〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司实际情况，稳妥完成
公司章程修订与监事会改革工作，由董事会审计委员会承接相应职能，公司《监
事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适
用，保障了公司治理制度体系的规范性、系统性、有效性。
下一步，公司将致力于建设更加规范高效的公司治理体系，不断增强治理效
能，切实保护股东特别是中小股东的权益。一是持续完善“权责法定、权责透明、
协调运转、有效制衡”的公司治理机制，持续落实“落权”动态调整机制，提升
董事会规范运作水平。二是强化独立董事服务保障机制，通过规范召开董事会专
门委员会、定期组织调研、坚持重大复杂事项实施董事会预沟通机制，充分发挥
独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，保障董事会决策的科学性、高效
性和前瞻性。三是夯实风险防控底座，深入推进合规、内控和风险管理体系走深
走实，严防重大风险隐患，确保各类风险可控、在控。
六、以责任为核心，强化“关键少数”担当
公司高度重视市值管理，在做好公司自身价值创造的同时，公司持续加强对
控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”的履职管理，共同推动公司价值
实现。
数”参加相关业务培训，不断强化履职支撑服务，提升“关键少数”履职能力。
公司按照监管要求新制定了《董事和高级管理人员离职管理办法》，完善修订了
《独立董事工作制度》
《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，
切实规范有关人员履职行为，维护公司和全体股东的利益。
未来，公司将重点强化“关键少数”的责任担当，将考核结果与薪酬激励、
职务晋升直接挂钩，激发“关键少数”的创造力和活力，全面提升公司治理水平，
为股东创造可持续价值回报。同时，加大对公司“关键少数”的监管政策培训宣
贯力度，积极组织董事、高级管理人员参加证券监管机构各种培训，强化“关键
少数”合规意识和责任意识，持续提升“关键少数”履职能力，打造高效决策、
履职尽责的骨干队伍。
七、其他说明及风险提示
本方案所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的
实质承诺，敬请投资者注意相关风险。未来可能受国内外市场环境、行业发展变
化等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风
险。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
