证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2026-008
安徽新华传媒股份有限公司
关于董事、副总经理兼财务负责人、董事会秘书离任
暨聘任董事会秘书、财务负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司董事、
副总经理兼财务负责人、董事会秘书肖晓英女士的书面辞职报告。肖晓英女士因
工作调整，申请辞去公司董事、副总经理兼财务负责人、董事会秘书及董事会薪
酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
●公司于2026年3月24日、2026年3月25日召开第四届董事会提名委员会2026
年第一次会议、第四届董事会第四十六次（临时）会议，审议通过《公司关于聘
任董事会秘书、财务负责人的议案》；于2026年3月24日召开第四届董事会审计
委员会2026年第四次会议，审议通过《公司关于聘任财务负责人的议案》。同意
聘任尹翔先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会届满时止；同意聘任纵艳丽女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会届满时止。
一、提前离任的基本情况
是否继续 是否存
具体
在上市公 在未履
离任时 原定任期 离任 职务
姓名 离任职务 司及其控 行完毕
间 到期日 原因 （如
股子公司 的公开
适用）
任职 承诺
董事、副总经理兼
第四届董
财务负责人、董事 2026年3 工作 不适
肖晓英 事会换届 否 否
会秘书、薪酬与考 月25日 调整 用
之日
核委员会委员
二、离任对公司的影响
肖晓英女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，公司已聘任
新的董事会秘书和财务负责人，且肖晓英女士已按照公司相关管理规定妥善做好
交接工作，不会对公司董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生影响。根据
《公司法》及《公司章程》等有关规定，肖晓英女士的辞职报告自送达公司董事
会之日起生效。
肖晓英女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对肖晓英女士
在任职期间为公司发展所做贡献表示衷心感谢！
三、聘任董事会秘书、财务负责人情况
公司于2026年3月24日、2026年3月25日召开第四届董事会提名委员会2026
年第一次会议、第四届董事会第四十六次（临时）会议，审议通过《公司关于聘
任董事会秘书、财务负责人的议案》。同意聘任尹翔先生为公司董事会秘书，任
期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。尹翔先生已取得上海
证券交易所颁发的董事会秘书培训证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运
作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
公司于2026年3月24日、2026年3月25日召开第四届董事会提名委员会2026
年第一次会议、第四届董事会第四十六次（临时）会议，审议通过《公司关于聘
任董事会秘书、财务负责人的议案》；于2026年3月24日召开第四届董事会审计
委员会2026年第四次会议，审议通过《公司关于聘任财务负责人的议案》。同意
聘任纵艳丽女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届
董事会届满时止。
公司董事会秘书联系方式如下：
电话：0551-62669016
邮箱：ir@wxm.com
地址：安徽省合肥市包河区云谷路1718号
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
附：尹翔先生、纵艳丽女士简历
尹翔先生：1973年10月出生，汉族，中共党员，工学学士、工程硕士，一级
人力资源师，中级编辑，经济师。曾任科大创新股份有限公司董事会秘书、财务
总监，安徽出版集团所属时代出版传媒股份有限公司下属多家单位法人。获得安
徽省宣传文化系统“六个一批”双百人才（2011年），安徽省委宣传部“江淮文
化名家”引育工程领军人才（2023年）。现任公司党委委员、副总经理、安徽新
华供应链管理有限公司党委书记、董事长。
纵艳丽女士：1979年11月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，高级会计
师。历任宿州新华书店有限公司财务部主任、砀山分公司经理，蚌埠新华书店有
限公司执行董事法定代表人、副总经理、总经理，芜湖新华书店有限公司执行董
事法定代表人、总经理。现任公司党委委员、副总经理、安徽新华教育图书发行
有限公司党委书记、董事长。
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