证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2026-019
广东宏大控股集团股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年4月17日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为2026年4月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月17
日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至2026年4月10日下午15:00交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以
本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现
场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
可不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
关于公司 2025 年度董事会工作报告的
议案
关于确认公司董事 2025 年度薪酬考核
结果的议案
关于公司 2026 年度日常性关联交易预 √作为投票对象
计的议案 的子议案数（2）
公司与实际控制人及其控股子公司之间
的关联交易
关于公司 2026 年度担保额度预计的议
案
关于授权使用自有闲置资金购买理财产
品的议案
关于提请股东会授权董事会制定 2026
年中期分红方案的议案
关于公司符合公开发行公司债券条件的
议案
关于申请公开发行公司债券的议案(需
√作为投票对象
的子议案数（14）
票面利率调整选择权、赎回条款或回售
条款
关于提请股东会授权董事会及董事会授
债券相关事宜的议案
关于申请注册发行中期票据及超短期融
资券的议案
特别说明：
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
进行单独计票及公开披露。
案》需逐项表决。关联股东需回避表决，即公司控股股东及实际控制
人广东省环保集团有限公司及其下属子公司对4.01项回避表决；公司
关联股东张耿城先生、梁发先生、谢守冬先生对4.02项回避表决。
三、会议登记等事项
东宏大控股集团股份有限公司证券保密部；
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理
登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份
证；
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户
卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证
和授权委托书；
（3）股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登
记时间2026年4月16日前送达公司证券保密部）。
联 系 人：王紫沁、黄佳顺
联系电话：020-38031687
传 真：020-38031951
电子邮箱：hdbp@hdbp.com
联系地址：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层
邮 编：510623
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会2026年第一次会议决议。
特此公告。
广东宏大控股集团股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票简称为“宏大投票”。
反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
—15:00。
交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二：
广东宏大控股集团股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席广东宏大控
股集团股份有限公司于 2026 年 4 月 17 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编
提案名称 勾的栏
码
目可以
投票
非累积投票提案
关于确认公司董事 2025 年度薪酬考核结果
的议案
关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的
议案(需逐项表决)
公司与实际控制人及其控股子公司之间的
关联交易
关于授权使用自有闲置资金购买理财产品
的议案
关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中
期分红方案的议案
关于公司符合公开发行公司债券条件的议
案
关于申请公开发行公司债券的议案(需逐项
表决)
关于提请股东会授权董事会及董事会授权
相关事宜的议案
关于申请注册发行中期票据及超短期融资
券的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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