证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2026-017
山东南山铝业股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年4月16日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 4 月 16 日 14 点 30 分
召开地点：山东省烟台市龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 4 月 16 日
至2026 年 4 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
作报告
报告
摘要
预案
年度审计机构及支付 2025 年度审计报酬的议案
权董事会决定 2026 年中期、三季度利润分配的
议案
（1）上述议案已经公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过，具体
内容已于 2026 年 3 月 27 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
（2）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职
报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，具体内容详
见公司 2026 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
方玉峰、梁仕念、季猛《2025 年独立董事年度述职报告》。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够
及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称
“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等
形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投
资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能
短 信 后 ， 可 根 据 使 用 手 册 （ 下 载 链 接 ：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如
遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进
行投票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600219 南山铝业 2026/4/8
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书
（见附件一）、委托人股票账户卡原件及复印件。
法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持
有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件
及复印件（以上复印件须加盖公司公章）。
六、 其他事项
公司证券部登记时间：2026 年 4 月 9 日至 2026 年 4 月 10 日（上午 9:30—
联系人：李盛吉 联系电话：0535-8616188
传真：0535-8616230 地址：山东省龙口市南山工业园
邮政编码：2657062 邮箱地址：600219@nanshan.com.cn
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
山东南山铝业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 4 月 16 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
度董事会工作报告
度财务决算报告
年度报告及摘要
度利润分配预案
聘 公 司 2026 年 度 审 计机 构 及 支 付
案
请股东会授权董事会决定 2026 年中
期、三季度利润分配的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日 委托有效期至： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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