证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2026-038
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
关于2026年第三次临时股东会取消原议案并增加临时提案
暨股东会补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605488 福莱新材 2026/3/31
二、 取消原议案的情况说明
浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 19 日召
开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司使用总金额不超过人民币 5 亿元暂时闲置募集资金
进行现金管理（资金来源为公司向特定对象发行股票募集资金）。因公司向特定
对象发行股票暂时闲置募集资金 5 亿元存放于公司和子公司募集资金专户，公司
需对上述议案中的事项进行补充。
提交的《关于提请公司 2026 年第三次临时股东会取消原议案并增加临时提案的
函》，提议取消将《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》提交公司
会议审议通过的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
和《关于为客户提供担保的议案》作为临时提案提交公司 2026 年第三次临时股
东会审议。
董事会经审慎研究后，同意不将《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，将《关于公司及子公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于为客户提供担保的议案》作为
临时提案提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
三、 增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 3 月 20 日公告了股东会召开通知，单独持有41.75%股份的
股东夏厚君，在2026 年 3 月 26 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东
会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
《关于为客户提供担保的议案》和《关于公司及子公司使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》。议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日披露的《福
莱新材关于为客户提供担保的公告》和《福莱新材关于公司及子公司使用部分闲
置募集资金进行现金管理的公告》
四、 除取消原议案，增加临时提案外，于2026 年 3 月 20 日公告的原股东会
通知事项不变。
五、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 4 月 8 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号公司九楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 4 月 8 日
至2026 年 4 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
现金管理的议案
上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公
司 2026 年 3 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体的信息。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
浙江福莱新材料股份有限公司董事会（或其他
召集人）
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
浙江福莱新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 4 月 8 日
召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
资金进行现金管理的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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