证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2026-016
债券代码：123131 债券简称：奥飞转债
广东奥飞数据科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）第四届董
事会第三十一次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 3 月 26 日以现场与通讯相结
合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议为紧急会议，会议
通知已于 2026 年 3 月 25 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出。
应当参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。经全体董事共同推举，会议由
公司董事林卫云女士主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序
以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：
（一）审议通过《关于开展持有型不动产资产支持专项计划申报发行工作
的议案》
公司董事会同意公司拟以其持有的位于天津市武清区东马圈镇武落公路（东
马圈镇段）7 号增 1 号的天津盘古云泰数据中心项目及其相关配套设施作为底层
资产，开展持有型不动产资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）的申报发
行工作。
公司董事会同意根据国家法律法规及监管部门的要求，制定、批准、授权、
签署、执行、修改、完成与专项计划相关的所有必要的文件、合同、协议、合约
等法律文件以及对其任何修订或补充形成的补充协议，并授权公司法定代表人或
其授权代表办理专项计划的相关事宜，并根据市场条件、政策环境以及监管部门
的要求修订和调整专项计划的交易方案（不论是否已在相关决议中列明），并就
该等事项签署必要的协议文件。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
三、备查文件
（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事会
第三十一次会议决议》。
特此公告。
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