证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2026-012号
深圳市力合科创股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三
次会议于 2026 年 3 月 25 日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2026 年 3
月 15 日以电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次应参加会议的董事
全体高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均
符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2025 年度
总经理工作报告》；
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2025 年度
董事会工作报告》；
本报告尚需提交公司股东会审议。
《 2025 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 刊 登 在 2026 年 3 月 27 日 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。
公司独立董事向董事会提交了《2025 年度述职报告》，并将在 2025 年度股东
会上进行述职，具体内容详见 2026 年 3 月 27 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2025
年度财务决算的议案》；
该议案尚需提交公司股东会审议。
四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2026
年度财务预算的议案》；
该议案尚需提交公司股东会审议。
《 2026 年 度 财 务 预 算 报 告 》 刊 登 在 2026 年 3 月 27 日 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。
五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2025
年度利润分配的预案》；
该预案尚需提交公司股东会审议。
《关于 2025 年度利润分配预案的公告》刊登在 2026 年 3 月 27 日《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2025 年年
度报告及摘要》；
《2025 年年度报告》刊登在 2026 年 3 月 27 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
《2025 年年度报告摘要》刊登在 2026 年 3 月 27 日《证券时报》
《上海证券报》
和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
七、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2026
年度日常关联交易预计的议案》, 关联董事刘仁辰先生、潘泽生先生、高朝阳先
生回避表决；
该议案尚需提交公司股东会审议，与本次关联交易有关联关系的股东在股东
会审议该议案时需回避表决。
《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》刊登在 2026 年 3 月 27 日《证券
时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2026
年度申请银行综合授信额度的议案》；
同意公司及子公司向银行申请总额不超过 40 亿元的综合授信额度，授信方案
最终以银行实际审批为准。同意授权公司总经理办公会在上述额度内根据公司生
产经营的实际资金需求，合理分配公司及子公司的实际使用额度和选择合作银行，
并授权公司及子公司总经理签署上述相关事项的合同、协议、凭证等各项法律文
件，办理相关手续。授权期限为股东会审议通过之日起 12 个月。
该议案尚需提交公司股东会审议。
九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于子公司 2026
年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》；
该议案尚需提交公司股东会审议。
《关于子公司 2026 年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》刊
登在 2026 年 3 月 27 日《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于全资子公司
向其控股子公司提供财务资助延期的议案》；
该议案尚需提交公司股东会审议。
《关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助延期的公告》刊登在 2026 年
十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于全资子公
司为其控股子公司提供担保的议案》；
该议案尚需提交公司股东会审议。
《关于全资子公司为其控股子公司提供担保的公告》刊登在 2026 年 3 月 27
日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
十二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司董事
及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》，董事徐安毕先生、邓康诚先生作为关联
董事回避表决；
公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见公司刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
《2025 年年度报告》
“第四节 公司治理、环境和社会 第四
点 董事和高级管理人员情况之 3、董事、高级管理人员薪酬情况”相关内容。
该议案尚需提交公司股东会审议。
十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于拟公开发
行公司债券、中期票据的议案》；
该议案尚需提交公司股东会审议。
《关于拟公开发行公司债券、中期票据的公告》刊登在 2026 年 3 月 27 日《证
券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
十四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2025 年
度内部控制自我评价报告》；
《2025 年度内部控制自我评价报告》刊登在 2026 年 3 月 27 日巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
《深圳市力合科创股份有限公司内部控制审计报告》刊登在 2026 年 3 月 27
日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
十五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2025 年
度 ESG 报告》；
《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》刊登在 2026 年 3 月 27 日巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
十六、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司独立
董事 2025 年度独立性情况评估的专项意见》，独立董事杨高宇先生、陈昕先生、
刘永先生回避表决；
《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》刊登在 2026 年 3 月 27
日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
十七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于对会计师
事务所履职情况的评估报告》；
《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》刊登在 2026 年 3 月 27 日巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn。
十八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《董事会审计委
员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》；
《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》刊登在 2026
年 3 月 27 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
十九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2025
年度股东会的议案》。
同意公司 2026 年 4 月 16 日（星期四）以现场和网络相结合的方式召开 2025
年度股东会。
《关于召开 2025 年度股东会的通知》刊登在 2026 年 3 月 27 日《证券时报》
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特此公告。
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