证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2026-007
文投控股股份有限公司
十一届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第十二次会议于
为临时会议，由公司董事长徐建先生主持。本次会议应有 9 名董事参会，实有 9
名董事参会（其中：董事何斐先生、独立董事杨步亭先生、独立董事安景文先生
以通讯表决方式出席会议；董事冯亚星女士委托董事李玥女士出席会议并代为行
使表决权）。公司总经理、董事会秘书等高级管理人员列席会议。
本次会议的会议通知及会议材料已于 2026 年 3 月 17 日以通讯方式发出。本
次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份
有限公司章程》《文投控股股份有限公司董事会议事规则》及相关法律法规的规
定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
公司全体董事以现场结合通讯表决方式审议通过《文投控股股份有限公司关
于聘任总经理的议案》。
因公司经营发展需要，经公司控股股东首都文化科技集团有限公司推荐，公
司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任施煜先生为公司总经理，任期自
本次董事会审议通过之日起至公司十一届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于总经理辞任及聘
任总经理的公告》（公告编号：2026-006）。
本议案已经公司十一届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
公司所有信息均以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体
披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
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