证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2026-007
广东宏大控股集团股份有限公司
第六届董事会 2026 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会 2026 年第一次会议于 2026 年 3 月 13 日以书面及电子邮件方式
向全体董事发出通知，并于 2026 年 3 月 23 日以电子邮件方式发出会
议补充通知。
本次会议于 2026 年 3 月 25 日上午 9:30 在公司天盈广场东塔 56
层会议室以现场和视频出席相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人。会议由董事长郜洪青先生主持。公司部分高级管理人
员及高级管理人员候选人列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
公司独立董事于长顺先生、梁彤缨先生、尤德卫先生，报告期内
离任独立董事邱冠周先生、吴宝林先生、谢青先生均向董事会提交了
述职报告及《独立董事关于独立性自查情况的报告》，并将在 2025
年度股东会述职。公司董事会对独立董事提交的自查情况报告进行评
估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，上
述具体内容见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
公司可持续发展委员会审议通过了此议案。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
的专项报告的议案》
公司董事会审计委员会审议通过了此议案，保荐机构发表了核查
意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
相关公告。
公司董事会薪酬与考核委员会同意将此议案提交至董事会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事郑炳旭先生、王永庆先生、马英华女士、于长顺先生、梁彤
缨先生、尤德卫先生回避了对该议案的表决。
本议案需提交至股东会审议。
董事具体薪酬情况详见公司《2025 年度报告》之“第四节公司
治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”内容。
果的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
高级管理人员具体薪酬情况详见公司《2025 年度报告》之“第
四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”内
容。
年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》
公司董事会审计委员会审议通过了上述事项。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
相关公告。
（1）公司与实际控制人及其控股子公司之间的关联交易。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事郜洪青先生、潘源舟先生、庄若杉先生为公司控股股东
及实际控制人广东省环保集团有限公司派出董事，回避了对该议案的
表决。
（2）公司与其他关联方之间的关联交易。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
本议案涉及关联交易事项，在提交董事会审议前已经公司独立董
事专门会议审议通过。内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》
《上
海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
信额度的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
方案的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
相关公告。
公司董事会战略与投资委员会审议通过了此议案。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
相关公告。
公司董事会战略与投资委员会审议通过了此议案。
（1）债券发行规模
本次公开发行公司债券规模为不超过人民币 30 亿元
（含 30 亿元）。
具体发行规模提请股东会授权董事会及董事会授权对象根据公司资
金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）债券票面金额及发行价格
本次公司债券面值 100 元，按面值平价发行。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）债券期限
本次公司债券的期限为不超过 10 年（含 10 年），可以为单一期
限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限提请股东会授权董
事会及董事会授权对象根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在
前述范围内确定。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）债券利率及确定方式
本次发行的公司债券票面利率为固定利率或浮动利率，具体的债
券票面利率及其确定方式提请股东会授权董事会及董事会授权对象
根据发行当时市场利率水平情况与主承销商协商确定。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）发行对象及发行方式
本次公司债券发行方式为面向专业投资者公开发行。
本次债券在获得中国证监会注册后，既可采取一次性发行，也可
以采用分期发行的方式在中国境内发行。具体发行方式提请股东会授
权董事会及董事会授权对象根据相关规定及市场情况确定。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）发行时间
本次公司债券提交深圳证券交易所注册申请，在注册额度有效期
内根据实际资金需求情况一次性或分期择机发行。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（7）债券品种
本次公开发行的公司债券可以为一般公司债券，也可以是交易所
专项品种公司债券。具体情况提请股东会授权董事会或董事会授权对
象根据相关规定及发行时的市场情况确定。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（8）募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司有息债务、补充流
动资金、股权出资、项目建设、资产收购等。具体募集资金用途及金
额比例提请股东会授权董事会及董事会授权对象根据公司资金需求
情况和公司财务结构确定。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（9）公司股东配售的安排
本次公司债券不向公司股东优先配售。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（10）担保情况
本次公司债券采用无担保方式。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（11）票面利率调整选择权、赎回条款或回售条款
本次公司债券发行是否设计票面利率调整选择权、赎回条款或回
售条款及相关条款具体内容提请股东会授权董事会及董事会授权对
象根据相关规定及市场情况确定。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（12）公司的偿债保障措施
提请股东会授权董事会及董事会授权对象在本次公司债券出现
预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，
将至少采取如下措施，包括但不限于：
①不向股东分派利润；
②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
③与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（13）债券承销方式及上市安排
本次公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。公司在本次公
司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下将尽快向深圳证券交易
所提出本次发行的公司债券的上市交易申请。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（14）决议有效期
本次发行公司债券的股东会决议有效期为自股东会审议通过之
日起，至本次发行的公司债券取得中国证券监督管理委员会同意注册
的批复后二十四个月届满之日止。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案需提交公司股东会审议。
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
相关公告。
处理有关本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
公司董事会战略与投资委员会审议通过了此议案。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
相关公告。
公司董事会战略与投资委员会审议通过了此议案。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
相关公告。
经综合测算，2026 年度公司及下属子公司拟对外捐赠总金额为
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会提名委员会审议通过了此议案。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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