证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2026-010
亿嘉和科技股份有限公司
关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理兼
董事会秘书张晋博先生递交的书面辞职信，张晋博先生因工作变动原因辞去公司
副总经理、董事会秘书职务，辞职后张晋博先生不再担任公司任何职务。具体情
况如下：
一、提前离任的基本情况
是否继续在上 具体职 是否存在未
原定任期 离任
姓名 离任职务 离任时间 市公司及其控 务（如适 履行完毕的
到期日 原因
股子公司任职 用） 公开承诺
工作
副总经理、 2026 年 3 2028 年 1 月
张晋博 变动 否 不适用 否
董事会秘书 月 26 日 8日
原因
二、离任对公司的影响
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，张晋
博先生的辞职信自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司董事会正常
运作，不会对公司日常管理、生产经营产生重大影响。张晋博先生已按公司相关
规定做好交接工作，不存在未履行完毕的公开承诺。
截至本公告披露日，张晋博先生直接持有公司无限售条件流通股 138,200 股，
占公司总股本的 0.07%；另外，张晋博先生为公司 2025 年员工持股计划持有人，
其在公司员工持股计划中所认购的份额将按照公司《2025 年员工持股计划》的
相关规定执行。公司董事会对张晋博先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间
为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
为保证公司董事会工作的正常开展，在董事会秘书正式聘任前，暂由公司财
务总监王立杰先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照《上海证券交易所股票
上市规则》《公司章程》等相关规定，尽快完成董事会秘书的正式聘任工作。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
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