广西新迅达科技集团股份公司 2026 年公告
证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2026-014
广西新迅达科技集团股份公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
广 西 新 迅 达 科 技 集 团 股 份 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ”） 于 2026 年 3 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）
。
公司定于 2026 年 3 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会。本次会议将采取现场与网络相结合的投票
方式，现将会议相关事项再次提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 30 日
年 03 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
广西新迅达科技集团股份公司 2026 年公告
（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东均有权出席股东会。股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会
非独立董事的议案
选举吴成华先生为公司第六届董事会非独立董
事
选举卢宝宝先生为公司第六届董事会非独立董
事
关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会
独立董事的议案
人进行了审查，上述议案已经提名委员会审议通过并发表了同意的审核意见，具体内容请详见公司刊登
在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
广西新迅达科技集团股份公司 2026 年公告
为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案 2.00 涉及的独
立董事候选人资格已报经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会可以进行表决。
三、会议登记等事项
个人股东登记：符合条件的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席会
议的，受托代理人还须持本人身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托人证券账户卡办理登记。
法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人须持加盖公章的法人营业执照复印件、证券账户
卡、授权委托书及本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书和本
人身份证。
股东登记方式：股东参会可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2026 年 3 月 25 日 17：00 前
公司收到传真或信件为准，请注明“股东会”，格式见附件三）；公司不接受电话登记。
注意事项：出席会议的股东及代理人请携带相关证件原件到场。
联系地址：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1 号大中华国际交易广场 25 楼 2501
电子信箱：sxd@gamexun.com
联系电话：0755-82731691
传真：0755-23985722
邮编：518040
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四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
广西新迅达科技集团股份公司
董事会
广西新迅达科技集团股份公司 2026 年公告
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的
选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表
的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表
的有表决权的股份总数×3 股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
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三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
广西新迅达科技集团股份公司 2026 年公告
附件 2
广西新迅达科技集团股份公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广西新迅达科技集团股份公司于 2026
年 03 月 30 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备 同 反 弃
提案编码 提案名称
注 意 对 权
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的
议案
关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议
案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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附件 3
广西新迅达科技集团股份公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
说明：
寄或传真方式送达公司，不接受电话登记。
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