证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2026-005
北京亚康万玮信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
六次会议于 2026 年 3 月 23 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2026
年 3 月 26 日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议
由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和
《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为满足公司对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，增强公司的业务拓
展能力和竞争力，进一步提升公司经营效益，在保证募投项目建设的资金需求、
保证募投项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过 1.2 亿元的闲置募集资金
用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
本议案已经公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过，保荐机构国投
证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司 2026 年 3 月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
议；
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会
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