浙江泰林生物技术股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司独立董事管理办
法》
《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，
忠实履行职责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立
董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股
东的合法权益。本人于 2025 年 6 月 30 日因任期届满离任。现将 2025 年任职期
间的工作情况简要汇报如下：
一、个人基本情况
本人杨忠智，于 2025 年在公司任职期间，符合《上市公司独立董事管理办
法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
本人亲自出席了 3 次董事会、3 次股东会，认真仔细审阅会议议案及相关材料，
积极参加各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作
用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。具体出席会议情况如下：
独立 参加董事会情况 参加股东会情况
董事 2025 年任职期 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次 2025 年任职 实际出
姓名 间会议次数 席次数 席次数 次数 未亲自出席 期间会议次数 席次数
杨忠
智
公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了
相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议
的情况。
（二）任职董事会各专业委员会的工作情况
员，并任审计委员会的主任委员。
召集人，严格按照相关规定召集和主持会议并亲自出席会议 2 次，对公司定期报
告、年度利润分配方案、年度财务决算、财务报告报出、续聘审计机构、年度内
部控制自我评价报告、年度募集资金存放与使用情况专项报告、会计师事务所履
职情况评估报告、对会计师事务所履行监督职责情况报告、内审工作报告及工作
计划、关于 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并
将节余募集资金投入新项目及永久补充流动资金等事项进行审议，对内部控制制
度的健全和执行情况进行监督。本人作为财务专业人士，充分发挥专业特长，与
外部审计机构和公司财务部门充分沟通，及时掌握审计进度，经常性地了解公司
内控体系运行情况，有针对性地给予专业建议和意见，切实履行审计委员会的职
责。
次，对公司独立董事候选人进行资格审核，切实履行提名委员会委员的职责。
会议 2 次，对董事、高级管理人员的薪酬方案、公司《2025 年员工持股计划（草
案）》及其摘要、《2025 年员工持股计划管理办法》、关于作废 2022 年限制性股
票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票等事项进行审议，切实履行薪酬与
考核委员会的职责。
（三）独立董事专门会议工作情况
次，对 2024 年度利润分配事项、关于 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目及永久补充流动资金的议
案等进行审议，行使独立董事职权。
（四）与内审部门及会计师事务所的沟通情况
计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、
公正。
（五）维护投资者合法权益情况及与中小股东的沟通交流情况
司股东的想法和关注事项，并通过出席公司 2024 年年度业绩说明会、股东会等
方式与中小股东进行沟通交流。
平等情况进行了监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
制工作，认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分履行
独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广
大投资者的权益。
会、浙江证监局及深圳证券交易所等有关法律法规及其它相关文件，进一步加深
了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加
强了对公司和投资者的保护能力。
（六）现场工作及相关情况
依据《上市公司独立董事管理办法》等相关规章制度的规定，本人认真履行
独立董事相关职责，对涉及公司生产经营、关联交易、募投项目及募集资金、内
部控制等事项进行认真审查，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，
了解公司的生产经营情况和财务状况，与公司其他董事、监事、高级管理人员等
相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注媒体有关公
司的相关报道，掌握公司的经营治理情况。履职所需资料公司均积极配合提供，
有效保障独立董事决策的科学性和客观性。2025 年任职期间，本人在公司现场
工作时间累计 11 天。
（七）其他工作
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人履职重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
公司 2025 年度日常关联交易预计事项已于 2024 年 12 月 31 日召开的第四届
董事会第五次会议审议通过。该事项已履行了必要的审议程序，关联董事已回避
表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。
除前述关联交易事项外，公司未在 2025 年本人任职期间发生其他应当披露
的关联交易。
（二）定期报告相关事项
披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范
性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》
《2024 年度内部控制自我
评价报告》《2025 年第一季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重
要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会
审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年年度股东大会审议通过。公
司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定
期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实
际情况。
（三）聘用会计师事务所
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第七次会议，于 2025 年 5 月 19
日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普
通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》，公司同意续聘天健会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具
备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘其为公司 2025 年度审
计机构的审议程序符合相关法律法规有关规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情况。
（四）提名、聘任董事情况
公司于 2025 年 6 月 13 日召开第四届董事会第八次会议，于 2025 年 6 月 30
日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选厉国威为公司第四
届董事会独立董事的议案》。公司独立董事的提名、聘任程序及表决结果符合相
关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（五）董事、高级管理人员的薪酬制定情况
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于
《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，
于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度董事
薪酬方案的议案》。上述薪酬方案严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及
公司相关内部管理制度的要求制定，并履行了必要的审议程序，关联董事及关联
股东已回避表决，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
（六）股权激励计划情况
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于作
废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司
作废已授予尚未归属的限制性股票相关事项审议程序符合有关法律法规及限制
性股票激励计划（草案）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（七）员工持股计划情况
公司于 2025 年 3 月 11 日召开第四届董事会第六次会议、2025 年 3 月 27 日
召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议
案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事项的议
案》。公司员工持股计划相关事项审议程序符合有关法律法规及员工持股计划（草
案）的相关规定，关联董事及关联股东已回避表决，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
四、总体评价和建议
管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司
各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和
规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，
切实维护公司和广大投资者的合法权益。
独立董事：杨忠智
签字：
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