宜宾天原集团股份有限公司
（王汀汀）
“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司
章程》《独立董事工作制度》的相关规定，秉持独立、客观、公正
的原则，以维护公司整体利益和保障全体股东合法权益为出发点，
积极运用专业知识和经验，促进董事会决策的科学性与审慎性，推
动公司治理体系的持续完善与合规运作，切实履行独立董事应尽的
职责和义务。现将2025年度本人履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人王汀汀，毕业于北京大学，获得经济学博士学位，2004年
参加工作，现任中央财经大学金融学院教授，应用金融系主任，证
券期货研究所所长。曾任中信建投基金、宝盈基金独立董事，现任
公司及长城国瑞证券的独立董事、中关村上市公司协会顾问、中关
村金融科技服务平台专家。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定
的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及列席股东会的情况
了上述所有会议，并对所有议案投出同意票，未出现反对、弃权或
提出异议的情形。本人认为公司董事会、股东会的召集、召开程序
符合法定要求，重大决策事项均履行了合法有效的审批程序。
本报告期应参 是否连续两次未亲 出席股东会
委托出席董事会次数 缺席董事会次数
加董事会次数 自参加董事会会议 次数
（二）专门委员会委员履职情况
本人作为公司财务预算委员会主任委员、提名与考核委员会主
任委员、审计委员会委员，根据各专门委员会工作制度参会和开展
工作。2025年，财务预算委员会召开1次，提名与考核委员会召开3
次，审计委员会召开7次，以上会议本人全部出席，分别对财务预决
算报告、选举董事、薪酬考核和续聘审计机构、募集资金存放报告
等议案进行了认真审议，详细了解公司财务状况和经营情况。
（三）出席独立董事专门会议情况
本人作为公司独立董事，严格按照规则积极履行职责。报告期
内独立董事专门会议召开了6次，本人出席了全部独立董事专门会议。
会议重点对公司关联交易、对外担保、聘请年度审计机构、闲置募
集资金使用等事项进行了事前研究讨论，并发表了意见，确保相关
事项符合公司利益及中小股东权益。
（四）行使独立董事特别职权的情况
权，在董事会及其专门委员会、独立董事专门会议上发表专业意见，
充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障投资者合法权益；
不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查、
向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公开向
股东征集股东权利的情形。
（五）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行
沟通，对公司的定期报告、财务状况、内控建设等方面进行探讨，
及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审
计结果客观公正。
（六）与中小股东沟通情况及维护股东权益情况
本人关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促
公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信
息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露规定，保证公司
信息披露的真实、准确、及时、完整，保护广大投资者的利益。为
切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的
相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以提高对公司和投资者，
特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
（七）对公司进行现场检查的情况
重点了解公司财务状况、生产经营以及内部控制制度建设及执行情
况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行
了深入交流和探讨，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人
员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司的运行动态，有效
地履行了独立董事的职责。
三、总体评价和建议
规范性文件的规定，认真履行独立董事职责，积极维护公司利益和
广大投资者合法权益。2026年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，
按照相关法律法规和公司《独立董事工作制度》的规定和要求，认
真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，努力促进公司
稳健发展，树立良好社会形象。
独立董事：王汀汀
二〇二六年三月二十五日
首页
微信公众号
证券之星APP
