证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2026-020
翰博高新材料（合肥）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开日期：2026 年 3 月 26 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 3 月 26 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（3）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
相关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会股东及股东代表共 64 人，代表股份 94,951,913 股，占公司
总股本（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的有表决权的总股本，即
东共 61 人，代表股份 7,320,321 股，占公司总股本的 4.1664%。
其中，参加本次股东会中小投资者共 61 人，代表股份 7,320,321 股，占公
司总股本的 4.1664%。
的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意 7,110,601 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.1351%；
反对 209,320 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.8594%；弃权 400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0055%。
中小投资者总表决情况：同意 7,110,601 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 97.1351%；反对 209,320 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 2.8594%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0055%。
股东回避情况：关联股东王照忠先生、翰博控股集团有限公司、合肥王氏翰
博科技有限公司回避表决，回避股份总数为 87,631,592 股。
本议案由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
表决结果：同意 94,743,463 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7805%；
反对 190,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2009%；弃权 17,700 股（其
中，因未投票默认弃权 600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0186%。
中小投资者总表决情况：同意 7,111,871 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 97.1524%；反对 190,750 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 2.6058%；弃权 17,700 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2418%。
本议案由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（三）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 94,744,763 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7818%；
反对 189,450 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1995%；弃权 17,700 股（其
中，因未投票默认弃权 600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0186%。
中小投资者总表决情况：同意 7,113,171 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 97.1702%；反对 189,450 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 2.5880%；弃权 17,700 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2418%。
三、律师出具的法律意见
及会议召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和
《公司章程》的相关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
年第一次临时股东会之见证意见》。
特此公告。
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