证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2026-010
北京天玛智控科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次
会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件方式于 2026 年 3 月 13 日向全体
董事发出。本次会议于 2026 年 3 月 25 日在天玛智控顺义创新产业基地五层 1506
会议室以现场及视频相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事
国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》规定，表决形成的决议合
法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议和表决，会议形成决议如下：
经理工作报告>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
事会工作报告>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的
专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
玛智控董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
立董事述职报告>的议案》
同意四位独立董事的《北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年度独立董事
述职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通
过。
上述报告尚需向公司股东会汇报。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
玛智控 2025 年度独立董事述职报告（栾大龙）》
《天玛智控 2025 年度独立董事述
职报告（黎晓光）》《天玛智控 2025 年度独立董事述职报告（尹美群）》《天玛智
控 2025 年度独立董事述职报告（陈绍杰）》。
事会审计委员会履职情况报告>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情
况报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
玛智控 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履
行监督职责情况报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
玛智控董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
报告>及其摘要的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
玛智控 2025 年年度报告》和《天玛智控 2025 年年度报告摘要》。
境、社会和公司治理（ESG）报告>及其摘要的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）
报告》及其摘要。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
玛智控 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》和《天玛智控 2025 年度
环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要》。
质增效重回报”行动方案>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动
方案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
玛智控 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。截至 2025 年 12 月
元（含税）。如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司
总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
玛智控 2025 年年度利润分配方案公告》。
（2026 年-2028 年）股东分红回报规划>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分
红回报规划》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
玛智控未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》。
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实
际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
玛智控 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
务所 2025 年度履职情况评估报告>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况
评估报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
玛智控对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。
内部控制评价报告>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
玛智控 2025 年度内部控制评价报告》。
合规管理体系有效性评价报告>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年度合规管理体系有效性评价
报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
重大经营风险评估报告>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2026 年度重大经营风险评估报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意成立智能数联事业部、战略发展与投资部。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。
同意公司 2026 年度投资建议计划。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
同意聘任杨毅先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届
董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
玛智控关于聘任公司副总经理的公告》。
内部审计工作报告>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年度内部审计工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
同意公司 2026 年度内部审计计划。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
同意公司非独立董事 2025 年度领取薪酬。
本议案涉及非独立董事薪酬，非独立董事刘治国、李明忠、张良、李凤明、
王克全、田成金回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通
过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
同意公司高级管理人员 2025 年度领取薪酬。
本议案涉及高级管理人员薪酬，兼任高级管理人员的董事李明忠回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通
过。
同意于 2026 年 4 月 29 日（星期三）下午 13:30，在天玛智控顺义创新产业
基地以现场投票和网络投票相结合的方式召开天玛智控 2025 年年度股东会，审
议经本次董事会会议审议通过的尚需提交公司股东会审议的相关议案，并听取四
位独立董事的《北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。
议案具体包括：
（1）关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年度董事会工作
报告》的议案；
（2）关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年年度报告》及
其摘要的议案；
（3）关于提请审议公司 2025 年年度利润分配方案的议案；
（4）关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司未来三年（2026 年
-2028 年）股东分红回报规划》的议案；
（5）关于提请审议公司 2026 年度投资建议计划的议案；
（6）关于提请审议公司非独立董事 2025 年度领取薪酬的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
玛智控关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
特此公告。
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