回转支承专业制造
证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2026-017
洛阳新强联回转支承股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日召开
第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议
案》。现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 16 日（星期四）下午 15 时
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026 年 4 月 16 日 9:15-15:00 的任
意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 4 月 16 日上午
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会
议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wl
tp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表
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决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也
以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2026 年 4 月 9 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东会并参加表决，不能亲
自出席本次股东会的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东会并表决,该股东
代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席本次股东会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构
申请综合授信额度的议案》
上述相关议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见同日
披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案均为普通决议议案，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持
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表决权的二分之一以上同意方可获得通过。
本次股东会将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托股东的
有效身份证件、《授权委托书》（附件二）、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证
件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明
书、股票账户卡/持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照（复
印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（附件二）、股票账户卡/持股证明。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件三），以便登记确认。采取信函或者邮件方式登记的须在 2026 年 4 月 10 日下午
新园区樱云路 8 号董事会办公室，邮编 471800（信封请注明“股东会”），信函或电子
邮件以抵达或送达公司时间为准，不接受电话登记。
会场办理登记手续并验证入场。
联系人：党丽姣
联系电话：0379-62811096
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传真：0379-62811095
邮箱：xql@lyxql.com.cn
通讯地址：河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区樱云路 8 号
邮编：471800
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、备查文件
议》；
议》；
议记录》。
附件：
特此公告。
洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
洛阳新强联回转支承股份有限公司
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席贵公司 2025 年年度股
东会，按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位/本人对本次股东会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融
机构申请综合授信额度的议案》
委托人姓名或者单位名称（签字或盖章）：
委托人证件号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人姓名（签字）：
受托人证件号码：
委托日期：
注：委托有效期自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；对于可能纳入本次股东会议程的临时提案，如果
股东不作具体指示，股东代理人可以按照自己的意思进行表决；单位委托须加盖单位公章；授权委托书复印或
按以上格式自制均有效。
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附件三：
洛阳新强联回转支承股份有限公司
自然人股东姓名： 身份证号码：
法人股东名称： 或营业执照号码（统一社会信用代码）：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址：
是否本人参会： 代理人姓名：
代理人身份证号码：
代理人联系方式：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
注：1、请用正楷填写登记信息，该信息须与股东名册上所载保持一致。
子邮件、邮寄方式送达公司，不接受电话登记。
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