国联民生证券承销保荐有限公司
关于广东奥迪威传感科技股份有限公司
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐
机构”）作为广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称“奥迪威”或“公司”）
向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市的持续督导机构，根据《证券发行
上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规
和规范性文件的规定，对奥迪威 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项
核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本概况
经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 12 日出具的《关于同意广东奥迪
威传感科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监
许可﹝2022﹞979 号）
，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）
实际募集资金净额为人民币 297,894,177.28 元。2022 年 6 月 6 日，立信会计师事
务所（特殊普通合伙）已对公司公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，
并出具信会师报字[2022]第 ZC10296 号验资报告。公司已对募集资金采取了专户
存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《公司法》《证券法》
《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定
的《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储制度。
（二）募集资金专项账户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户存储情况如下：
开户银行 账号 募集资金余额（元）
中国建设银行股份有限公司广
州番禺支行
中国建设银行股份有限公司广
州番禺支行
招商银行股份有限公司广州番
禺奥园广场支行
招商银行股份有限公司广州番
禺奥园广场支行
合计 106,925,055.74
注：1、截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 106,925,055.74 元，扣减以募集资
金 置 换 已 使 用 部 分 自 筹 资 金 支 付 募 投 项 目 金 额 1,275,974.81 元 ， 募 集 资 金 余 额 为
集资金专项账户（银行账户：44050153140100002329）已办理销户手续。
三、本报告期内募集资金实际使用情况
（一）募投项目使用情况
奥迪威 2025 年度募集资金使用情况详见本报告附件 1《募集资金使用情况
对照表》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
一、募集资金总额 344,347,828.00
减：发行费用 46,453,650.72
募集资金净额 297,894,177.28
二、募集资金账户利息收入 21,324,098.17
三、募集资金使用金额 213,563,559.00
其中：高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目 79,365,045.63
多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目 67,711,776.97
技术研发中心项目 66,486,736.40
四、募集资金账户手续费 5,635.52
五、募集资金余额 105,649,080.93
（三）募集资金置换情况
十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金合计 11,111,227.70 元，公司独立董事就该事项发
表了同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具鉴证报告
（信会师报字[2022]第 ZC10304 号）。保荐机构民生证券股份有限公司对使用募
集资金置换预先使用已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了
核查，出具了无异议的核查意见。截至 2022 年 12 月 31 日，上述公司以募集资
金置换自筹资金已实施完成。
第十六次会议，审议通过了《关于以募集资金等额置换前期以自有资金已支付的
募投项目部分款项的议案》，同意公司及子公司在募投项目实施期间，根据实际
情况使用部分自筹资金支付募投项目所需款项，并从募集资金专户划转等额资金
至实施主体的基本户进行置换，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
保荐机构民生证券股份有限公司对使用募集资金置换前期以自有资金支付募投
项目部分款项事项进行了核查，出具了无异议的核查意见。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司根据实际情况先以自有资金方式支付募投项
目部分款项 150,400,679.64 元，已从募集资金专户划转等额资金进行置换的合计
金额为 149,124,704.83 元，剩余 1,275,974.81 元在期后从募集资金账户中等额转
入公司自有资金账户。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（五）闲置募集资金购买理财产品情况
十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确
保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，使用额度
不超过 1.9 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资的产品品种为结构性存
款、大额存单、通知存款、协定存款等安全性高、流动性好、可以保障投资本金
安全的银行理财产品。在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，期限最长不超
过 12 个月。
委托理
委托理 委托理
财金额 委托理财 收益类 预计年化收
委托方名称 财产品 产品名称 财起始
（万元 终止日期 型 益率%
类型 日期
）
中国建设银行广
中国建设银行 保本浮
银行理 东省分行单位人 2025年1 2025年2
股份有限公司 2,000 动收益 0.80%-2.40%
财产品 民币定制型结构 月6日 月6日
广州番禺支行 型
性存款
中国建设银行广
中国建设银行 保本浮
银行理 东省分行单位人 2025年1 2025年3
股份有限公司 4,000 动收益 0.80%-2.40%
财产品 民币定制型结构 月6日 月6日
广州番禺支行 型
性存款
中国建设银行广
中国建设银行 保本浮
银行理 东省分行单位人 2025年1 2025年3
股份有限公司 12,000 动收益 0.80%-2.40%
财产品 民币定制型结构 月6日 月31日
广州番禺支行 型
性存款
中国建设银行广
中国建设银行 保本浮
银行理 东省分行单位人 2025年4 2025年5
股份有限公司 2,500 动收益 1.05%-2.40%
财产品 民币定制型结构 月16日 月15日
广州番禺支行 型
性存款
中国建设银行广
中国建设银行 保本浮
银行理 东省分行单位人 2025年4 2025年6
股份有限公司 15,000 动收益 1.05%-2.40%
财产品 民币定制型结构 月16日 月30日
广州番禺支行 型
性存款
中国建设银行广
中国建设银行 保本浮
银行理 东省分行单位人 2025年5 2025年6
股份有限公司 2,500 动收益 1.05%-2.40%
财产品 民币定制型结构 月19日 月30日
广州番禺支行 型
性存款
中国建设银行广
中国建设银行 保本浮
银行理 东省分行单位人 2025年7 2025年8
股份有限公司 4,700 动收益 0.80%-2.40%
财产品 民币定制型结构 月4日 月18日
广州番禺支行 型
性存款
中国建设银行广
中国建设银行 保本浮
银行理 东省分行单位人 2025年7 2025年9
股份有限公司 10,000 动收益 0.80%-2.40%
财产品 民币定制型结构 月4日 月29日
广州番禺支行 型
性存款
中国建设银行广
中国建设银行 保本浮
银行理 东省分行单位人 2025年8 2025年9
股份有限公司 3,500 动收益 0.80%-2.40%
财产品 民币定制型结构 月22日 月29日
广州番禺支行 型
性存款
中国建设银行 中国建设银行广 保本浮
银行理 2025年1 2025年12
股份有限公司 东省分行单位人 1,800 动收益 0.65%-2.00%
财产品 0月31日 月15日
广州番禺支行 民币定制型结构 型
性存款
中国建设银行广
中国建设银行 保本浮
银行理 东省分行单位人 2025年1 2025年12
股份有限公司 10,000 动收益 0.65%-2.00%
财产品 民币定制型结构 0月31日 月29日
广州番禺支行 型
性存款
截至2025年12月31日，公司任意时点进行现金管理的募集资金金额未超过1
.9亿元，公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资产品均为结构性存款，结
构性存款收益类型为保本浮动收益型，市场风险较小，满足安全性高、流动性
好、单笔投资期限最长不超过12个月、不影响募集资金投资计划正常进行的要
求，历次使用闲置募集资金进行现金管理均符合相关规定。
万元，不存在质押理财产品的情况。
（六）节余募集资金转出的情况
审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》，鉴于截至 2025 年 12 月 31 日公司募投项目“高
性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目”已达到预定可使用状态，同意公司
将上述募投项目结项，并将节余募集资金 475.50 万元（包含理财收益及银行存
款利息并扣除相关手续费，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流
动资金，用于公司日常生产经营使用。
截至2026年2月12日，公司在中国建设银行股份有限公司广州番禺支行开立
的募集资金专项账户（银行账户：44050153140100002329）已办理销户手续。
（七）募集资金使用的其他情况
点
第十六次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，
同意增加公司全资子公司江西奥迪威新材料有限公司作为“多层触觉及反馈微执
行器开发及产业化项目”的实施主体。
公司募投项目实施主体及地点调整前后如下：
项目名称 调整前 调整后
实施主体/地点 实施主体/地点
多层触觉及反馈微执行器
开发及产业化项目 肇庆奥迪威/广东省肇庆市
肇庆奥迪威/广东省肇庆市
江西奥迪威/江西省景德镇市
注：本次募投项目新增的实施主体江西奥迪威新材料有限公司已于2023年2月开立募集资
金专用账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了监管协议，对募集资金的存放和使用
情况进行监管。
地点
次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同
意增加广东奥迪威传感科技股份有限公司为募投项目“高性能超声波传感器产线
升级及产能扩建项目”的实施主体。
公司募投项目实施主体及地点调整前后如下：
项目名称 调整前 调整后
实施主体/地点 实施主体/地点
高性能超声波传感器产线
升级及产能扩建项目 肇庆奥迪威/广东省肇庆市
肇庆奥迪威/广东省肇庆市
奥迪威/广东省广州市
注：公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市时，根据募集资金管
理要求，已与保荐机构及中国建设银行股份有限公司广州番禺支行签订三方监管协议，开立了
募集资金专用账户，对募集资金实施专户存储。本次“高性能超声波传感器产线升级及产能扩建
项目”新增实施主体后，募集资金将继续存储于上述专户，募集资金专用账户无需变更。
十一次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及新增部分募投项目
实施主体和实施地点的议案》，公司调整募投项目内部投资结构及新增部分募投
项目实施主体和实施地点。
（1）调整募投项目内部投资结构
公司结合实际生产经营和目前募投项目实际投资进程的需要，为合理、有
效的使用募集资金，调整三个募投项目的内部投资结构，将基本预备费用明确
用于项目的设备购置及安装费、研发投入，调整前后如下表：
单位：万元
调整前投资 调整后投资
项目 序号 投资内容 调整金额
总额 总额
一 建设投资 7,250.25 - 7,250.25
高性能超声波
传感器产线升 2 设备购置及安装费 6,161.00 345.25 6,506.25
级及产能扩建 3 基本预备费 345.25 -345.25 -
项目
二 铺底流动资金 1,161.75 - 1,161.75
三 项目投资总额 8,412.00 - 8,412.00
一 建设投资 7,940.10 -378.10 7,562.00
多层触觉及反 2 设备购置及安装费 7,162.00 - 7,162.00
馈微执行器开
发及产业化项
目 二 研发投入 2,290.25 378.10 2,668.35
三 铺底流动资金 2,384.65 - 2,384.65
四 项目投资总额 12,615.00 - 12,615.00
一 建设投资 9,478.35 - 9,478.35
研发中心建设 2 设备购置及安装费 1,027.00 451.35 1,478.35
项目 3 基本预备费 451.35 -451.35 -
二 研发费用 2,691.65 - 2,691.65
三 项目总投资 12,170.00 - 12,170.00
注：基本预备费是针对项目实施过程中可能发生难以预料的支出，需要事先预留的费用。
（2）新增部分募投项目实施主体和实施地点
根据公司实际经营情况，结合市场和人才发展需要，经综合考量，拟新增广
东奥迪威传感科技股份有限公司为“多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目”
募投项目的实施主体，以承接实施该募投项目的部分开发项目和部分生产工序，
实施地点新增广东省广州市，公司募投项目“多层触觉及反馈微执行器开发及产
业化项目”实施主体及地点调整前后如下：
项目名称 调整前 调整后
实施主体/地点 实施主体/地点
多层触觉及反馈微执行器开发及产 肇庆奥迪威/广东省肇庆市
业化项目 肇庆奥迪威/广东省肇庆市
江西奥迪威/江西省景德镇市
江西奥迪威/江西省景德镇市
奥迪威/广东省广州市
注：根据募集资金管理要求，本次募投项目新增的实施主体广东奥迪威传感科技股份有
限公司已与保荐机构民生证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司广州番禺支行签
订了三方监管协议及补充协议，开立了募集资金专用账户。本次“多层触觉及反馈微执行器
开发及产业化项目”新增实施主体后，募集资金将继续存储于上述专户，募集资金专用账户
无需变更。
四、变更募集资金用途情况
三次会议，审议并通过了《关于变更部分募投项目的实施方式及延期的议案》，
同意公司变更部分募投项目的实施方式及延期。
公司募投项目实施方式及预定可使用状态时间调整前后如下：
调整前达到 调整后达到
项目名称 变更实施方式 预定可使用 预定可使用
状态日期 状态日期
高性能超声波传
感器产线升级及 不变 不变 不变
产能扩建项目
多层触觉及反馈
微执行器开发及 不变 2024-12-31 2026-12-31
产业化项目
办公场所的“场地投入”由原来的“拟购买
技术研发中心项
房产或租赁第三方物业”变更为“购买工 2023-12-31 2026-12-31
目
业用地、自建自有物业”
变更部分募投项目的实施方式及延期的议案》，同意变更公司部分募投项目的实
施方式及延期。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用、管理及
披露的违规情形。
六、会计师关于公司募集资金 2025 年度存放使用情况的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《广东奥迪威传感科技股份有限公司
第 ZC10159 号），认为：奥迪威公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况
专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管
规则》(证监会公告（2025）10 号)、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京
证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号一募集资金管理》以及《北京证券交易
所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了奥迪威公
司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：奥迪威 2025 年度募集资金存放与使用符合《北京
证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——
募集资金管理》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律
法规及公司内部关于募集资金管理制度的规定，对募集资金进行专户存储，有效
执行募集资金三方监管协议，奥迪威 2025 年度募集资金具体使用情况与披露情
况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构对奥迪
威 2025 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
（此页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于广东奥迪威传感科技股
份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况之核查意见》之签章页）
保荐代表人：
郭春生 周丽君
国联民生证券承销保荐有限公司
年 月 日
附表 1：（如适用）
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集
资金）
改变用途的募集资金金额 0
已累计投入募集资金总额 213,563,559.00
改变用途的募集资金总额比例 0
项目可行
是否已变更项 截至期末投入 项目达到预
调整后投资总额 截至期末累计投 是否达到 性是否发
募集资金用途 目，含部分变 本报告期投入金额 进度（%） 定可使用状
（1） 入金额（2） 预计效益 生重大变
更 (3)＝(2)/(1) 态日期
化
高性能超声波
传感器产线升 2025 年 12 月
否 84,120,000.00 33,903,243.46 79,365,045.63 94.35% 是 否
级及产能扩建 31 日
项目
多层触觉及反
馈微执行器开 2026 年 12 月
否 126,150,000.00 53,721,460.18 67,711,776.97 53.68% 不适用 否
发及产业化项 31 日
目
技术研发中心 2026 年 12 月
否 87,624,177.28 32,965,520.84 66,486,736.40 不适用
项目 31 日
合计 - 297,894,177.28 120,590,224.48 213,563,559.00 - - - -
公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，于 2024
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的实施方式及延期的
度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调 议案》，同意：
整（分具体募集资金用途） 1、募投项目“技术研发中心项目”的办公场所，从原来的“拟购买房产或租赁第三方物业”变更
为“购买工业用地、自建自有物业”，因投标流程及项目审批周期较长，工程施工进度及验收等因素
的影响，项目预定“达到可使用状态”日期由 2023 年 12 月 31 日延至 2026 年 12 月 31 日。
问题影响，替代线性马达的市场渗透较缓，尚未大规模应用，未形成明显竞争格局，该产品的主要
应用领域和目标客户未发生改变，公司的压触传感器与执行器项目已在笔记本电脑、智能控制屏的
虚拟按键等场景得到小批量应用。该项目预计可达到预定使用状态将由 2024 年 12 月 31 日延至 2026
年 12 月 31 日。
可行性发生重大变化的情况说明 无
公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，于 2024
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的实施方式及延期的
途） 议案》，同意募投项目“技术研发中心项目”的办公场所，从原来的“拟购买房产或租赁第三方物业”
变更为“购买工业用地、自建自有物业”。
通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意
公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 11,111,227.70 元，
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具鉴证报告（信会师报
字[2022]第 ZC10304 号）。保荐机构民生证券股份有限公司对使用募集资金置换预先使用已投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，出具了无异议的核查意见。截至 2022 年 12
月 31 日，上述公司以募集资金置换自筹资金已实施完成。
募集资金置换自筹资金情况说明 2、募集资金置换前期以自有资金支付募投项目部分款项
通过了《关于以募集资金等额置换前期以自有资金已支付的募投项目部分款项的议案》，同意公司
及子公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用部分自筹资金支付募投项目所需款项，并从募集
资金专户划转等额资金至实施主体的基本户进行置换，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意
见。保荐机构民生证券股份有限公司对使用募集资金置换前期以自有资金支付募投项目部分款项事
项进行了核查，出具了无异议的核查意见。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司根据实际情况先以自有资金方式支付募投项目部分款项
余 1,275,974.81 元在期后从募集资金账户中等额转入公司自有资金账户。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度 无
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 0元
为提高募集资金使用效率，增加暂时闲置资金的收益，公司于 2025 年 3 月 24 日召开第四届董
事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，使
用额度不超过 1.9 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资的产品品种为结构性存款、大额存
单、通知存款、协定存款等安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行理财产品。在上述
额度范围内资金可以循环滚动使用，期限最长不超过 12 个月。
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度
截至 2025 年 12 月 31 日，公司任意时点进行现金管理的募集资金金额未超过 1.9 亿元，公司使
用闲置募集资金进行现金管理的投资产品均为结构性存款，结构性存款收益类型为保本浮动收益
型，市场风险较小,满足安全性高、流动性好、单笔投资期限最长不超过 12 个月、不影响募集资金
投资计划正常进行的要求，历次使用闲置募集资金进行现金管理均符合相关规定。
报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益为 221.71 万元，不存在
质押理财产品的情况。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余
额
超募资金使用的情况说明 不适用
次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于
截至 2025 年 12 月 31 日公司募投项目“高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目”已达到预定
可使用状态，同意公司将上述募投项目结项，并将节余募集资金 475.50 万元（包含理财收益及银
节余募集资金转出的情况说明
行存款利息并扣除相关手续费，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于
公司日常生产经营使用。
截至 2026 年 2 月 12 日，公司在中国建设银行股份有限公司广州番禺支行开立的募集资金专项
账户（银行账户：44050153140100002329）已办理销户手续。
投资境外募投项目的情况说明 不适用
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