苏州天沃科技股份有限公司独立董事述职报告
苏州天沃科技股份有限公司
本人张安频作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按
照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章的规定和要求，
在 2025 年度工作中忠实履行各项职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独
立董事的独立性作用，维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现
将 2025 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、2025 年度出席公司董事会的情况
事会 7 次，不存在连续两次未亲自参加会议的情形，认真履行了独立董事的职责。
作为独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在每次会议召开前，主动获取
会议所需资料和信息，认真审阅公司各项议案，积极参与各项议案的讨论并提出了合理建
议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。报告期内，本人对各次董事会审议的议
案均投赞成票。
本人认为，2025 年公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营
事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。
二、2025 年度参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况
根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事、审计委员会委员和提名委员会
委员，本人对公司 2025 年度经营活动情况，尤其是重大事项进行了认真的了解和查验，对
每次提交独立董事专门会议、审计委员会和提名委员会的各项议案均进行了认真、细致的
审核，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。具体情况如下：
报告期内，本人出席了公司 7 次审计委员会和 3 次提名委员会，具体情况如下：
（1）审计委员会召开情况
序号 召开日期 审计或讨论的事项
汇报 2024 年报审计进展情况、2025 年一季度报告情况、2024 年度
的议案
审议《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》 《2024 年度财
务决算报告的议案》《2024 年度财务报告的议案》 《2024 年度内部
控制自我评价报告的议案》《董事会审计委员会 2024 年度工作报告
的议案》
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度报告及其摘要的议案》
（2）提名委员会召开情况
序号 召开日期 审计或讨论的事项
报告期内，本人出席了 2 次独立董事专门会议，具体情况如下：
序号 召开日期 审计或讨论的事项
审议《关于对关联方财务公司办理金融业务的风险持续评估报告的
议案》关于与关联方财务公司签署〈金融服务协议补充协议〉暨关
关联交易的议案》《关于向控股股东借款授权到期更新暨关联交易
的议案》
审议《关于对关联方财务公司办理金融业务的风险持续评估报告的
议案》
三、行使独立董事特别职权的情况
报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
持沟通，监督公司有效执行内部控制流程，与公司聘请的外部审计机构保持紧密联系，沟
通审计计划和审计重点，督促外部审计机构按时保质地完成年审工作，维护审计结果的客
观、公正，切实做到勤勉尽责。
五、与中小投资者的沟通交流情况
报告期内，本人持续关注公司信息披露工作，保证 2025 年度公司信息披露的真实、准
确、公正、公平，促进公司与投资者的良好沟通，保障投资者特别是中小投资者的知情权，
维护公司和股东的利益。
六、在公司现场工作的时间、内容等情况
报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》《信息披露
管理办法》等制度的规定，充分、深入了解公司的生产经营和财务法律状况、管理和内部
控制制度的完善和执行情况，了解日常经营活动中可能产生的经营风险，并以微信、电话、
邮件、现场会议等多种形式与公司其他独立董事、董事、高级管理人员以及其他重要岗位
人员保持着密切的沟通和联系，认真听取公司相关汇报，及时了解公司的日常经营状态和
可能产生的经营风险，在充分了解公司情况后利用自己的专业优势，为公司未来经营和发
展提出合理化的建议。
在报告期内，本人前往张化机（苏州）重装有限公司新疆基地进行实地调研。结合调
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研情况和专业经验，本人也向董事会及公司管理层提出了多项管理建议。
报告期内，本人参加了公司组织的各项培训，包括《关于董监高履职规范的培训》
。未
来，本人将继续积极关注各类培训学习机会，不断提升自身综合素质，为公司的规范运作
和长远发展贡献更多力量。
七、履行职责的其他情况
为了不断提高自身的履职能力，完成独立董事的工作，发挥独立董事的作用，本人一
直积极学习相关法律法规和规章制度，参加公司和监管机构组织的相关业务学习，为公司
的科学决策和风险防范提供切实有效的意见和建议，加强对公司和投资者的保护能力。
八、工作总结
报告期内，作为公司的独立董事，本人忠实地行使独立董事的职责，积极参与公司重
大事项的决策，利用专业知识和经验为公司发展提出了很多有建设性、针对性的建议，使
公司稳健经营、规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的形象，为公司持续、稳定、健
康的发展并维护公司整体利益和中小股东的合法权益贡献力量。
特此报告。
苏州天沃科技股份有限公司
独立董事：张安频
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