中铁高铁电气装备股份有限公司
本人作为中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”
“高
铁电气”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》
等规定，在 2025 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出
席相关会议，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提
出合理化建议，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、
规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将本
人在 2025 年度的工作情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
徐秉惠先生，1960 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
研究生学历，高级会计师、中国资深注册会计师、非执业评估师、税
务师，原信永中和会计师事务所西安分所任审计合伙人。2015 年 10
月至 2018 年 10 月兼任西安钢研功能材料股份有限公司董事；2015
年 1 月至 2021 年 9 月，兼任陕西兴化化学股份有限公司独立董事；
责人；2022 年 11 月至 2025 年 11 月，任北海银河生物产业投资股份
有限公司独立董事；2022 年 1 月至今，任高铁电气独立董事；2023
年 6 月至今，任陕西省国际信托股份有限公司独立董事；2025 年 8
月至今，担任陕西旅游文化产业股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况说明
作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其
附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为
公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法
律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，
亦不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事履职情况
（一）股东会、董事会出席情况
情况如下：
参加股东会
参加董事会情况
独立董 情况
事姓名 应参加董事 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两次未 列席股东会
会会议次数 次数 席次数 次数 亲自参加会议 次数
徐秉惠 6 6 0 0 否 2
作为公司独立董事，本人积极出席公司的历次董事会、股东会，
认真审议各项议案，诚信勤勉，忠实尽责。对于董事会、股东会审议
的各项议案，本人均在会前认真阅读相关会议材料，充分了解议案相
关事项的具体情况，利用自身的专业知识，在会议过程中积极参与讨
论，并独立、客观、公正地提出意见与建议。本年度，本人对董事会
审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情
形。
（二）董事会专门委员会出席情况
会委员，认真履行职责。2025 年度，公司共召开 4 次审计委员会会
议，3 次薪酬与考核委员会会议，本人均亲自出席。
本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提
交董事会各专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件
资料，并及时向相关部门和人员了解详细情况，本人严格按照公司《董
事会专门委员会议事规则》等相关制度的规定，听取公司审计部汇报，
审议公司年度报告、季度报告、利润分配、会计师事务所选聘等事项。
对上述董事会专门委员会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事
项，也无反对、弃权的情形。
（三）独立董事专门会议工作情况
会议审议的日常关联交易预计、会计师事务所选聘事项不存在损害公
司或股东利益的情况。
（四）行使独立董事职权的情况
（1）提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者
核查；（2）向董事会提请召开临时股东会；（3）提议召开董事会会
议；（4）依法公开向股东征集股东权利。
（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
责人就 2024 年度审计总结进行充分沟通，具体内容包括 2024 年度审
计基本情况、审定后基本数据、关键审计事项、总体审计结论等。2026
年 1 月，本人与负责公司审计工作的注册会计师及项目负责人就 2025
年度审计工作计划进行了详细沟通，以保障审计工作的顺利开展与监
督职责的有效履行。在审计之中及审计后与会计师事务所就审计进展
情况及所关心的问题持续沟通。
（六）与中小股东的沟通情况
立董事年度履职报告，并与参会股东进行交流沟通。同时，本人通过
参加公司年度业绩说明会、季度业绩说明会，深入对接中小股东，广
泛听取投资者的意见和建议，与公司管理层一起就投资者关心的问题
进行沟通。
（七）现场工作情况
情况，通过现场参加股东会、董事会和专题调研的方式对公司经营情
况进行考察，并与公司其他董事、高级管理人员、部门负责人等保持
密切沟通，及时获取公司重大事项的进展情况；2025 年 4 月，在公
司组织安排下，本人前往公司进行了实地调研，充分了解公司生产经
营情况。
（八）公司配合独立董事工作情况
人有效履职，在每次董事会及相关会议前均能全面、及时地提供会议
资料，并就公司生产经营中的重大事项进展情况保持主动、透明的汇
报。公司在董事会重大决策过程中，注重事前征询并充分尊重本人的
专业意见，对本人提出的建议给予了积极反馈与落实，同时公司为独
立董事设立专门的办公室场所，为本人履职提供了必要的条件。
（九）参加履职相关培训情况
高履职能力。期间，本人认真学习了公司转发的监管速递及有关监管
培训资料，积极参加了上海证券交易所、上市公司协会等机构组织的
有关独董履职、公司治理、信息披露等相关法规、监管案例培训。2025
年 2 月，本人参加上海证券交易所 2025 年上市公司董事、监事和高
管合规履职培训；2025 年 3 月，本人参加上海证券交易所 2025 年第
三、独立董事年度履职关注重点事项情况
（一）应当披露的关联交易
券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法规的要求，对关联交
易的必要性、定价公允性、审批程序的合规性、是否损害公司及股东
利益等方面进行了监督。本人认为公司与关联方的日常交易属于正常
的业务往来活动，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场
价格协商定价，不会损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的
措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评
价报告
报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和
监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部
控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，无虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告
中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规
定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，本人对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的专
业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业
质量等进行了检查和评估，认为其具备为公司提供审计工作的资质和
专业能力，能够满足本公司审计工作的要求。本人作为审计委员会（召
集人），认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财
务报告审计工作期间，勤勉尽责，具备较高的专业水准和职业素养，
遵循独立、客观、公正的执业准则，如期圆满地完成了对公司的各项
审计任务，出具的报告客观、公允地反映了公司 2024 年度的财务状
况、经营成果及现金流量情况。公司于 2025 年 3 月 24 日召开第三届
第三届董事会第八次会议，于 2025 年
董事会审计委员会第五次会议、
会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2025 年度审计机构。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更
或者重大会计差错更正
会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正情况。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
除 2025 年 6 月罗振先生因工作调动辞去公司副总经理职务外，
公司未发生其他提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情
形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、
员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级
管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度高级管
理人员薪酬方案的议案》，相关董事对以上议案进行了回避表决。
益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安
排持股计划
工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管
理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况。
四、本年度董事自我评价
规范性文件以及《公司章程》的相关规定，积极有效履行独立董事职
责，充分发挥本人在公司经营、管理、财务、税务等方面的经验和专
长，切实维护了公司的整体利益，尤其是中小股东的合法权益，尽到
了勤勉尽责的义务。
独立公正、谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，促进公
司科学决策水平的不断提高，切实维护公司及股东的合法权益。
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