证券代码：920491 证券简称：奥迪威 公告编号：2026-013
广东奥迪威传感科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以
及公司制度的要求开展工作，认真履行股东会赋予的董事会职责，规范运作、科
学决策，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司规范化建设，推动公司持续健
康稳定发展。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司经营情况
（一）主要经营指标
本年同比
项目 2025 年度 2024 年度
变动幅度
营业收入（元） 683,315,916.15 617,164,358.45 10.72%
归属于上市公司股东的净利润（元） 94,029,098.18 87,655,305.54 7.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 124,271,662.88 77,240,190.49 60.89%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上
市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益后的净 8.58% 8.47% -
利润计算）
基本每股收益（元/股） 0.67 0.62 8.06%
稀释每股收益（元/股） 0.67 0.62 8.06%
本年同比
项目 2025 年末 2024 年末
变动幅度
总资产（元） 1,241,152,372.61 1,185,641,585.39 4.68%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,073,166,289.85 1,006,131,718.47 6.66%
每股净资产（元/股） 7.60 7.13 6.59%
报告期，营业收入、净利润较上年同期分别增长 10.72%、7.27%，主要因为：
（1）随着智能家居应用场景的增加，以及智能驾驶解决方案在智能汽车的标装
率提升，带动传感器业务增长。
（2）近年公司新研制的智能传感器及其模组解决
方案陆续获得应用落地，已获得下游客户持续批量订单。
（3）技术升级驱动产品
结构的升级，新产品附加值提升，促进公司盈利能力同比增强。
（4）公司经过持
续的产能升级，工艺技术改进，效率提升等提高了产品的综合竞争力。
（二）董事会审议的对外投资经营情况
公司于 2025 年 3 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于
投资建设新基地的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在北京证券交
易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于投资建设新基地的公告》（公告
编号：2025-028）。
根据公司的发展规划，公司将位于广州市番禺区的国有建设用地使用权（工
业土地面积约 13,326.84 平方米），投资“新一代智能传感器研发制造基地项目”
建设，本次项目投资总额约 2 亿元（最终投资总额以实际为准），后期建设投资
内容包括设计规划、主体建筑、装修、安装工程、设备设施、研发投入等，建设
周期三年。
通过本项目建设，旨在建立一个集研发、生产、销售及其他办公功能于一体
的新一代智能传感器研发制造基地，提升公司的产品研发和生产制造能力，满足
公司业务发展的需求，并提高生产经营效率，满足未来新一代智能传感器和执行
器应用场景的商业化落地。
公司于 2025 年 12 月 8 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关
于公司拟进行海外投资的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在北京
证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟进行海外投资的公告》
（公告编号：2025-130）。
随着公司海外业务的持续发展，出口业务占公司营业收入的比重相对较高。
为优化公司全球产能配置与供应链结构，提升公司海外业务的稳定性与运营效率，
并更好地满足公司国际业务发展的需要，公司拟实施“马来西亚新工厂建设项目”
相关海外投资安排，项目经营范围：智能传感器、执行器及其解决方案的研究、
设计、生产和销售。项目实施主体：公司全资控股的孙公司（由香港全资子公司
投资设立）。
项目计划投资总金额约为 5,480 万美元，包括项目物业、厂房及设备投资、
铺底流动资金及实施该项目初期所需的生产材料储备等，项目建设周期为 4 年，
最终以实际建设情况为准。
本次投资是基于公司的长远发展规划，符合公司未来发展战略，将进一步提
升公司海外业务规模，优化公司全球市场的布局，提升市场竞争力和人才聚集。
对保持公司海外销售渠道通畅，促进公司业务持续健康发展具有积极的意义，对
公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。
公司于 2025 年 12 月 8 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关
于对外投资暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在北京
证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告》
（公告编号：2025-131）。
因业务发展需要，公司以现金方式向奥感微（广州）科技有限公司（以下简
称“奥感微”）增资人民币 750 万元，本次增资后公司持有奥感微股权的比例将
由 35%变更为 45%。
本次对外投资是基于公司未来发展战略考虑，加速推进电子皮肤的应用落地，
有利于增强公司的持续经营能力，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，
不会损害上市公司全体股东尤其是中小股东的利益，符合公司和全体股东的整体
利益。
（三）持续经营评价
公司处于国家重点支持鼓励发展的智能传感器行业，正处于物联网、人工智
能、智能辅助驾驶等多重趋势交汇点，市场需求持续扩容。当前传感器国产化进
程加速推进，高端领域自主可控空间广阔，国家政策持续支持智能传感器及执行
器等核心技术攻关，为企业提供前景广阔的发展机遇。公司紧抓人工智能产业发
展机遇，持续加大研发投入，推动产品向微型化、集成化与智能化方向升级，核
心性能指标不断突破。公司核心竞争力取得不断的突破，与主要客户保持较好合
作关系，业务具备可持续性和增长性。
报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的、
独立自主经营的能力，内控体系完整并有效发挥监督管理作用。公司无发生违法、
违规行为，董事、高级管理人员均无发生失信惩戒行为。公司的会计核算、财务
管理、内控管理、安全生产等各项重大内部控制体系运行良好，立信会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，认为奥迪威公司于 2025 年
效的财务报告内部控制。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关
规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
综述，报告期内公司持续经营情况良好，无发生重大经营风险。
二、公司融资情况
（一）银行融资情况
贷款规模 贷款方
序号 贷款提供方 利息率 存续期间 履行情况
（万元） 式
招商银行奥园广 信用担
场支行 保贷款
月 14 日
（二）启动 A+H 股上市申报工作
公司境内、境外双市场的长远、稳步发展，依据公司总体发展战略及运营需要，
公司启动在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的
相关筹备工作。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股
东会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口推进实施本次发行 H 股上市的申
报程序。
三、2025 年度董事会日常履职情况
事 3 名、报告期内新增 1 名职工代表董事。全体董事恪尽职守、勤勉履职，密切
关注公司经营、财务及重大事项，对审议议案深入研讨、建言献策，充分维护中
小股东权益，提升董事会决策科学性，保障公司经营持续稳定健康发展。
（一）董事会会议召开情况
《公司章程》等相关规定，公司全体董事出席了历次董事会。具体情况如下：
序号 召开时间 会议名称 议案内容
月 20 日 三次会议 2、《关于制定<市值管理制度>的议案》
见的议案》
议案》
况报告的议案》
月 24 日 四次会议
其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》
《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
《关于预计公司 2025 年度向银行申请授信额度的议
案》
《关于回购注销 2023 年股权激励计划部分限制性股
票方案的议案》
月 28 日 五次会议
月 12 日 六次会议
除限售条件成就的议案》
月 25 日 七次会议
用情况的专项报告的议案》
本议案下设子议案如下：
并更名为<募集资金管理制度>的议案》
月8日 八次会议 2.13《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
案》
的议案》
司股份及其变动管理办法>并更名为<董事、高级管理
人员持股变动管理制度>的议案》
的议案》
的议案》
的议案》
制度>的议案》
《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）
并在香港联合交易所上市相关筹备工作的议案》
案》
月 29 日 九次会议
案》
公司上市的议案》
公司上市方案的议案》
案》
月 24 日 十次会议 9、《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程
（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》，逐项审
议如下三个子议案：
档案管理工作制度>的议案》
理公司发行 H 股并上市相关事宜的议案》
在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》
《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议
案》
月8日 十一次会议 5、《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
案》
（二）董事会对股东会决议的执行情况
下：
召开时
序号 会议名称 股东会议案内容
间
月 15 会
他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》
项报告的议案》
票方案的议案》
月 23 日 股东会 逐项审议子议案如下：
并更名为<募集资金管理制度>的议案》
的议案》
《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理
制度>的议案》
限公司上市的议案》
限公司上市方案的议案》
案》
议案》
股东会 案》
日
章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》逐项
审议子议案如下：
办理公司发行 H 股并上市相关事宜的议案》
股东会 2、《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
日
（三）独立董事履职的情况
管理办法》
《北京证券交易所股票上市规则》
《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》
《独立董事工作制度》
《独立董事专门
会议工作制度》等有关规定，勤勉尽责，忠实认真地履行独立董事职责，充分发
挥独立董事作用，维护公司和全体股东的利益。
独立董事对报告期内的历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项
均未提出异议，详见董事述职报告。
报告期内，公司召开 5 次独立董事会专门会议如下：
召开时
序号 会议名称 股东会议案内容
间
第四届董事会独立 1、《关于回购注销 2023 年股权激励计划部分限制性股
月 20 日
次会议 2、《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》
第四届董事会独立 1、《关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票首次授
月 12 日
次会议 除限售的议案》
第四届董事会独立
月 29 日
次会议
公司上市的议案》
公司上市方案的议案》
日 次会议
案》
第四届董事会独立
一次会议
（四）董事会专门委员会履职情况
的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，审计委员会共召开 6 次会议，
具体如下：
召开时
序号 会议名称 议案内容
间
《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
报告的议案》
月 20 日 委员会第七次会议 8、 《<关于广东奥迪威传感科技股份有限公司股东及其
他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》
《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
《关于预计公司 2025 年度向银行申请授信额度的议
案》
月 28 日 委员会第八次会议
月 25 日 委员会第九次会议
情况的专项报告的议案》
月 29 日 委员会第十次会议
公司上市的议案》
公司上市方案的议案》
日 议
案》
第四届董事会审计 1、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
议 3、《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，提名委员会共召开 1 次会议，具体
如下：
召开时
序号 会议名称 议案内容
间
第四届董事会提名 1、《关于确定公司董事角色的议案》
委员会第二次会议 2、《关于选聘公司秘书及委任公司授权代表的议案》
日
《董事会薪酬与考核委员会工作
细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，薪酬与考核委员会共召开 2
次会议，具体如下：
召开时
序号 会议名称 议案内容
间
第四届董事会薪酬 1、《关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票首次授
月 12 日
次会议 除限售的议案》
第四届董事会薪酬
次会议
报告期内，战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作细则》的相关要求，
积极开展相关工作，认真履行职责，战略委员会共召开 2 次会议，具体如下：
召开时
序号 会议名称 议案内容
间
公司上市的议案》
第四届董事会战略 2、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限
委员会第一次会议 公司上市方案的议案》
日
（五）信息披露情况
《北京证券交
易所股票上市规则》
《公司章程》
《信息披露管理制度》等相关要求，结合公司的
实际情况，真实、准确、完整、及时发布了定期报告、会议决议等临时公告。
分派、募集资金存放与使用、对外投资、投资者关系活动等方面事项。公司董事
会高质量的履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大信息，确保投资
者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
（六）投资者关系管理情况
《公
司章程》及公司《投资者关系管理制度》相关规定，积极推进与投资者之间的良
性互动，保持投资者交流渠道畅通，帮助投资者了解公司、走近公司，搭建公司
与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁，切实维护投资者的参与权和知
情权，保护投资者的合法权益。通过投资者电话、全景网投资者互动平台、现场
或线上调研、业绩说明会、其他投资者活动等多种渠道加强与投资者联系和沟通。
公司在全景网投资者互动平台通过业绩说明会、路演活动、互动平台共计回答投
资者问题 91 条，回复率 100%。
（七）董事变动情况
公司董事会于 2025 年 3 月 11 日收到董事段拥政先生递交的辞职报告，其因
个人工作安排原因辞去公司第四届董事会董事职务，自 2025 年 3 月 11 日起辞职
生效。对段拥政先生的辞职，公司已作妥善安排，未对公司董事会的运作及日常
生产、经营产生不利影响。
根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会
和监事并在董事会中设置一名职工代表董事，2025 年 9 月 23 日经公司 2025 年
第一次职工代表大会审议通过，选举周尚超先生为公司第四届董事会职工代表董
事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
截至报告期末，公司董事会成员 8 名，具体名单为：张曙光、黄海涛、梁美
怡、周尚超、钟宝申、龙朝晖（独立董事）、韩培刚（独立董事）、王仁曾（独立
董事）。
（八）组织学习法律法规方面
交易所组织的上市公司实际控制人、董事长、董事会秘书、财务规范、独立董事
等专项培训，新《公司法》配套业务规则解读专题培训，以及港交所上市规则相
关专题培训，通过深入学习新颁布的法律法规及相关政策，不断提升合规意识、
风险责任意识及自律意识，致力于打造高效及专业的管理团队。同时，公司董事
会积极与经营管理层沟通，促进公司进一步规范运作，客观公正地保护广大投资
者尤其是中小股东的合法权益。
（九）对董事、高级管理人员绩效评价结果及其薪酬情况的相关审议
依据《公司法》
《上市公司治理准则》
《公司章程》等法律法规及规范性文件，
以及公司内部薪酬、绩效考核管理、年终绩效评价细则的规定，紧扣公司战略发
展目标，结合大环境发展实况与公司经营情况核定考核指标，以 2025 年度经审
计的财务数据为基础，董事会薪酬与考核委员、董事会完成对公司董事、高级管
理人员的综合绩效评价、审议程序。
报告期内，虽受关税政策波动、贵重金属原料暴涨等复杂因素的影响，公司
保持高质量发展，实现全年营业收入、净利润：较上年同期分别增长 10.72%、
位董事、高级管理人员以目标牵引，积极推动各项经营任务及各项措施有序推进，
初显成效，总体综合评价结果“良好”。
报告期内，依据各位独立董事的述职报告及会议参与情况，经评价考核，外
部董事均勤勉尽责，认真履职。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等
方式进行，钟宝申（外部董事）、龙朝晖（独立董事）、韩培刚（独立董事）、王
仁曾（独立董事）获“优秀”评价结果。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事
个人进行评价或者讨论其报酬时，相应的董事作回避。
公司董事、高级管理人员 2025 年度报酬情况，同步在公司《2025 年年度报
告》之“第八节董事、高级管理人员及员工情况”部分予以详细披露。
四、2026 年度董事会工作规划
（一）2026 年董事会的核心工作
划及可持续发展出谋划策，指明方向，强化对战略议题的议事决策和监督检查，
保证董事会确定的战略目标和决策部署有效落实，在国家“十五五”规划及新质
生产力发展方略引领下，聚焦人工智能产业机遇，创新推动公司高质量发展。积
极衔接外部优质资源，深化产业上下游协同，为公司注入发展新动能，扎实推进
制，推动全球供应链布局，促进公司战略规划落地，提升公司的持续盈利能力，
为全体股东创造更高价值。
（二）2026 年董事会具体工作安排
充分发挥董事会在公司经营战略的制定过程中的关键作用。通过深入研判，
董事会积极决策履行与领导职责，确保公司发展战略与国家整体战略保持一致，
同时契合产业发展的主流趋势。在动态的市场环境中，董事会致力于构建有效的
激励机制，充分调动管理层的积极性与创新性。凭借公司作为国家级专精特新
“小巨人”的优势，董事会引领公司发挥行业领头羊的影响力，并为公司业务的
全球化布局坚定信心，助力公司在全球市场中稳健前行。
根据公司运行需要，及时组织召开董事会和股东会，充分发挥各位董事的优
势、专长，为公司的治理结构优化出谋献策。为进一步加强法律法规意识，提升
上市公司规范化运作水平，董事会定期开展多种形式的交流活动，通过强化对《公
司法》
《证券法》
《北京证券交易所股票上市规则》以及相关监管规则的学习，确
保公司运营严格遵守法律法规要求。董事会充分履行《公司章程》赋予的职责，
认真执行股东会各项决议，规范运作，科学决策。通过组织座谈会，及时了解资
本市场最新政策、行业发展最新动态，促进沟通交流，助力新质生产力，进一步
推动公司高质量发展。
在公司治理方面，董事会将持续优化治理结构，适时修订相关内控制度，认
真筹备、组织董事会及各专门委员会会议，确保决策程序合规、高效。同时加强
对管理层执行董事会决议情况的监督检查，确保各项决策部署落到实处。
在信息披露方面，公司董事会将继续严格恪守监管要求，确保信息披露真实、
准确、完整、及时，提升信息披露质量与针对性，确保所有投资者公平获取公司
信息，维护资本市场秩序与公司市场形象。
在投资者关系管理方面，公司将进一步健全工作机制，持续加强与投资者特
别是中小投资者的沟通交流，主动传递发展战略与经营理念，增进市场认同与价
值共识，构建长期互信、共赢发展的投资者关系，切实维护投资者合法权益。
在把握再融资并购机遇方面，积极布局上下游产业链优质资源，发挥公司管
理体系完善、经营业务稳健、具有产业全链条能力等优势，吸收融合优质资源，
做大做强创新应用平台。
公司紧跟宏观政策导向，敏锐捕捉“十五五”规划及新质生产力发展机遇，
前瞻布局智能传感器及执行器核心赛道，精准把握智能汽车、智能家居、智能制
造、智能终端等下游需求，持续优化产品结构。公司主动对接产业链优质资源，
深化与头部客户战略合作，强化供应链韧性，构建互利共赢的产业生态，加速创
新成果转化，推动实施公司 2026 年度经营计划、预算计划、投资计划等。
公司充分发挥资本市场积极作用，促进科技与资本深度融合，加速实现高质
量发展。2026 年，公司积极推进境外 H 股上市筹备工作，打通境外融资渠道，
提升品牌全球影响力，为技术创新和产能扩张提供坚实资金保障。同时，公司稳
步推进境外投资建设项目，优化全球产能布局，贴近海外客户需求，增强供应链
抗风险能力。通过境内外资本市场协同发力，公司有效整合优质资源，加速核心
技术产业化进程，推动战略目标落地，为股东创造长期价值回报。
董事会积极探索外部与公司发展匹配的合作资源和发展机遇，从可行性研究、
项目立项、投入实施等多个环节深入探讨，探讨实施股权激励计划的时机，激发
团队的活力，引进公司在不同发展阶段所需的团队及高层次人才，为公司组织的
升级构建宏图，夯实公司可持续发展的基石，助力公司在激烈的市场竞争中保持
领先地位，实现长期稳健发展。
践行绿色发展的长远规划，建立有害物质管控体系，建立有效的废弃物管理
系统，构建绿色供应链，尽可能的建设光伏发电设施，使用可再生能源。投入参
与慈善捐助活动，为周边社区提供友好帮扶；积极参与乡村振兴计划和百千万工
程事业。
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