普源精电科技股份有限公司董事会
审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定以及普源精电科技
股份有限公司(以下简称“公司”)《董事会审计委员会实施细则》，审计委员会本
着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对 2025 年度的履职情况总结如下:
一、董事会审计委员会人员情况
组成，其中独立董事 2 名，分别为独立董事王珲女士、独立董事秦策先生、非独
立董事王铁军先生，主任委员由具有专业会计资格的王珲女士担任。
鉴于公司第二届董事会任期于 2025 年 12 月届满，公司在 2025 年 12 月 22 日
召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立
董事的议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，选举了新一届董事会的
成员。
选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，全体董事一致同意
选举独立董事许煦女士、独立董事秦策先生、独立董事刘连胜先生为公司第三届
董事会审计委员会委员，与公司第三届董事会任期一致，主任委员由具有专业会
计资格的许煦女士担任。
二、审计委员会 2025 年度会议召开情况
了以上会议。审计委员会在 2025 年度审计工作开展过程中，及时召开会议，与审
计机构就公司年度审计工作计划、审计重点关注事项和存在问题进行了充分沟通，
并发表建议。审计委员会还就公司内部控制审计工作、募集资金存放与实际使用
情况的专项报告（以下简称“募集资金专项报告”），以及《2024 年年度报告》、
《2025 年第一季度报告》、《2025 年半年度报告》、《2025 年第三季度报告》等事
项进行了审议并发表意见。
三、审计委员会 2025 年度主要工作内容
审计委员会对审计机构的独立性和专业性进行了评估:认为德勤华永会计师
事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤”)在公司年度审计工作期间能够做到勤
勉尽责，并按照既定的工作计划完成了年度审计工作。德勤出具的审计报告公正
客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
报告期内，我们认真审阅了公司 2025 年季度、半年度、2024 年年度财务报
告和 2024 年年度、2025 年半年度募集资金专项报告，我们认为公司财务报告和
募集资金专项报告是真实准确的,在所有重大方面公允反映了公司的财务状况以
及经营成果和现金流量情况。
报告期内，公司严格执行各项法律、法规、
《普源精电科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经
营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
报告期内，公司审计委员会积极发挥审计监督职能，与公司管理层、内部相
关部门及会计师事务所就审计相关事项进行充分、持续、良好的沟通，提高审计
监督效率，保障审计工作顺利进行。
四、审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况
根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁
布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《董事会审计委员
会实施细则》等有关规定，公司审计委员会切实对德勤 2025 年度的审计工作情况
履行了监督职责。具体情况如下：
务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行核查和评价。
事会审议。
计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告
的出具情况等事项的汇报，并对审计发现问题提出建议。
案审议并同意提交董事会审议。
展开了充分的沟通与讨论，提出意见和建议，督促其按照工作计划开展审计工作，
并对其履职情况进行了评估。
（1）2025 年 12 月 26 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及
项目经理进行审前沟通，对 2025 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关
审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进
行了沟通。
（2）2026 年 3 月 20 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项
目经理进行初审后沟通，对 2025 年度审计基本情况、审定后基本数据、初步确定
的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。
（3）2026 年 3 月 25 日，公司第三届董事会审计委员会第二次会议以现场结
合通讯方式召开，审议通过公司 2026 年年度报告、2025 年度财务决算报告、2025
年度内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公
司章程》
《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，
对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，切实履行了审计委员会对会
计师事务所的监督职责。
五、总结
——规范运作》以及公司《董事会审计委员会实施细则》相关规定恪尽职守、尽
职尽责地履行了审计委员会的职责。2026 年，审计委员会将继续遵循独立、客观、
公正的职业准则，更好地履行审计委员会各项工作职责。
普源精电科技股份有限公司
董事会审计委员会
（此页无正文，为普源精电科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职
情况报告之签署页）
委员签字：
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王珲 秦策 王铁军
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许煦 刘连胜
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