股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2026-009 号
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727
广州发展集团股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
广州发展集团股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年
年 3 月 25 日以通讯表决方式召开第九届董事会第二十二次会
议，应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名，符合《公
司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成以下决议：
一、《关于通过公司日常关联交易的决议》（应参与表
决董事 6 名，实际参与表决非关联董事 6 名，6 票通过）
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司日常关联交易
公告》。
公司独立董事事前召开专门会议审议上述日常关联交易
事项，认为公司2026年度日常关联交易事项符合公开、公正、
公平原则，交易定价公允，不存在损害公司与全体股东尤其
是中小股东利益的行为。
二、《关于通过<广州发展集团股份有限公司 2025 年度
安健环工作情况报告>的决议》（应参与表决董事 6 名，实际
参与表决董事 6 名，6 名董事一致同意通过）。
经表决，全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有
限公司2025年度安健环工作情况报告》。
三、《关于通过修订公司<内部审计管理制度>的决议》
（应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名，6名董事一
致同意通过）。
为保持制度体系的协调统一，确保各项规章制度相互衔
接、形成合力，全体董事一致同意公司根据公司《章程》《审
计委员会工作规程》等制度和审计工作实际情况修订《内部
审计管理办法》；同时将原“办法”提升为“制度”，强化
内部审计的约束力和执行力。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司
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