证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2026-015
北京万东医疗科技股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。
北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第十四次会议于 2026 年 3 月 24 日以现场形式在北京召开。本次会议的会
议通知及相关资料于 2026 年 3 月 14 日以电子邮件的方式向全体董事发出。
会议应到董事 8 人，实到 8 人，公司高管人员列席会议。本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议由王建国董事长主持，形成如下决议：
一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告须提交股东会审议。
二、审议通过《2025 年度公司经营情况工作报告》
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《2025 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告须提交股东会审议。
四、审议通过《2025 年年度报告及摘要》。
该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，
提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》
。
该议案已经独立董事专门会议审议，全体成员一致同意提交董事会审
议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（2026-016）
《万东医
疗关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交股东会审议。
六、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
。
该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，
提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于<2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》。
该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，
提交董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，
提交董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
。
该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，
提交董事会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的
（2026-017）
《万东医疗关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交股东会审议。
十、审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告》。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（2026-018）
《万东医
疗关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现
金管理的议案》。
该议案已经独立董事专门会议审议，全体成员一致同意提交董事会审
议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（2026-019）
《万东医
疗关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交股东会审议。
十二、审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》
。
公司结合目前的资金状况，拟向相关七家合作银行申请综合授信额度，
总计捌亿伍仟万元整（85,000 万元）
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交股东会审议。
十三、逐项审议通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及预计
该议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议，全体成员一致同意
提交董事会审议。
联交易执行情况
该关联交易事项董事无需回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该关联交易事项董事无需回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司关联董事王建国先生、钟铮女士、刘啸先生回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（2026-020）
《万东医
疗关于 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的
公告》
。
十四、审议通过《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》
该议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议，全体成员一致同意
提交董事会审议。
公司关联董事王建国先生、钟铮女士、刘啸先生回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（2026-021）
《万东医
疗关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》
。
十五、审议通过《关于制定修订相关制度的议案》。
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法
律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》，修订《内部审计管理制度》。前述制度已分别经薪酬与考核
委员会、审计委员会审议，全体成员一致同意提交董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》须提交股东会审议。
十六、审议通过《关于 2025 年度董事薪酬考核及制订 2026 年度董事
薪酬方案的议案》。
该议案已经薪酬与考核委员会审议，经薪酬与考核委员会全体成员一
致同意后，提交董事会审议。
公司关联董事宋金松先生、迟爽女士回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交股东会审议。
十七、审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬考核及制订 2026
年薪酬方案的议案》。
该议案已经薪酬与考核委员会审议，经薪酬与考核委员会全体成员一
致同意后，提交董事会审议。
依据公司《高级管理人员薪酬考核制度》与 2025 年度实际完成工作情
况，对公司高级管理人员 2025 年度经营业绩进行了考核，同时为了完善高
级管理人员激励与约束机制，制定了公司 2026 年高级管理人员薪酬方案。
本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》
。
具体内容详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（2026-022）
《万东医
疗关于召开 2025 年年度股东会的通知》
。
本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京万东医疗科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
