浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
本人自 2025 年 7 月 2 日起担任浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，任职期间始终坚持独立、专业、审慎的履职原则，依据《公司法》
《证券法》
《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关治理规范及《公
司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极履行独董职责，切实维护公司整体利益及全体
股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人姜淮，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，拥有经济师资格
证书。曾任安徽蚌埠第十四中学担任教研组长、校委委员、安徽省安庆市纺织工业局、安庆
纺织品公司科员、副科长、经理、安徽国际会展中心党支部书记、副总经理、广东现代会展
管理公司和奥华国际展览公司副总经理、总经理，自 2025 年 7 月 2 日起至今担任公司独立
董事，2022 年 8 月至今在中国会展经济研究会担任副会长兼秘书长，在商务部展览业标准
化技术委员会担任委员兼秘书长，2025 年 9 月 12 日至今担任中青博联整合营销顾问股份有
限公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司
主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影
响独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董
事的任职资格及独立性的相关要求。
二、独立董事 2025 年度履职概况
（一）出席董事会及列席股东会情况
无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了一些合
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理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公
司在 2025 年度召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事
项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对 2025 年度公司董事会各项议案及公司其他
事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情况。
（二）参与董事会专门委员会情况
委员会委员及第五届董事会战略委员会委员，按照公司专门委员会议事规则的相关要求，积
极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议并发表明确意见，未缺席会议。
事会提名委员会工作细则》等规章制度积极履行职责。报告期内主要审议了选举公司第六届
董事会董事长、选举公司第六届董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员、聘任公
司证券事务代表、补选独立董事、调整公司部分董事会专门委员会成员、确定公司董事角色、
聘任公司秘书及委任公司授权代表的事项，发表了明确同意的意见，同意提交董事会审议。
会审计委员会工作细则》等规章制度积极履行职责。报告期内主要审议了公司定期报告、聘
任公司财务总监、2025 年半年度利润分配预案、授权公司管理层启动公司境外发行股份（H
股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作、对外投资设立控股子公司、发行 H
股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市、发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司
主板上市方案、公开发行 H 股股票募集资金使用计划、发行 H 股股票前滚存利润分配方案以
及聘请公司 H 股发行并上市的审计机构的事项，发表了明确同意的意见，同意提交董事会审
议。
会战略委员会工作细则》等规章制度积极履行职责。报告期内主要审议了授权公司管理层启
动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作、对外投资设
立控股子公司、发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市、发行 H 股股票并在香
港联合交易所有限公司主板上市方案、公开发行 H 股股票募集资金使用计划的事项，发表了
明确同意的意见，同意提交董事会审议。
（三）出席独立董事专门会议的情况
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年度利润分配预案的事项进行了审议，本人发表了同意的独立意见，发挥了独立董事参与决
策、监督制衡、专业咨询的作用。
（四）与内部审计及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部
审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维
护了审计结果的客观、公正。
（五）现场履职工作情况
累计现场工作时间达到 8 天，现场工作时间符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。在
公司的积极配合下，本人主要通过业务执行现场实地考察与调研的方式，全面了解和关注公
司的生产经营，及时了解公司重大事项进展情况，密切关注公司的财务状况，与公司管理层、
各重要项目的负责人等现场沟通交谈，浏览阅读相关资料，同时与公司管理层一同参加行业
论坛，了解行业趋势与动态，高度关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响，积极向
公司提出业务专业建议。
（六）在保护投资者权益方面所做的工作
市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的要
求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露
的真实、准确、完整、及时、公正。
《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解
的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
等，认真践行《上市公司独立董事管理办法》的规定，不断提高自己的履职能力，根据公司
的实际经营情况，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防
范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
通过上述工作的开展，切实履行了独立董事的忠实和勤勉义务，充分发挥了独立董事的
作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
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（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年
度报告》
《2025 年第一季度报告》
《2025 年半年度报告》
《2025 年第三季度报告》
《2024 年度
内部控制自我评价报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分
揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公
司 2024 年年度股东大会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面
确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确翔实，真实地反映了
公司的实际情况。
（三）聘用会计师事务所的情况
报告期内，公司续聘的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许
可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、
专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好。自其担任公司审计机构以来，较好地完成
了各项审计任务，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够真实、客观地反
映公司财务状况及经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，不存在损害公司和股东，特
别是中小股东利益的情形。
议以及 2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于聘请公司 H 股发行并上市的审计机构的
议案》，同意公司聘请天健国际会计师事务所有限公司为公司拟公开发行 H 股股票并申请在
香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的审计机构。经审查，天健国际会计师事务所有限公
司具备 H 股发行并上市相关的专业能力和投资者保护能力且具备独立性，诚信状况良好，能
满足公司 H 股发行并上市财务审计的要求。
本人不存在独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。
（四）聘任公司高级管理人员
于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任方欢胜先生、姚宗宪先生、BINU SOMANATHAN
PILLAI 先生、刘锋一先生、郑伟先生、郑旻先生、邓萌先生担任公司高级管理人员，任期
自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，且财务总监聘任
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事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备履行职责所必需的专业能力
和工作经验，任职资格均符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求。
（五）股权激励情况
归属的第二类限制性股票的作废工作以及调整 2022 年、2024 年限制性股票激励计划第二类
限制性股票授予价格及数量。上述事项履行了必要的审议和披露程序，均经公司薪酬与考核
委员会事前审议通过，并经公司董事会审议通过，根据公司 2024 年第二次临时股东大会对
董事会的授权，上述事项无需提交股东会审议。
年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议案》
《关于作废 2022 年、2024
年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。相关议案已经董事会
薪酬与考核委员会审议通过。
四、总体评价和建议
司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》
等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，
利用各自的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进
行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司
及全体股东特别是中小股东的合法权益。
忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强与董事、管理层和股东方的沟通，充分发挥独立董事
的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
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（本页无正文，为《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2025 年度独立董事述
职报告》之签字页）
独立董事：
姜淮
年 月 日
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