北京高盟新材料股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（何平林）
各位股东及股东代表：
本人作为北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在任职期间严格按照《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《上市公司治理准
则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
《独立董事工作制度》的规定，
认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，主
动参与公司决策，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥了独立
董事及各专门委员会委员的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小
股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、个人基本情况
本人何平林，男，汉族，出生于 1977 年 1 月，2003 年 7 月参加工作，博士
研究生学历，博士学位，2001 年 11 月加入中国共产党。历任华北电力大学财务
管理教研室主任、教授、博士生导师。现任北京航空航天大学教授、博士生导师，
国家电投集团产融控股股份有限公司独立董事，河南平高电气股份有限公司独立
董事。2022 年 5 月至今，担任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席董事会及股东会情况
本人任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态
度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，
为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司董事会、股东会的
召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关
程序，合法有效。本人出席会议的情况如下：
报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董
事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议
并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出
异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
应出席次 现场出 以通讯表决方 是否连续两次未
委托出席次数 缺席次数
数 席次数 式参加次数 出席会议
报告期内，本人参加了公司召开的 2024 年度股东大会、2025 年第一次临时
股东大会和 2025 年第二次临时股东会。
现场出 以通讯方式参 是否连续两次未
出席次数 委托出席次数 缺席次数
席次数 加次数 出席股东会
三、参与董事会各专门委员会、独立董事专门会议工作情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。本人在第五届和第六届
董事会均担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会主任委员。在 2025 年主
要履行以下职责：
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》
《薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的
日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年
度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。
席情形。履职情况如下：
序号 会议名称 召开日期 审议事项
审议《关于董事和高级管理人员 2024
年度薪酬绩效情况及 2025 年度薪酬
第五届董事会薪酬与考
调整的议案》《关于购买董监高责任
险的议案》《关于 2021 年限制性股票
会议
激励计划首次授予部分第三个归属
期及预留授予部分第二个归属期归
属条件未成就暨作废已授予尚未归
属的限制性股票的议案》
第五届董事会薪酬与考
审议《关于独立董事薪酬调整的议
案》
会议
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》《审
计委员会实施细则》等相关制度的规定，主持开展了定期报告中财务报告的编制
和披露的沟通和审核工作、续聘年审会计师事务所等工作，切实履行了董事会审
计委员会主任委员的责任和义务。2025 年，本人亲自出席 6 次审计委员会沟通
会议，未出现委托他人出席和缺席情形。履职情况如下：
序号 召开日期 沟通事项
审议《关于公司<2024 年年度审计报告>的议案》《关于公司
<2024 年年度报告及年报摘要>的议案》《关于公司<2024 年
度内部控制评价报告>的议案》《关于续聘公司 2025 年度审
计机构的议案》 《关于<董事会审计委员会对会计师事务所
案》
审议《关于<2025 年第一季度报告>的议案》、2025 年第一季
度内部审计情况工作报告
审议《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》、2025 年
第二季度内部审计情况工作报告
审议《关于<2025 年第三季度报告>的议案》、2025 年第三季
度内部审计情况工作报告
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，2025
年公司召开了 1 次独立董事专门会议，本人亲自出席了独立董事专门会议，期间
并未出现委托他人出席和缺席情形。履职情况如下：
序号 会议名称 召开日期 审议事项
第五届董事会独立董事 审议《关于公司 2024 年日常关联交
会议 情况预计的议案》
四、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《上市公司治理准则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认
真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，主动
参与公司决策，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥了独立董
事及各专门委员会委员的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股
东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
公司于 2025 年 3 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易情况预计的议案》。
公开、公平、公正的原则，不存在任何内部交易，不存在损害公司和中小股东利
益的情形，符合相关法律法规及公司章程的规定。2025 年预计发生的日常经营
关联交易为公司正常生产经营所需，遵守了公开、公平、公正的原则，关联方按
照约定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及广大中小投资者利益的情形，
未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易经过了董事会审议，表决程
序合法有效。
除上述审议并披露的关联交易事项外，公司未在报告期内发生其他应当披露
的关联交易。
报告期内，公司严格依照《公司法》
《证券法》
《上市公司信息披露管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，
按时编制并披露了《2024 年度财务决算报告》
《2024 年年度报告》
《2024 年度内
部控制评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三
季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭
示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024 年年度报
告》
《2024 年度财务决算报告》经公司 2024 年度股东大会审议通过，公司董事、
监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的审议及
披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
公司于 2025 年 3 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，公司同意续聘大信会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，该项议案已经公司 2024 年度股东大会审
议通过。大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年度财务报告审
计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保
证了公司各项工作的顺利开展。公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025 年度审计机构符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
的相关规定，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。本事项审议程序符合
相关法律法规的相关要求。
公司于 2025 年 3 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的
合理变更，董事会对该事项的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关
规定，公司本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量以及所
有者权益产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情
形。
公司于 2025 年 9 月 15 日召开第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议，
审议通过了《关于董事会换届选举及第六届董事会董事候选人提名的议案》；公
司于 2025 年 9 月 17 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董
事会换届选举及第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于董事会换届
选举及第六届董事会独立董事候选人提名的议案》，董事会提名王子平先生、熊
海涛女士、宁红涛先生、黄杰先生、熊耀兴先生、罗运军先生、李可女士、何平
林先生为第六届董事会非职工代表董事候选人；公司于 2025 年 10 月 14 日召开
宁红涛先生、黄杰先生、熊耀兴先生为第六届董事会非独立董事，选举罗运军先
生、李可女士、何平林先生为第六届董事会独立董事，任期自该次股东会选举通
过之日起三年。
公司于 2025 年 10 月 14 日召开第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议、
第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘
任公司副总经理的议案》
《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会决定聘任陈
登雨先生担任公司总经理，聘任黄杰先生、赫长生先生、李德宇先生、史向前先
生、陈兴华先生、王小平先生为公司副总经理，聘任史向前先生为公司董事会秘
书，任期均自该次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
根据王子平先生、熊海涛女士、宁红涛先生、黄杰先生、熊耀兴先生、罗运
军先生、李可女士、何平林先生、陈登雨先生、赫长生先生、李德宇先生、史向
前先生、陈兴华先生、王小平先生的个人履历、工作情况等，未发现有《公司法》
第一百七十八条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者或被证券
交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员的情形。根据王子平先生、
熊海涛女士、宁红涛先生、黄杰先生、熊耀兴先生、罗运军先生、李可女士、何
平林先生、陈登雨先生、赫长生先生、李德宇先生、史向前先生、陈兴华先生、
王小平先生的教育背景、工作经历等，未发现有《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，具备
担任公司董事、高级管理人员的资格。本次提名和聘任程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，不存在损害公司股东和投资者合法权益的情形。
公司于 2025 年 3 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于董事和高级管理人员 2024 年度薪酬绩效情况及 2025 年度薪酬调整的议案》，
该项议案已经公司 2024 年度股东大会审议通过。公司本次关于董事和高级管理
人员 2024 年度薪酬绩效情况及 2025 年度薪酬调整事项符合《公司法》《公司章
程》《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的规定，符合公司所处地
域、行业的薪酬水平，有利于强化公司董事和高级管理人员勤勉尽责，有利于提
高公司的整体经营管理水平，有利于公司长远发展。本事项审议程序符合相关法
律法规的相关要求。
公司于 2025 年 3 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于购买董监高责任险的议案》，该项议案已经公司 2024 年度股东大会审议通过。
本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买董监高责任险，有利于保障相
关人员权益，促进相关人员充分履职，有利于完善公司风险管理体系，降低公司
运营风险。该议案的审议表决程序合法合规，不存在损害股东利益尤其是中小股
东利益的情形。
公司于 2025 年 3 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二
个归属期归属条件未成就暨作废已授予尚未归属的限制性股票的议案》，该项议
案已经公司 2024 年度股东大会审议通过。公司 2021 年限制性股票激励计划未达
到预设的公司层面业绩考核指标下限，本次作废处理部分限制性股票符合《上市
公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》中的相关规定，相关事项的审议和表决均履行了必要的程序。
五、与内部审计部门及外部审计机构的沟通情况
报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，积极听取公司内部审计部门
的工作汇报，包括公司的内部审计工作总结及内部审计季度工作开展情况的汇报，
及时了解公司内部审计重点工作事项的开展情况。报告期内，与公司聘请的外部
审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系，2025 年度审计工
作开展过程中，本人与项目组展开了充分的沟通与讨论，听取了大信会计师事务
所（特殊普通合伙）关于 2025 年度审计工作计划、关键审计事项、重点审计领
域及其他相关内容汇报，并在初审后对总体审计结论等相关事项进行了沟通，维
护审计结果的客观性及公正性。
六、与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极浏览公司互动易平台，及时就投资者关注问题与公司进
行沟通交流，并以此作为桥梁加强与投资者间的互动，广泛听取投资者的意见和
建议。
七、上市公司现场工作情况
市公司现场工作时间为 17 日。通过出席董事会及董事会专门委员会会议、独立
董事专门会议、股东会等会议，列席董事长办公会、销售与技术委员会会议、经
营分析会、公司战略研讨会等重要会议，并与公司管理层保持密切沟通，深入参
与公司治理与经营决策。
在董事会及专门委员会、独立董事专门会议层面，本人认真审议各项议案，
重点关注关联交易、对外担保、高管薪酬等重大事项，充分发挥专业判断，为董
事会科学决策提供独立意见。在股东会层面，本人出席并与中小投资者交流，倾
听股东意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。在列席董事长办公
会、销售与技术委员会会议、经营分析会、公司战略研讨会过程中，本人深入了
解公司日常经营动态、市场开拓进展、研发创新方向及中长期战略规划，全面掌
握公司经营状况和管理情况。
此外，本人通过现场考察、电话、网络等多种方式，与公司董事、高级管理
人员及相关人员保持常态化沟通，及时获取公司内部控制建设与执行情况，持续
跟踪外部环境及市场变化对公司的影响。在年度审计等关键节点，本人积极参与
内外部审计沟通交流，审阅财务报告，关注财务信息真实性、准确性和完整性。
通过上述多渠道、多层次的履职工作，本人及时就公司经营管理、风险控制、
战略发展等方面提出建设性意见，切实履行独立董事的监督与指导职责，促进公
司规范运作与持续健康发展。
八、保护投资者权益方面所做的工作情况
本人有效地履行了独立董事的职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要
求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在
此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会
决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规
范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提
高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意
识。
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、法规和《上市公司信息披露管理办法》的要求完善公司信
息披露管理制度，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的
真实、准确、完整、及时和公平。
九、其他工作
序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务，故 2025 年度本人不
存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨
询机构等情况。
责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体
股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的
良好形象，发挥积极有利的作用。
特此报告。
独立董事：何平林
首页
微信公众号
证券之星APP
