年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2026-025
山东益生种畜禽股份有限公司
专项报告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及山东益生种畜禽股
份有限公司（以下简称“公司” ）
《募集资金管理制度》等有关规定，
公司董事会对 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1598 号)
同意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为 113,502,935 股，发
行价格为 10.22 元/股， 募集资金总额为人民币 1,159,999,995.70 元，
扣除保荐机构部分承销及保荐费用（含增值税） 人民币 18,337,999.93
元后的剩余募集资金为人民币 1,141,661,995.77 元，2023 年 11 月
及承销费用（募集资金到位前已预付部分） 、律师费用、会计师费用、
登记费用等费用后，公司实际募集资金净额为人民币
上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验确认，并出具了《山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行
股票募集资金验资报告》[和信验字（2023）第 000049 号]。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 116,000.00
减：发行费用 2,089.34
募集资金净额 113,910.66
减：累计手续费支出 0.71
其中：本年度手续费支出 0.24
减：募投项目累计使用金额 72,216.99
其中：以前年度累计使用金额 64,562.24
本年度累计使用金额 7,654.75
减：永久补充流动资金 17,104.13
减：暂时补充流动资金 73,570.00
加：累计利息收入 51.65
其中：本年度利息收入 3.32
加：归还暂时补充流动资金 50,371.73
募集资金专户余额（2025.12.31） 1,442.21
注 1：公司于 2025 年 10 月 26 日召开第六届董事会第三十二次会议，会议审议通过将
节余募集资金及待支付募投项目款项合计 18,325.18 万元用于永久补充流动资金。其中，本
期实际永久补充流动资金 17,104.13 万元，继续用于支付募投项目款项 298.00 万元，结存
余额 923.29 万元（含利息收入）存放于募集资金专户；
注 2：暂时补充流动资金 73,570.00 万元中含以前年度暂时补充流动资金 45,500.00 万
元、本年度暂时补充流动资金 28,070.00 万元；
注 3：归还暂时补充流动资金 50,371.73 万元中含归还以前年度暂时补充流动资金
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效益，
切实保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》 《中
华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《公司
章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订了公司《募集资金管理
制度》，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督、管理及披露
情况等进行了规定。公司对募集资金实行专项专户存储，保证专款专
用。
（二）募集资金三方监管协议情况
别与保荐机构安信证券（现“国投证券”）股份有限公司、招商银行
年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
烟台开发区支行、中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行、中国农
业银行股份有限公司烟台毓璜顶支行、中信银行烟台牟平支行、交通
银行烟台芝罘支行签署了《募集资金三方监管协议》。
与保荐机构国投证券股份有限公司、交通银行烟台芝罘支行、中国建
设银行股份有限公司烟台卧龙支行签署了《募集资金三方监管协议》 。
机构国投证券股份有限公司、中信银行烟台牟平支行签署了《募集资
金三方监管协议》 。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，
公司均严格按照上述募集资金监管协议的规定存放、使用和管理募集
资金。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金专
户存储具体情况如下：
单位：元
截至 2025 年 12 月
序号 账户名称 开户银行 银行账号 初始存放金额
双鸭山益生种猪 招商银行烟台开
科技有限公司 发区支行
中国建设银行股
山西益生种猪繁
育有限公司
卧龙支行
利津益生种禽有 中信银行烟台牟
限公司 平支行
中国农业银行股
威海益生种猪繁
育有限公司
毓璜顶支行
山东益生种畜禽 交通银行烟台芝
股份有限公司 罘支行
中国建设银行股
河北钰农畜牧科
技有限公司
卧龙支行
行唐县益生种猪 交通银行烟台芝
繁育有限公司 罘支行
年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
潍坊益生种禽有 中信银行烟台牟
限公司 平支行
合计 1,141,660,793.77 14,422,162.58
注：1.募集资金专户初始存放金额与 2023 年 11 月 24 日募集资金到账金额的差异为银
行转账手续费；
专项账户已于 2024 年 10 月 10 日注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司 2025 年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附件《募
集资金使用情况对照表》 。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024 年 2 月 4 日召开第六届董事会第十五次会议及第六
届监事会第十二次会议，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正
常进行的前提下，使用不超过人民币 5 亿元闲置募集资金暂时补充流
动资金。截至 2025 年 1 月 7 日，公司已将用于暂时补充流动资金的
人民币 5 亿元闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。
六届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投
资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 4.3 亿元闲置募集资金
暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动
资金的金额为 2.32 亿元。
（三）节余募集资金使用情况
鉴于公司向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“双鸭山益
生种猪科技有限公司祖代种猪场建设项目”“钰农家禽养殖场项目”
“潍坊益生种禽有限公司孵化场项目”已达到预定可使用状态，满足
结项条件，2025 年 10 月 26 日，公司召开董事会审计委员会 2025 年
第六次会议及第六届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于
年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，
同意对上述募集资金投资项目结项，并将节余募集资金金额及待使用
募集资金支付款项 18,325.18 万元（最终金额以资金转出当日银行结
息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
过了该项议案。
（四）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金中，2.32亿元用
于暂时补充流动资金，1.71亿元已永久性补充流动资金，剩余资金存
放于公司募集资金专项账户。
（五）报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实
施方式变更情况；不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况；不
存在用闲置募集资金进行现金管理情况；不存在超募资金使用情况以
及影响募集资金使用的其他情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
会议及第六届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于改变部
分募集资金用途的议案》 ，保荐机构出具了核查意见；2026 年 1 月 15
日，公司召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了该项议案，
同意公司将 2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中的
“威海益生种猪繁育有限公司新建猪场建设项目”改变为以下三个项
目：（1）山西益生种禽有限公司聚乐乡塔儿村 12 万套种鸡养殖场项
目； （2）山西益生种禽有限公司塔儿村种鸡二场项目； （3）山西益生
种禽有限公司施家会种鸡场项目。本次改变募集资金用途的金额为
截至 2025 年 12 月 31 日，公司改变募集资金投资项目的资金使
用情况详见附件《改变募集资金投资项目情况表》 。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，
不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司募集资金的存放、
使用、管理及披露不存在违规的情形。
特此公告。
年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
附件 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：山东益生种畜禽股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额(净额) 113,910.66 本年度投入募集资金总额 7,654.75
报告期内改变用途的募集资金总额 0
累计改变用途的募集资金总额 14,166.20 72,216.99
已累计投入募集资金总额
累计改变用途的募集资金总额(净额)比例 12.44%
截至期末投入
是否已改变项目 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计投 项目达到预定可使 本年度实 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向 本年度投入金额 进度(%) (3)
（含部分改变） 资总额 (1) 入金额(2) 用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化
＝(2)/(1)
承诺投资项目
双鸭山益生种猪科技有限公司祖代种猪场 否 39,000.00 39,000.00 3,107.70 34,001.36 87.18% 2025年2月28日 3,482.03 是 否
建设项目
项目
威海益生种猪繁育有限公司新建猪场建设 是 19,000.00 75.76 -- 75.76 -- 已终止 不适用 不适用 否
项目
补充流动资金及偿还银行贷款 否 26,744.46 26,744.46 100.00 26,744.46 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
钰农家禽养殖场项目 -- -- 7,110.00 1,138.45 5,278.95 74.25% 2024年8月30日 355.98 否 否
行唐家禽养殖场项目 -- -- 7,056.20 2,274.55 2,274.55 32.23% 2026年3月31日 不适用 不适用 否
潍坊益生种禽有限公司孵化场项目 -- 15,000.00 15,000.00 1,034.05 3,841.91 25.61% 2025年5月31日 3,307.08 是 否
山西益生种禽有限公司聚乐乡塔儿村 12 -- -- 6,100.00 -- -- -- 2027年9月30日 不适用 不适用 否
万套种鸡养殖场项目
山西益生种禽有限公司塔儿村种鸡二场项 -- -- 6,324.24 -- -- -- 2028年3月31日 不适用 不适用 否
目
山西益生种禽有限公司施家会种鸡场项目 -- -- 6,500.00 -- -- -- 2028年4月30日 不适用 不适用 否
年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
合计 -- 113,910.66 113,910.66 7,654.75 72,216.99 63.40% -- -- -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和原 2.募集资金投资项目“钰农家禽养殖场项目”，由于报告期内商品代鸡苗销售数量较多的月份，鸡苗价格处于较低位置，因此未能达到预期效益。
因（分具体项目）
“山西益生种禽有限公司聚乐乡塔儿村 12 万套种鸡养殖场项目”
“山西益生种禽有限公司塔儿村种鸡二场项目”
“山西益生种禽有限公司施家会种鸡场项目”尚未达到可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
公司于 2024 年 9 月 1 日召开第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、
项目名称及实施地点的议案》，同意公司对原募投项目之一“利津益生种禽有限公司孵化场项目”的实施主体、项目名称及实施地点进行变更，实施地点
自“山东省东营市利津县汀罗镇前毕村”变更为“山东省潍坊市诸城市石桥子镇红土庙子村西”。
募集资金投资项目实施地点变更情况
《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、项目名称及实施地点的公告》 （公告编号：2024-070），刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》
《上海
证券报》《证券时报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
在募集资金实际到位前，公司根据业务发展状况已使用自筹资金 18,727.51 万元预先投入募集资金投资项目及支付发行费（截至 2023 年 11 月 30 日）。其
中投入双鸭山益生种猪科技有限公司祖代种猪场建设项目 18,584.46 万元，支付发行费用 143.05 万元。2023 年 12 月 8 日，公司召开第六届董事会第十二
次会议及第六届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资
募集资金投资项目先期投入及置换情况 金置换双鸭山益生种猪科技有限公司祖代种猪场建设项目的先行投入及已支付发行费用的自筹资金共计 187,275,094.01 元。和信会计师事务所（特殊普通
合伙）就该事项进行了专项审核，并出具了《关于山东益生种畜禽股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项鉴证
报告》[和信专字(2023)第 000544 号]。
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
截至 2025 年 1 月 7 日，公司已将用于暂时补充流动资金的人民币 5 亿元闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户（公告名称： 《关于提前归还暂时
补充流动资金的闲置募集资金的公告》，公告编号：2025-004） 。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2025 年 1 月 9 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十九次会议，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司使用不超过人民币 4.3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。（公告名称：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告
编号：2025-009）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 2.32 亿元。
用闲置募集资金进行现金管理情况 无
募集资金节余金额及待使用募集资金支付款项：18,325.18 万元（含利息收入扣除手续费净额 39.39 万元）。
募集资金节余的原因：在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实
施的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理使用公司存量设备，降低采购成本等，节
项目实施出现募集资金节余的金额及原 省了费用。其中，“潍坊益生种禽有限公司孵化场项目”募集资金余额较多，一方面是公司调整了其他在建孵化项目，从而将部分通用孵化设备提供给“潍
坊益生种禽有限公司孵化场项目”使用，减少了募集资金的使用；另一方面得益于项目实施地点与公司现有孵化场相邻的区位优势，实现了在部分基础设
因
施上的共享，有效控制了项目的工程建设投入。
履行的审批程序：公司于 2025 年 10 月 26 日召开第六届董事会第三十二次会议，会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充
流动资金的议案》，同意“双鸭山益生种猪科技有限公司祖代种猪场建设项目”“钰农家禽养殖场项目”“潍坊益生种禽有限公司孵化场项目”募集资金投
资项目结项，同意将节余募集资金及待使用募集资金支付款项永久补充流动资金。公司 2025 年 11 月 12 日召开第二次临时股东会，审议通过了《关于部
年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》。
《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2025-090），刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》 《上海
证券报》《证券时报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金中，2.32 亿元用于暂时补充流动资金，1.71 亿元已永久性补充流动资金，剩余资金存放于公司募集资
金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其
无
他情况
年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
附件 2：
改变募集资金投资项目情况表
编制单位：山东益生种畜禽股份有限公司 单位：人民币万元
改变后项目拟投 截至期末实际 截至期末投资进度
改变后的 本年度实际 项目达到预定可使用状态 本年度实现的 截至报告期末累计 是否达到预计 改变后的项目可行性是
对应的原承诺项目 入募集资金总额 累计投入金额 （%）
（3）=（2）/
项目 投入金额 日期 效益 实现的效益 效益 否发生重大变化
（1） （2） （1）
钰农家禽养
殖场项目
母猪场和 100 种公
猪站项目
行唐家禽养
殖场项目
山西益生种
禽有限公司
聚乐乡塔儿
村 12 万套种
鸡养殖场项
目
山西益生种 威海益生种猪繁育
禽有限公司 有限公司新建猪场
建设项目 6,324.24 -- -- -- 2028 年 3 月 31 日 不适用 不适用 不适用 否
塔儿村种鸡
二场项目
山西益生种
禽有限公司
施家会种鸡
场项目
合计 - 33,090.44 3,413.00 7,553.50 -- -- -- -- --
年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
猪的规模化生产能力，满足生猪养殖企业规模化引种的需求，但受近几年宏观经济环境及生猪产能等因素的影响，生猪行情低迷，
同时鉴于农业农村部颁布的《生猪产能调控实施方案（2024 年修订）》中全国能繁母猪正常保有量目标从 4100 万头调整为 3900
万头，将能繁母猪存栏量正常波动下限从正常保有量的 95%调整至 92%，为积极响应国家政策，同时基于控制项目投资风险、提
升公司经营效益、维护公司全体股东利益的角度考虑，经公司审慎研究决定，终止原募投项目“3,600 头能繁原种母猪场和 100
种公猪站项目”。鉴于公司已在白羽肉鸡行业深耕多年，拥有行业领先的技术和饲养管理经验，结合白羽肉鸡行业良好的发展前
景，为提高募集资金使用效率，公司拟将终止项目尚未使用的募集资金用于建设“钰农家禽养殖场项目”和“行唐家禽养殖场项
目”，积极贯彻“贴近市场、辐射周边”的市场策略，满足当地及周边市场对大规模同批次雏鸡产品的一次性引种需求。
了《关于变更部分募集资金用途的议案》，保荐机构出具了核查意见，公司于 2024 年 5 月 6 日召开了 2024 年第二次临时股东大
会审议通过了该项议案，同意公司将 2022 年度向特定对象发行股票募集资金募投项目中的“3,600 头能繁原种母猪场和 100 种公
猪站项目”变更为“钰农家禽养殖场项目”及“行唐家禽养殖场项目”。
《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-030） ，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
威海益生新建猪场建设项目：
改变原因、决策程序及信息披露情况说明 1.改变原因：公司原募投项目“威海益生种猪繁育有限公司新建猪场建设项目”旨在通过种猪养殖场的建设，进一步提升公司种
猪的规模化生产能力，满足生猪养殖企业规模化引种的需求。基于当前生猪产业面临产能阶段性偏高、生产和价格波动风险大等
问题，2025 年农业农村部等部门多次出台调控政策，明确提出要严格落实产能调控举措，合理淘汰能繁母猪，适当调减能繁母猪
存栏，减少二次育肥，控制肥猪出栏体重，严控新增产能。为积极响应国家政策，同时基于控制项目投资风险、提升公司经营效
益、维护公司全体股东利益的角度考虑，经公司审慎研究决定，终止原募投项目“威海益生种猪繁育有限公司新建猪场建设项目” 。
鉴于公司已在白羽肉鸡行业深耕多年，拥有行业领先的技术和饲养管理经验，结合白羽肉鸡行业良好的发展前景，为提高募集资
金使用效率，公司拟将终止项目尚未使用的募集资金用于建设“山西益生种禽有限公司聚乐乡塔儿村 12 万套种鸡养殖场项目”
“山
西益生种禽有限公司塔儿村种鸡二场项目”“山西益生种禽有限公司施家会种鸡场项目”三个项目，公司此次改变募集资金用途
是结合国家政策和自身整体发展战略而做出的审慎决策，作为白羽肉鸡产业链上游的种源供应企业，公司扩大父母代肉种鸡的养
殖规模，提升商品代雏鸡的供应能力，不仅能够满足大型规模化养殖场、一条龙等企业对商品代雏鸡单批次大规模引种的需求，
也有利于夯实公司白羽肉鸡龙头企业地位，提高公司综合竞争力。
会议审议通过了《关于改变部分募集资金用途的议案》 ，保荐机构出具了核查意见，公司于 2026 年 1 月 15 日召开了 2026 年第一
次临时股东会审议通过了该项议案，同意公司将 2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“威海益生种猪繁育有限
公司新建猪场建设项目”改变为以下三个项目： （1）山西益生种禽有限公司聚乐乡塔儿村 12 万套种鸡养殖场项目（2）山西益生
种禽有限公司塔儿村种鸡二场项目；（3）山西益生种禽有限公司施家会种鸡场项目。
《关于改变部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-108） ，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 达到预期效益。
“山西益生种禽有限公司聚乐乡塔儿村 12 万套种鸡养殖场项目”
“山西益生种禽有限
公司塔儿村种鸡二场项目”“山西益生种禽有限公司施家会种鸡场项目”尚未达到可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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