证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2026-008
浙江海森药业股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认
及 2026 年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 24 日召开
第三届董事会第十九次会议审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬
的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案直接提交公
司 2025 年年度股东会审议。本议案在提交董事会审议前已提交董事会薪酬与考
核委员会审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。具体如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬情况
公司依据 2024 年年度股东大会审议通过的《关于 2025 年度董事、监事及高
级管理人员薪酬方案的议案》，根据经审计的 2025 年度财务数据所确定的经营
业绩完成情况，并结合对董事、高级管理人员的个人年度绩效考核情况，确定了
序号 姓名 职务 任职状态
酬总额（万元）
合计 601.25
注：公司于 2025 年 8 月 13 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任吴洋
宽为公司副总经理的议案》。鉴于吴洋宽先生报告期内任职时间不满一年，上表中其薪酬系
根据实际任职期限核算。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案
为充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促
进公司持续、稳定、健康发展，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公
司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，同时参照行业及地
区薪酬水平，结合公司实际经营情况，拟定了 2026 年度董事、高级管理人员薪
酬方案。相关情况如下：
（一）适用对象
公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。
（二）适用期限
（三）薪酬原则
责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本
工资薪酬标准。
绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、
工作创新、奖罚、年度绩效考核结果等相结合。
统筹兼顾原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩。
竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪酬的吸
引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。
（四）薪酬标准
（1）公司董事长、副董事长采用年薪制，标准为每人人民币 60-90 万元/年
（税前）。年薪=基本薪酬+绩效薪酬，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的 50%。基本薪酬按月平均发放；绩效薪酬与公司年度经营绩效和个
人绩效相挂钩，实行月度预发与年度清算相结合的发放方式。年度清算时，依据
经审计的年度财务数据及绩效考核结果进行核定，并确定不低于绩效薪酬总额
（2）除董事长、副董事长以外的非独立董事在公司担任具体职务者依据其
所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定薪酬，薪酬由基本工资薪酬、绩效薪酬
构成，绩效薪酬的占比、考核及发放方式按照公司《董事和高级管理人员薪酬管
理制度》的规定执行，不再领取董事职务津贴。
（3）公司独立董事在公司领取独立董事津贴：标准为每人人民币 8-10 万元
/年（税前），按月发放。
公司高级管理人员采用年薪制，年薪=基本薪酬+绩效薪酬，其中绩效薪酬
占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。薪资水平与高级管理人员所承担责
任、风险和经营业绩挂钩。
基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合职位、责任、能力等因素综合确定，
按月平均发放。绩效薪酬依据高级管理人员与公司签订的绩效合同进行考核，与
公司年度经营绩效和个人绩效相挂钩，实行月度预发与年度清算相结合的发放方
式。年度清算时，依据经审计的年度财务数据及绩效考核结果进行核定，并确定
不低于绩效薪酬总额 10%的部分在年度报告披露和绩效评价后予以支付。具体拟
定的公司高级管理人员税前年薪情况如下：
序号 职务 年薪
高级管理人员存在在公司内部兼职的，薪酬标准按照兼职职务薪酬孰高的原
则确定。
（五）其他说明
得税等均由公司统一代扣代缴。公司董事（不含独立董事）、高级管理人员的薪
资水平与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，薪酬与考核委员
会具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监
督。
实际任期计算并予以发放。
章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。本方案如与
国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司
章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度相抵触时，按照有关法
律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理
制度》等内部制度的规定执行。
三、备查文件
特此公告。
浙江海森药业股份有限公司董事会
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