浙江海森药业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告
浙江海森药业股份有限公司
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董
事会职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司
持续、健康、稳定发展，有效维护和保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2025
年度工作情况汇报如下：
一、2025 年度经营情况
优做强医药产业链供应链的关键环节，其监管持续优化，产业发展导向从规模扩张加速
向高附加值、高增长性品种与绿色低碳先进制造转型。面对部分传统产品产能过剩带来
的“价格内卷”挑战与日益严格的反垄断合规要求，行业竞争格局正经历深刻重塑。在
此背景下，公司董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”的核心作用，带领经营管
理层及全体员工同心协力、锐意进取。公司紧扣全年既定目标与计划，继续强化管理效
能，科学有序地保障与促进生产经营，并通过持续稳定的产品品质增强与核心客户的黏
性。2025 年公司生产、销售保持高效平稳运行，整体发展态势稳中有进，全年营业收入
首次突破 5 亿元人民币大关，创下历史新高，并成功获评为国家级专精特新“小巨人”
企业。
报告期内，公司实现营业收入 53,225.94 万元，较上年同期增长 12.88%；归属于上
市公司股东的净利润 13,587.97 万元，较上年同期增长 10.87%；归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润 12,810.13 万元，较上年同期增长 9.79%。
二、2025 年度董事会日常履职情况
（一）董事会会议召开情况
的召开与表决程序均符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事
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会议事规则》的规定，全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进
行了认真审议和审慎决策。董事会会议具体情况如下：
会 议 会 议 审 议
序 号 审 议 议 案
时 间 届 次 结 果
第三届董 均审
一次会议 过
《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
董述职报告）
案》
《关于公司 2024 年利润分配和资本公积金转增股本方案》
的议案》
第三届董 均审
二次会议 过
报告>的议案》
的议案》
登记的议案》
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第三届董 均审
三次会议 过
项报告>的议案》
案》
第三届董 均审
四次会议 过
的议案》
占用公司资金制度>的议案》
司股票的管理制度>的议案》
案》
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的议案》
第三届董 均审
五次会议 过
第三届董 4、《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 均审
六次会议 5、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划预留授予价格及 过
授予数量的议案》
限制性股票的议案》
第三届董 均审
月 21 日
七次会议 过
第三届董 1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目 均审
月 30 日
八次会议 2、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更 过
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登记的议案》
（二）董事会组织召开股东会及决议执行情况
东会的召开均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公
司章程》《股东会议事规则》的规定。股东会会议具体情况如下：
会 议 会 议 审 议
序 号 审 议 议 案
时 间 届 次 结 果
区建设项目（一期）投资合作协议>的议案》
股东大会 过
金及自有资金追加投资的议案》
《关于公司 2024 年利润分配和资本公积金转增股本方案》 均审
会 2025 年审计机构的议案》 过
议案》
登记的议案》
股东会 2、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 过
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占用公司资金制度>的议案》
建设项目施工总承包合同>暨关联交易的议案》
月 28 日 2、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更
股东会 过
登记的议案》
公司董事及高级管理人员出席/列席了各次股东会，且聘请律师进行现场见证并出具
股东会法律意见书。会议均采用了现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股
东会表决提供便利。同时，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，公司对中小
投资者的表决实行单独计票，切实保障了中小投资者的参与权和监督权。董事会及时贯
彻落实股东会的各项决议，并确保在股东会授权范围内具体实施，有效维护和保障全体
股东的利益。
（三）董事会各专门委员会履职情况
董事会设有战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会。2025 年，各专门委员会按照职责权限，凭借委员们各自专业知识和经验，对重大经
营管理事项进行认真讨论研究，献计献策，为董事会科学决策提供专业化支持，对公司
规范经营、科学治理、风险防范和健康发展发挥了积极作用。具体情况如下：
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可持续发展委员会实施细则》等有关规定，共召开了 2 次会议，审议了募投项目结项、
部分募集资金变更投资项目等相关事项，根据公司所处的行业环境、经营情况和市场形
势，对公司发展战略制定及实施提出了合理化建议。
等有关规定，共召开了 7 次会议，审阅了公司的财务报告并发表意见、监督及评估外部
审计机构工作、指导内部审计工作、评估内部控制的有效性、审核公司募集资金使用情
况，充分发挥了审计委员会的审查、监督职能。此外，报告期内公司顺利完成治理结构
调整，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，进一步明确了权责，提
升了公司治理与内部监督的集中效能。
员会实施细则》等有关规定，共召开了 3 次会议，对董事和高级管理人员薪酬、股权激
励相关议案进行了审议，在加强公司经营责任制和考核管理、完善激励约束机制等方面
发挥了重要作用。
等有关规定，共召开了 1 次会议，对副总经理候选人的个人履历和任职资格进行审查，
并在日常工作中对董事、高级管理人员任职资格进行持续监督，促进公司经营管理水平
提升。
（四）公司治理情况
交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，持续完善公司内部控制体系，
优化公司法人治理结构及组织架构。报告期内，董事会对《公司章程》及《股东会议事
规则》《董事会议事规则》等 26 项制度进行了系统性修订，并新制定《董事、高级管理
人员离职管理制度》等 4 项制度，保障了内部制度体系与最新法律法规的紧密衔接。公
司法人治理结构健全，权力机构、决策机构、监督机构及经营层之间权责明确，各司其
职，有序运作，与上市公司规范治理各项要求不存在差异。
报告期内，公司实施的 2024 年限制性股票激励计划稳步推进。在全体核心骨干的共
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同努力下，首期业绩目标已顺利达成。为进一步健全长效激励机制，公司新增 31 名激励
对象，扩大了计划覆盖面，持续推动股东利益、公司利益和核心团队个人利益深度结合，
使各方共同关注和助力公司的长远发展。
（五）独立董事履职情况
规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，忠实履行独立董事
的职责，按时参加股东会、董事会及其专门委员会会议、独立董事专门会议，认真审议
各项议案，谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，与公司的董事、高级管理人员及相关工
作人员保持密切的联系，及时获悉公司的重大事项的进展情况，利用自身专业知识积极
促进公司规范运行。在报告期内，独立董事通过独立董事专门会议对公司募集资金使用、
关联交易等事项发表审核意见，公司管理层充分听取并采纳独立董事的专业意见，切实
维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健
康发展起到了积极的作用。
（六）信息披露和投资者关系管理情况
公司《信息披露制度》《投资者关系管理工作制度》等的有关规定，履行信息披露义务，
保证信息披露公平、及时、准确、真实和完整，全面、真实、准确地反映经营情况，充
分保障了投资者信息获取权益。报告期内，公司共计公开披露 140 份公告文件，合计约
信息披露工作评价结果为 B 级。
同时，公司还搭建了常态化的沟通机制，采用丰富的渠道强化与投资者的沟通和交
流。报告期内，公司举办了 2024 年度、2025 年半年度业绩说明会，接待了 2 场机构调研
活动，通过深交所互动易回复投资者提问 12 条，回复率为 100%。此外，公司通过接听
投资者专线热线、回复投资者邮件等多种途径与投资者保持紧密联系，使投资者能够更
全面和深刻地了解公司发展战略和经营状况。报告期内，公司荣获 2025 年同花顺“最具
人气上市公司 TOP100”奖项，树立了良好的资本市场品牌形象。
（七）年度利润分配实施情况
公司严格按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，综合考虑所处行
业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，科
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学合理地制定了公司 2024 年年度权益分派方案，具体为：以实施权益分派时股权登记日
的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.70 元人民币（含税），以资本公积
金中的股本溢价向全体股东每 10 股转增 4.8 股，不送红股。本次利润分配方案已于 2025
年 5 月 19 日实施完毕。
三、2026 年董事会工作计划
+制剂”的战略目标，强化市场开拓，加大研发投入，精准把握行业发展机遇，坚定不移
地推进创新发展，积极拓展新品种，秉持稳健审慎的进取态度，致力于系统提升公司的
综合实力与发展韧性，确保本阶段各项既定工作目标的圆满完成，全力推动公司实现健
康、快速且可持续的高质量发展。主要工作重点为：
（一）推动经营目标达成，强化规划执行保障
战略目标的年度分解，将规划要求切实落实到各项业务和可操作指标上。公司及时制定
以年度经营指标为核心的各项经营管理任务，督促公司经营管理层进一步落实经营目标
考核责任制，保障各项经营目标全面分解和承接、责任清晰、有效协同、全面达成，以
年度目标的全面实现牵引公司中长期高质量发展，稳固提升企业价值。
（二）加强规范运作，提升治理水平
公司董事会将持续跟踪证监会及深交所的法规与政策动态，及时依据最新法律法规
修订完善公司治理相关制度，并组织加强学习，确保公司运作合规。2026 年，董事会将
重点推动完成第四届董事会及高级管理人员的换届选举工作，确保程序依法合规、衔接
平稳。同时，董事会以健全内控体系为抓手，持续完善公司治理结构和风险防范机制，
持续提升公司治理水平，有效防范公司经营风险。
（三）重视长期回报，提升企业价值
要求，依法依规履行信息披露义务，持续规范信息披露工作，提升信息披露工作整体质
量，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。同时，公司将积极拓宽与投资者
的沟通渠道，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，重视上市公司的内在
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价值和市场表现，提升公司的资本市场品牌形象。
务战略、迈向高质量发展的关键一年。公司将在董事会的领导下，坚持稳中求进的工作
总基调，持续深耕精耕主营业务，大力推进技术改造、创新驱动与降本增效，确保募投
项目按期建设，加速新厂区布局落地，并严格落实目标绩效管理，全力争取达成年度经
营目标，以稳健的业绩表现和长期的成长价值回报广大投资者。
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